ICANN通常理事会(2015年7月28日開催)決議概要

1. 構造改革委員会(Structural Improvements Committee; SIC)チャーターの改定

理事会は構造改革委員会チャーターの改定案を承認しました。ここには、同委員会の名称を、組織効率化委員会(Organizational Effectiveness Committee)と変更することも含まれています。

2. 理事会IDNワーキンググループ

理事会は、理事会IDN異体字ワーキンググループの名称を、理事会IDNワーキンググループに変更することを承認しました。また、理事会IDNワーキンググループの活動範囲を拡充し、その他のIDN関連の問題も活動範囲に含むよう、理事会IDNワーキンググループのチャーター案を承認し、さらに以下のメンバーを理事会IDNワーキンググループのメンバーとすることを承認しました。

Rinalia Abdul Rahim
Ram Mohan (チェア)
Jonne Soininen
Kuo-Wei Wu
Suzanne Woolf

3. GNSOからのポリシーおよび実装に関する勧告 - ICANN付属定款改定(案)

事務総長兼CEOまたはその指名する者は、付属定款の改定案を40日間のパブリックコメント期間に付すよう、命じられました。改定案は、GNSO Guidance ProcessおよびGNSO Expedited Policy Development Processの追加を反映しています。理事会はパブリックコメントを考慮し、改定案の採択を検討します。

4. 登録者データディレクトリサービスに関する理事会ワーキンググループ(BWG-RDS)の構成と活動目的

理事会は、登録者データディレクトリサービスに関する理事会ワーキンググループ(BWG-RDS)のチャーターを採択しました。また、以下のメンバーをBWG-RDSのメンバーとすることを承認しました。

Steve Crocker
Bruce Tonkin
Erika Mann
Rinalia Abdul Rahim
Markus Kummer
Cherine Chalaby
Chris Disspain

理事会はまた、BWG-RDSのメンバーとしての職権上の地位をICANN CEOにも与えますが、この地位は、次のICANN CEOが着任するまでは稼動しないものとします。

5. 契約および支払いに関するポリシーへのアップデート

理事会は、2012年3月16日版ICANN契約および支払いに関するポリシーに代わる、改定されたICANN契約および支払いに関する新ポリシーを承認しました。

6. 再検討要求15-7

理事会は、再検討要求15-7に関する理事会ガバナンス委員会(BGC)からの勧告を採択しました。

7. スケジュールおよび進行（案）/ AoCおよび組織レビューの運用面の改善について

理事会は、AoCに基づくレビューに関して以下のスケジュールを承認しました。

CCTのレビューを予定どおり行うこと(ボランティアの募集は2015年10月)
第2回安全性、安定性および回復性に関するレビュー(2016年6月)
第2回WHOISに関するレビュー(2016年10月)
第3回アカウンタビリティおよび透明性に関するレビュー(2017年7月)

理事会は、理事会が承認したAoCのレビューのスケジュールへの変更に関して、 AoCの当事者であるNTIAと連絡をとるよう指示しました。

理事会はまた、付属定款に定められている組織的なレビューのスケジュールを承認しました。

第2回At-Large諮問委員会のレビュー(2016年4月)
第2回指名委員会のレビュー(2017年2月)
第2回ルートサーバーシステム諮問委員会のレビュー(2017年4月)
第2回セキュリティと安定性に関する諮問委員会のレビュー(2017年6月)

説明責任強化に関するコミュニティ横断グループの作業がICANNのレビューに影響を及ぼす可能性および、説明責任強化のための枠組みに関する勧告が採択された場合、それをレビューの予定や進行の考慮に入れる必要があることを理事会は認識しています。

理事会ガバナンス委員会は、構造改革委員会が組織的レビューに責任を負うのと同様に、理事会のどの委員会またはサブグループがAoCに基づくレビューに責任を負うかを決めるよう、求められました。

理事会は、意見募集のために掲載されていた、レビューをより簡略化し、レビューの効率を上げるための進行案と運営改善案を承認しました。また理事会は、構造改革委員会が「組織レビューのためのポリシー、手続きおよびガイドライン」について、意見募集を行った後に同ガイドラインを完成させる予定であることを認識しています。

8. GAC勧告要請のためのプロセスについて

議題から削除されました。

9. 事務総長兼CEOに対する2015年度下半期分の成功報酬

理事会は、事務総長兼CEOに対して、2015年度下半期分の成功報酬の支払いを承認しました。

10. オンブズマンに対する2015年度下半期分の成功報酬

理事会は、オンブズマンに対して、2015年度分の成功報酬の支払いを承認しました。

11. 幹部職員への報酬

理事会は事務総長兼CEOからの要請に基づき、類似の報酬に関する独立の調査に基づく、 (i)Susanna Bennett (COO)および(ii)Ashwin Rangan (CIIO)に対する報酬の増額に関する事務総長兼CEOの判断を承認しました。ただし、年次の基本給与は現行のレートの1年分の4%を超えて増額してはならないとの制限があります。

なお本決議中、特定の項目についてはICANN付属定款第3条第5項2の定めに従い、事務総長が開示を決定するまでは公開しないことを承認しました。

他の決議事項を含めた詳しい内容は、以下の原文をご覧ください。
Approved Board Resolutions | Regular Meeting of the ICANN Board

以上