ICANN臨時理事会(2018年7月18日開催)決議概要

理事会行動規範(Code of Conduct)、理事会ガバナンスガイドラインおよび、利害相反ポリシーの改定
理事会メンバー誠実性調査プロセスに関する次のステップ
DotMusic Limitedによる再検討要求18-1の検討
dotgay LLCによる再検討要求18-2の検討
Astutium Ltd.による再検討要求18-3の検討
dotgay LLCによる再検討要求18-4の検討
DotMusic Limitedによる再検討要求18-5の検討
Travel Reservations SRL/Minds + Machines Group Limited/Radix FZC/dot HotelInc./Fegistry LLCによる、再検討要求18-6の検討
事務総長兼CEOへの2018年度下半期分の成功報酬と2019年度の目標
事務総長兼CEOとの業務執行契約の1年延長
幹部職員への成功報酬
オンブズマンに対する2018年度の成功報酬
オンブズマン契約の延長

1. 理事会行動規範(Code of Conduct)、理事会ガバナンスガイドラインおよび、利害相反ポリシーの改定

理事会は、改定された理事会行動規範(Code of Conduct)、理事会ガバナンスガイドラインおよび、利害相反ポリシーを承認しました。

2. 理事会メンバー誠実性調査プロセスに関する次のステップ

理事会は理事会メンバーを選出するグループで指名委員会と同様のデューディリジェンスの調査プロセスを現時点で持たないすべてのグループに対して、調査プロセスを採用するよう、強く奨励します。また理事会は、提案の調査プロセスを経ずに理事会メンバー就任に向けて選ばれた者はすべて、理事会メンバー選出グループによって選出結果が発表された際にICANN事務局による調査プロセスを必ず経るようにします。

3. DotMusic Limitedによる再検討要求18-1の検討

理事会は、再検討要求18-1に関する理事会説明責任メカニズム委員会(BAMC)からの勧告の受け入れを承認しました。同勧告は、再検討要求を根拠付ける何らの主張も証拠も確認できず、再検討の必要性を確認できないと結論付けていました。

4. dotgay LLCによる再検討要求18-2の検討

理事会は、再検討要求18-2に関する理事会説明責任メカニズム委員会(BAMC)からの勧告の受け入れを承認しました。同勧告は、再検討要求を根拠付ける何らの主張も証拠も確認できず、再検討の必要性を確認できないと結論付けていました。

5. Astutium Ltd.による再検討要求18-3の検討

理事会は、再検討要求18-3に関する理事会説明責任メカニズム委員会(BAMC)からの勧告の受け入れを承認しました。同勧告は、再検討要求を根拠付ける何らの主張も証拠も確認できず、再検討の必要性を確認できないと結論付けていました。

6. dotgay LLCによる再検討要求18-4の検討

理事会は、再検討要求18-4に関する理事会説明責任メカニズム委員会(BAMC)からの勧告の受け入れを承認しました。同勧告は、再検討要求を根拠付ける何らの主張も証拠も確認できず、再検討の必要性を確認できないと結論付けていました。

7. DotMusic Limitedによる再検討要求18-5の検討

理事会は、再検討要求18-5に関する理事会説明責任メカニズム委員会(BAMC)からの勧告の受け入れを承認しました。同勧告は、再検討要求を根拠付ける何らの主張も証拠も確認できず、再検討の必要性を確認できないと結論付けていました。

8. Travel Reservations SRL/Minds + Machines Group Limited/Radix FZC/dot HotelInc./Fegistry LLCによる、再検討要求18-6の検討

理事会は、再検討要求18-6に関する理事会説明責任メカニズム委員会(BAMC)からの勧告の受け入れを承認しました。同勧告は、再検討要求を根拠付ける何らの主張も証拠も確認できず、再検討の必要性を確認できないと結論付けていました。

9. 事務総長兼CEOへの2018年度下半期分の成功報酬と2019年度の目標

理事会は事務総長兼CEOに対する2018年度下半期分の成功報酬の支払いを承認しました。

また理事会は事務総長兼CEOについて、2019年度成功報酬に関する目標を承認しました。

10. 事務総長兼CEOとの業務執行契約の1年延長

理事会は、事務総長兼CEOとの間の業務執行契約の契約期間の1年延長を承認しました。これによって、契約期間は2022年5月23日までとなります。

また理事会は、この決議によって承認された内容に従い、顧問弁護士兼書記に対して事務総長兼CEOとの業務執行契約を修正する権限を付与しました。

11. 幹部職員への成功報酬

理事会は、事務総長兼CEOに対して2018年7月1日付で、 (i) Akram Atallah (GDD/代表)、(ii) John Jeffrey(法律顧問兼書記)、 (iii) David Olive (Senior Vice President/Policy Development Support)、 (iv) Susanna Bennett (Senior Vice President兼COO)、 (v) Ashwin Rangan(技術担当Senior Vice President兼CIO)の2019年度の報酬額を調整する権限を付与しました。これは類似の報酬に関する独立の調査結果に従うものであり、同調査結果はこれらの者について、その年間の基本給与は現行のレートの1.8％を超えて増額してはならないとしていました。

理事会は、事務総長兼CEOに対して2018年7月1日付で、 SVP兼CFOであるXavier Calvezの2019年度の報酬額を調整する権限を付与しました。これは類似の報酬に関する独立の調査結果に従うものであり、同調査結果はXavierCalvezについて、その年間の基本給与は現行のレートの4.79％を超えて増額してはならないとしていました。