第 11 回 JPNIC 理事会議事次第


日  時 : 1996 年 10 月 28 日 (月) 19:00～21:00

場  所 : JPNIC会議室

議  案 :

        第１号議案      第9回・第10回理事会議事録（案）承認及   資料1-1～1-2及び
                        び第10回理事会以後の電子メイル会議等に  資料1-3-1～1-3-3
                        関する報告承認の件
        第２号議案      1996年度補正予算（案）承認の件          資料2-1～2-3
        第３号議案      社団法人化のスケジュール見通し承認の件  資料3
        第４号議案      社団法人化に伴う役員数・役員選任方法    資料4-1～4-3
                        ・会計区分の変更承認及び定款（案）・役
                        員選出方法に関する細則（案）承認の件
        第５号議案      社団法人化に伴う担当理事設置承認の件    資料5
        第６号議案      社団法人化に伴う役員名簿案承認の件      資料6
        第７号議案      社団法人化に伴う今後3年間の事業計画案   資料7
                        承認の件
        第８号議案      社団法人化に伴う主務官庁の指導に基づく
                        第３号議案～第７号議案による議決事項及
                        びその他の事項の修正の可能性に関する公
                        益法人設立準備委員会委員長への一任承認
                        の件
        第９号議案      運営委員の交代承認の件



配布資料：

        資料1-1         第9回JPNIC理事会議事要録（案）
        資料1-2         第10回JPNIC理事会議事要録（案）
        資料1-3-1       理事会 電子メイル会議について
        資料1-3-2       JPNIC 会員の退会について
        資料1-3-3       JPNIC 会員一覧( 1996年10月22日現在 )
        資料2-1         1996年度 JPNIC補正予算（案）
        資料2-2         予算および収支に関する報告
        資料2-3         日本ネットワークインフォメーションセンター収支計算書
        資料3           社団法人化のスケジュール見通しについて
        資料4-1         社団法人化に伴う役員数・役員選任方法・会計区分の変更について
        資料4-2         JPNIC定款（案）
        資料4-3         役員選出方法に関する細則（案）
        資料5           担当理事設置について・JPNIC機構図（案）
        資料6           JPNIC役員名簿（案）
        資料7           今後3年間の事業計画（案）