第12回JPNIC理事会議事録(作業中)

1.日  時 : 1997 年 2 月 25 日 (火) 16:10～17:50

2.場  所 : JPNIC 4F会議室

3.出席者
    理事          ： 村井 純（センター長）、相原 玲二、石田 晴久、松本 敏文
                     丸山 直昌、吉村 伸
    監事          ： 小西 和憲、東田 幸樹
    委任状提出理事： 浅野 正一郎（代理出席者：大山 貢）

4.配布資料：

        資料1   電子メイル会議等に関する資料
        資料2   入会承認取消しに関する資料
        資料3   未払会費支払請求訴訟の和解に関する資料
        資料4   定款（案）
        資料5   定款における主な変更点
        資料6   会員名簿
        資料7   財産目録
        資料8   設立者名簿
        資料9   平成８年度仮事業報告書
        資料10  平成８年度仮収支計算書

5.議事の経過の要領および結果

    上記のとおりの理事等の出席があり、本センター規程第29条によりセンター
  長村井純が議長となり開会を宣した後、本日の議事録の署名人に松本理事と
  丸山理事を指名して議事に入った。なお、議長は、本日欠席の理事浅野 正
  一郎は、書面により本日の全議案について賛成の意思を表している旨の報告
  があった。

  第１号議案    電子メイル会議等に関する報告承認の件

    議長の指名により、丸山理事（事務局長兼務）が提案の趣旨説明を行なっ
  た。審議ののち、議長が本案の承認の可否を諮ったところ、出席理事全員の
  一致をもって、資料1の通り、第11回理事会報告以後の電子メイル会議に関
  する報告を承認した。

  第２号議案    入会承認取消しの件

    議長の指名により、丸山理事（事務局長兼務）が提案の趣旨説明を行なっ
  た。審議ののち、議長が本案の承認の可否を諮ったところ、資料2を一部修
  正の上で、出席理事全員の一致をもって、武蔵野商会(有)と（株）ヒューマ
  ン・インターネットの入会承認取消しを承認した。

  第３号議案    未払会費支払請求訴訟の和解の報告承認の件

    議長の指名により、丸山理事（事務局長兼務）が提案の趣旨説明を行なっ
  た。審議ののち、議長が本案の承認の可否を諮ったところ、出席理事全員の
  一致をもって、資料3の通り、（株）ピー・アイ・シーに対する会費支払請
  求訴訟の和解を承認した。

  第４号議案    社団法人化経過説明及び承認の件

    議長の指名により、丸山理事（事務局長兼務）が提案の趣旨説明を行なっ
  た。審議ののち、議長が本案の承認の可否を諮ったところ、出席理事全員の
  一致をもって、？？？？？

  第５号議案    社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                設立にともない、任意団体日本ネットワークインフォメ
                ーションを解散し財産（権利、義務）及び事業の一切を
                当社団法人へ無償譲渡するの件

    議長の指名により、丸山理事（事務局長兼務）が提案の趣旨説明を行なっ
  た。審議ののち、議長が本案の承認の可否を諮ったところ、出席理事全員の
  一致をもって、

  第６号議案    社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                の設立者選任の件

    議長の指名により、丸山理事（事務局長兼務）が提案の趣旨説明を行なっ
  た。審議ののち、議長が本案の承認の可否を諮ったところ、出席理事全員の
  一致をもって、資料8

  第７号議案    平成８年度仮事業報告書及び仮収支計算書承認の件

    議長の指名により、丸山理事（事務局長兼務）が提案の趣旨説明を行なっ
  た。審議ののち、議長が本案の承認の可否を諮ったところ、出席理事全員の
  一致をもって、資料9,10

  以上により本日の議事すべてが終了したので、議長は、議事を終了し、閉会
を宣した。

  上記議事を明らかにするため、この議事録を作成し、議長および議事録署名
人が下記に署名捺印する。

1997年2月25日

第12回JPNIC理事会

     議        長



     議事録署名人




     同