社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                        第１回理事会(通常理事会)議事録

1.日  時：1997年 4月16日(水)　15:10-17:50

2.場  所：お茶の水スクエア C館 3F 12号室(東京都千代田区神田駿河台 1-6)

3.理事の現在数： 15

4.出席理事(書面表決者を含む)
        村井 純(理事長)、丸山 直昌(副理事長)、吉村 伸(副理事長)
        淺野 正一郎、石田 晴久、後藤 滋樹、坂田 信夫、佐野 晋、
        鈴木 幸一(書面表決)、高田 広章、高橋 徹、松本 敏文、
        野村 純一、東田 幸樹、相原 玲二

  監事  加藤 義文、小西 和憲

5.配布資料：

   資料1        1996年度事業報告書
   資料2        1996年度収支決算書
   資料3        「事務所設置に関する細則」改正の趣旨、改正点要覧、改正案
   資料4        「入会金及び会費等に関する細則」改正の趣旨、改正点要覧、改正案
   資料5        「役員選任方法に関する細則」改正の趣旨、改正点要覧、改正案
   資料6        「議決権数に関する細則」改正の趣旨、改正点要覧、改正案
   資料7-1      役員に対する費用弁償に関する細則(案)
   資料7-2      謝金に関する規程(案)
   資料8        理事会内規(案)
   資料9        運営委員会規程(案)
   資料10       運営委員の任命について
   資料11       手数料に関する細則(案)
   資料12       非常勤事務局長給与規程(案)
   資料13       入会申請書４件
   資料14       gTLD-MoU翻訳

6.審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

    上記のとおりの理事等の出席があり、当センター定款第33条により村井理
  事長が議長となり開会を宣した後、本日の議事録の署名人に丸山副理事長と
  高田理事を指名したい旨の発言があり、出席理事全員の一致をもって承認さ
  れた。

  第１号議案    1996年度事業報告書承認の件

    議長は、本案件は既に解散した旧日本ネットワークインフォメーションセ
  ンター(以下「旧JPNIC」と略記)の事業報告に関するものであり、同セン
  ターの事業を引き継いだ当センターの理事会並びに総会に諮られるものであ
  る、との説明をした後、旧JPNICの事務局長であった丸山副理事長に、続い
  て旧JPNICの運営委員長であった高田理事に説明を求めた。高田理事から資
  料1の修正箇所の説明が行なわれ、その上で1996年度の事業報告が行なわれ
  た。 若干の質疑応答の後、議長が本案件の承認の可否を諮ったところ、出
  席理事全員の一致をもって修正後の資料1の通り承認、並びに本案件を総会
  に諮ることが承認された。

  第２号議案    1996年度収支決算書承認の件

    議長は、本案件は既に解散した旧JPNICの収支決算書に関するものであり、
  同センターの事業を引き継いだ当センターの理事会並びに総会に諮られるも
  のである、との説明をした後、旧JPNICの事務局長であった丸山副理事長に
  説明を求めた。続いて議長は旧JPNIC監事に監査の報告を求め、旧JPNICの監
  事であった東田理事から、会計帳簿の記載は正確であり、収支計算書、正味
  財産増減計算書、貸借対照表、財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、
  収支状況及び財産状態を正しく示していると認める、との報告があった。
  若干の質疑応答の後、議長が本案件の承認の可否を諮ったところ、出席理事
  全員の一致をもって原案(資料2)の通り承認、並びに本案件を総会に諮る
  ことが承認された。

  第３号議案    「事務所設置に関する細則」改正案承認の件

    議長の指名により、丸山副理事長が以下の説明を行なった。
    本案件は、錯誤により登記された誤った主たる事務所所在地

        東京都千代田区神田駿河台二丁目９番１８号

  を正しい主たる事務所所在地

        東京都千代田区神田駿河台二丁目９番地１８

  に更正するための手続きの一部であり、細則の変更とともに更正登記を行な
  うことの承認を求めるものである。

  説明後、議長は本件の承認の可否を諮ったところ、出席理事全員の一致をもっ
  て丸山副理事長説明の通り承認された。

  第４号議案    「入会金及び会費等に関する細則」改正案承認の件

    議長の指名により、丸山副理事長が説明を行なった。説明後、本案件の承
  認の可否を諮ったところ、出席理事全員の一致をもって原案(資料4)の通
  り承認、並びに定款第7条の定めにより、本案件を総会に諮ることが承認さ
  れた。

  第５号議案    「役員選任方法に関する細則」改正案承認の件

    議長の指名により、丸山副理事長が説明を行なった。説明後、本案件の承
  認の可否を諮ったところ、出席理事全員の一致をもって原案(資料5)の通
  り承認、並びに定款第12条の定めにより、本案件を総会に諮ることが承認さ
  れた。

  第６号議案    「議決権数に関する細則」改正案承認の件

    議長は丸山副理事長に説明を求めた。丸山副理事長は資料6の訂正箇所の
  説明を行なったうえで、提案趣旨の説明を行なった。説明後、議長が本案件
  の承認の可否を諮ったところ、出席理事全員の一致をもって修正後の資料6
  の通り承認、並びに定款第23条の定めにより、本案件を総会に諮ることが承
  認された。

  第７号議案    役員に対する費用弁償に関する細則(案)承認の件

    議長の指名により、丸山副理事長が説明を行なった。若干の質疑応答の後、
  本案件の承認の可否を諮ったところ、出席理事全員の一致をもって原案(資
  料7-1)の通り承認、並びに定款第16条の定めにより、本案件を総会に諮る
  ことが承認された。

  第８号議案    謝金に関する規程(案)承認の件

    議長の指名により、丸山副理事長が資料7-2に基づいて説明を行なった。
  質疑応答の結果、若干の修正を行なったうえで本案件は出席理事全員の一致
  をもって承認された。

  第９号議案    理事会内規(案)承認の件

    議長の指名により、丸山副理事長が資料8に基づいて説明を行なった。質
  疑応答の結果、若干の修正を行なったうえで本案件は出席理事全員の一致を
  もって承認された。さらに事務局担当理事として

        野村理事、東田理事、松本理事、丸山副理事長

  運営委員会担当理事として

        相原理事、後藤理事、佐野理事、高田理事、高橋理事

  人事委員会担当の監事として

        小西監事

  が選ばれた。

  第10号議案    運営委員会の設置及び運営委員会規程(案)承認の件

    議長の指名により、高田理事が資料9に基づいて説明を行なった。質疑応
  答の結果、若干の修正を行なったうえで本案件は出席理事全員の一致をもっ
  て承認された。

  第11号議案    運営委員任命の件

    議長の指名により、高田理事が資料10に基づいて説明を行なった。質疑応
  答の結果、資料の若干の修正を行なったうえで、以下の21名を 5月22日付け
  で運営委員に任命すること、並びに 5月22日までは旧JPNICの運営委員に引
  続き職務を継続することを要請することが、出席理事全員の一致をもって承
  認された。

  運営委員長:   佐野 晋 (WIDE／日本電気(株))
  副運営委員長: 中村 順一 (九州工業大学)
                神山 一恵 (東京理科大学)
  運営委員:     相原 玲二 (広島大学)
                浅羽 登志也 ((株)インターネットイニシアティブ)
                荒野 高志 (日本電信電話(株))
                今津 英世 (松下電器産業(株)))
                岡 敦子 (日本電信電話(株))
                奥山 徹 (豊橋技術科学大学)
                河北 隆生 (熊本県工業技術センター)
                後藤 邦夫 (南山大学)
                後藤 滋樹 (早稲田大学)
                小西 和憲 (国際電信電話(株))
                白橋 明弘 (ネットワンシステムズ(株))
                鈴木 亮一 (日本電信電話(株))
                高田 広章 (東京大学)
                高橋 徹 (東京インターネット(株))
                谷村 拓也 (日本イーエヌエスAT&T(株))
                林 一司 (富士通(株))
                水越 一郎 (日本電信電話(株))
                川崎 基夫((株)NTT PC コミュニケーションズ)

  第12号議案    手数料に関する細則(案)承認の件

    議長の指名により、丸山副理事長が説明を行なった。説明後、本案件の承
  認の可否を諮ったところ、出席理事全員の一致をもって原案(資料11)の通
  り承認された。

  第13号議案    副理事長の順位決定の件

    議長から、定款第13条２項に定める副理事長の順位を

        丸山副理事長、吉村副理事長

  の順としたい旨の発言があり、出席理事全員の一致をもって承認された。

  第14号議案    事務局長任命の件

    議長から、定款第46条２項に定める事務局長に丸山副理事長を任命したい
  旨の発言があり、出席理事全員の一致をもって承認された。

  第15号議案    非常勤事務局長給与規程(案)承認の件

    議長の指名により、丸山副理事長が資料12に基づいて説明を行なった。質
  疑応答の結果、若干の修正を行なったうえで本案件は出席理事全員の一致を
  もって承認された。

  第16号議案    入会承認の件

    議長から、本案件の処理を事務局担当理事会に一任したい旨の発言があり、
  出席理事全員の一致をもって承認された。

  第17号議案    IAHC の gTLD MoU への署名承認の件

    議長から、資料14に基づき International Ad Hoc Committee(IAHC) によ
  る Establishment of a Memorandum of Understanding on the General Top
  Level Domain Name Space of the Internet Domain Name System(gTLD-MoU)
  の説明があり、当センターを代表して当文書に理事長が署名したい旨の発言
  があった。出席理事全員の一致をもって承認された。


  以上により本日の議事すべてが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を
宣した。

  上記議事を明らかにするため、この議事録を作成し、議長および議事録署名
人が下記に署名捺印する。

1997年4月16日

社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター第１回理事会(通常理事会)

     議        長





     議事録署名人





     同