社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                        第６回理事会（臨時理事会）議事録

1. 日  時：1998年 5月25日(月)　17:15-17:42

2. 場  所：東京都台東区東上野1-26-2 ラ・ベル オーラム B1 ギャラリー

3.理事の現在数： 17

4.出席理事
        池田 佳和、後藤 滋樹、坂田 信夫、高田 広章
        高橋 徹、武内 道雄、野村 純一、林 英輔、
        東田 幸樹、松本 敏文、丸山 直昌、村井  純
        吉村 伸
  監事  加藤 義文、小西 和憲

5.配布資料：

   資料1        1998年度運営委員（案）

6.審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

    役員の改選後初めて開催される理事会のため、丸山理事が仮の議長となり
  開会を宣した後、本日の議事録の署名人に高橋理事と東田理事を指名したい
  旨の発言があり、出席理事全員の一致をもって承認された。

  第１号議案    理事長選出の件

    議長から、定款第12条第２項の定める理事長の選出については、村井理事
  を提案する旨の発言があり、出席理事全員の一致をもって村井理事に決定し
  た。

  ここで、定款第33条の定めにより、議長を村井理事に交代した。

  第２号議案    副理事長選出の件

    議長から、定款第12条第２項の定める副理事長の選出については、丸山理
  事を提案する旨の発言があり、出席理事全員の一致をもって丸山理事に決定
  した。

  第３号議案    事務局担当理事選任の件

    理事会内規第２条第１項及び第３条の定める事務局担当理事の選出につい
  ては、野村理事、東田理事、松本理事、丸山理事を提案する、との発言があ
  り、出席理事全員の一致をもって承認された。

  第４号議案    運営委員会担当理事選任の件

    理事会内規第２条第２項及び第３条の定める運営委員会担当理事の選出に
  ついては、後藤理事、佐野理事、高田理事、高橋理事、丸山理事を提案する、
  との発言があり、出席理事全員の一致をもって承認された。さらに、理事会
  内規第６条第２項に定める運営委員長には佐野理事を任命することが出席理
  事全員の一致をもって承認された。

  第５号議案    人事委員任命の件

    理事会内規第５条に定める人事委員会担当の監事として、小西監事を提案
  する、との発言があり、出席理事全員の一致をもって承認された。

  第６号議案    事務局長任命の件

    議長から、定款第46条２項に定める事務局長に東田理事を任命したい旨の
  発言があり、出席理事全員の一致をもって承認された。

  第７号議案    運営委員任命の件

    議長の指名により、丸山理事が資料1に基づいて運営委員の任命案の説明
  を行ない、出席理事全員の一致をもって原案(資料1)通り承認された。さら
  に、あと若干名の委員の追加を佐野理事が検討しており、これについては任
  命の審議を電子メイルにて行ないたいとの提案行ない、これも出席理事全員
  の一致をもって承認された。

  以上により本日の議事すべてが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を
宣した。



  上記議事を明らかにするため、この議事録を作成し、議長および議事録署名
人が下記に署名捺印する。

1998年5月25日

社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター第６回理事会（臨時理事会）

     議        長








     議事録署名人







     同