社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                        第３回理事会（通常理事会）議事録

1. 日  時：1998年 1月 9日(金)　10:23-12:40

2. 場  所：東京都千代田区神田駿河台2-9-18 萬水ビル 4F JPNIC会議室

3.理事の現在数： 15

4.出席理事(書面表決者を含む)
        村井 純（理事長）、丸山 直昌（副理事長）、吉村 伸（副理事長）、
        淺野 正一郎（書面表決）、石田 晴久（書面表決）、
        後藤 滋樹（書面表決）、坂田 信夫、佐野 晋、
        鈴木 幸一（書面表決）、高田広章（書面表決）、高橋 徹、
        野村 純一、東田 幸樹、松本 敏文

  監事  加藤 義文、小西 和憲

5. その他の出席者
        室町 正実 弁護士、権藤 龍光 弁護士

6.配布資料：

   資料1        事務局担当理事会及び人事委員会報告
   資料2        「事務所設置に関する細則」改正について
   資料3        ISOC会員の種別と会費
   資料4        1997年度補正予算案
   資料5        1998年度事業計画案
   資料6        1998年度予算案
   資料7        課税問題対処方針案
   資料8        「入会金及び会費等に関する細則」改正について
   資料9        （非公開資料）

7.審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

    上記のとおりの理事等の出席があり、当センター定款第33条により村井理
  事長が議長となり開会を宣した後、本日の議事録の署名人に東田理事と松本
  理事を指名したい旨の発言があり、出席理事全員の一致をもって承認された。
  続いて議長は本日の審議に室町、権藤両弁護士が同席することの承認を求め、
  出席理事全員の一致をもって承認された。

  第１号議案    事務局担当理事会報告

    議長の指名により、丸山副理事長が資料1の通り、事務局担当理事会及び
  人事委員会の活動報告を行なった。

  第２号議案    主たる事務所移転の件

    議長の指名により、丸山副理事長が資料2に基づいて、当センターの主た
  る事務所移転に関する件の趣旨説明を行なった後、議長が本件の可否を諮っ
  たところ、出席理事全員の一致をもって、原案通り主たる事務所を１９９８
  年２月９日より

                 東京都千代田区神田小川町一丁目２番地

  に移転することが承認された。

  第３号議案    ISOC入会の件

    前回理事会で合意された Internet Society(ISOC)への入会に関し、議長
  より会員の種類について審議を要請する、との発言があった。資料 3に基づ
  き審議の後採決を行ない、出席理事（書面票決を含む）の過半数の賛成をもっ
  て "Sustaining-Gold" の会員種別で入会することが決定された。

  第４号議案   1997年度補正予算案承認の件

    議長の指名により、丸山副理事長が資料4に基づいて、今年度の補正予算
  案の趣旨説明を行なった後、議長が本議案の可否を諮ったところ、若干の修
  正を行なったうえ、本議案を定款第40条の定めに従って総会に付議すること
  を含め、出席理事全員の一致をもって承認された。

  第５号議案    1998年度事業計画案承認の件

    議長の指名により、丸山副理事長が資料5に基づいて、1998年度の事業計
  画案の趣旨説明を行なった後、議長が本議案の可否を諮ったところ、若干の
  修正を行なった上で、本議案を定款第40条の定めに従って総会に付議するこ
  とを含め、出席理事全員の一致をもって承認された。なお、総会においては
  各事業項目につきさらに詳細な説明を行なうこと、その準備を佐野理事が中
  心となって行なうことが併せて決議された。

  第６号議案    1998年度予算案承認の件

    議長の指名により、丸山副理事長が資料6に基づいて、1998年度の予算案
  の趣旨説明を行なった後、各理事から予算の積算根拠などについて質問が出
  され、結局本議案は継続審議されることとなった。なお資料6の公開も保留
  されることとなった。

  第７号議案    課税問題対処方針案承認の件

    議長の指名により、丸山副理事長が資料7に基づいて、資源管理事業特別
  会計の課税問題に対する対処方針について説明を行なった後、議長が本議案
  の可否を諮ったところ、出席理事全員の一致をもって原案通り承認された。

  第８号議案    「入会金及び会費等に関する細則」改正案承認の件

    議長の指名により、丸山副理事長が資料8に基づいて、「入会金及び会費
  等に関する細則」改正案の趣旨説明を行なった後、議長が本議案の可否を諮っ
  たところ、若干の表現上の修正を行なった上で、次期総会に付議することを
  含め、出席理事全員が一致をもって原案通り承認された。

  第９号議案    （非公開議題）当センターの業務に関する業者文書ヘの対応に
                  ついて

    当センターの業務に関して公表された業者の文書に対する対応等につては、
  事務局担当理事ほか1名の理事の合議に委ねることが決定された。なお、本
  議案については非公開議題とされ、議事録の記載を含め公表の方法は議長及
  び議事録署名人に一任された。


  以上により本日の議事すべてが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を
宣した。

  上記議事を明らかにするため、この議事録を作成し、議長および議事録署名
人が下記に署名捺印する。

1998年1月9日

社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター第３回理事会（通常理事会）

     議        長








     議事録署名人





     同