社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                          第65回理事会(通常)議事次第



1. 日    時：   2008年2月15日(金)  16:00～18:00


2. 場    所：   東京都千代田区内神田2-3-4  国際興業神田ビル  6階
                JPNIC会議室


3. 報告事項：   執行理事会及び人事委員会報告
                電子メールによる理事会決議の確認
                電子証明書を用いた指定事業者認証サービス提供の件


4. 審議事項：

   第1号議案    IPv6アドレスの維持料金額改定の件
   第2号議案    2008年度事業計画案承認の件
   第3号議案    2008年度収支予算案承認の件
   第4号議案    2008年度理事会推薦の役員選出基準案承認の件


5. 配布資料：

   資料1-1      執行理事会及び人事委員会報告
   資料1-2      電子メールによる理事会決議の報告
   資料1-3      電子証明書を用いた指定事業者認証サービス提供の件
   資料2        IPv6アドレスの維持料金額改定(案)
   資料3-1      2008年度事業計画(案)
   資料3-2      2008年度事業計画(案) 説明資料
   資料4        2008年度収支予算(案)
   資料5        2008年度理事会推薦の役員選出基準(案) （非公開）

   参考資料1    電子証明書を用いた指定事業者認証サービス提供の件 説明資料
                (ppt) (当日配布)
   参考資料2    IPv6アドレスの維持料金額改定の件 説明資料(ppt)
   参考資料3    2007年度事業計画(案) 説明資料
   参考資料4    2008年度事業計画(案) 説明資料(ppt)
   参考資料5    2008年度収支予算(案) 説明資料(ppt)


                                                                      以上