社団法人日本ネットワークインフォーメーションセンター
                        第10回理事会（臨時理事会）議事録

1. 日時：1999年12月10日（金） 14:21-17:02

2. 場所：東京都千代田区小川町1-2 風雲堂ビル３階 JPNIC会議室

3. 理事の現在数：17

4. 出席理事（書面評決者を含む）
        村井 純、丸山直昌、浅野正一郎、飯塚久男、池田佳和（書面評決）、
        後藤滋樹（書面評決）、坂田信夫、佐野 晋、鈴木幸一（書面評決）、
        高田広章（書面評決）、高橋 徹、野村純一、林 英輔、東田幸樹、
        松本敏文、吉村 伸（書面評決）

   出席監事
        加藤義文、小西和憲

   その他出席者
        渡邊哲男（事務局総務部長）、新井 均（INET2000事務局長）

5. 配布資料:

    資料1-1     事務局担当理事会及び人事委員会報告
    資料1-2     ドメイン名に関する審査小委員会報告
    資料1-3     電子メールによる理事会決議の確認
    資料2       1999年度収支補正予算（案）について
    資料3       INET2000MOU締結について
    資料4       ドメイン名に関する審査小委員会規程(案）
    資料5       (非公開資料)
    資料6       (非公開資料)会員除名の件
    資料7       「ドメイン名の紛争解決ポリシーに関するタスクフォース」
                の設置について


6. 審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

    上記の通り理事等の出席があり、当センター定款33条により村井理事長
  が議長となり開会を宣言した後、本日の議事録の署名人に丸山副理事長と東
  田理事を指名したい旨発言があり、出席理事全員がこれを了承した。


  報告事項

  1. 事務局担当理事会及び人事委員会報告

     議長の指名により丸山副理事長が資料1-1の通り、事務局担当理事会及び
   人事委員会の活動報告を行った。

  2. ドメイン名に関する審査小委員会報告

     議長の指名により野村理事が資料1-2の通り、同委員会の活動報告を行った。

  3. 電子メールによる理事会決議の確認

     議長の指名により東田理事が資料1-3の通り、電子メールによる理事会決
   議事項の確認報告を行った。


  審議事項

  第１号議案    1999年度補正予算案承認の件

    議長の指名により、東田理事が資料2に基づいて1999年度補正予算案の概
  要説明を行った。質疑応答が行われた後、議長が本議案を承認することの可
  否を諮った処ところ、定款４０条の定めに従って総会に付議することを含め、
  出席理事全員の一致をもって承認された。


  第２号議案    INET2000 MOU締結承認の件

    野村理事より、本議案に関し新井均INET2000事務局長を同席させたい旨発
  言があり、出席理事全員がこれを了承した。議長の指名により、野村理事及
  び新井事務局長が資料3に基づいて、INET2000開催準備の状況並びに今般、
  ISOCとのMOU締結についてJPNICに署名依頼があった経緯につき説明を行った。
  質疑が行われた後、議長が本議案を承認することの可否を諮ったところ、
  JPNICの教育事業の一環として本INET2000を位置づけ、2000年度の事業費に
  計上することを含めて総会に諮ったうえでこのMOUに署名する事が、出席理
  事全員の一致をもって承認された。


  第３号議案    ドメイン名に関する審査小委員会規程改正並びに、これに基
                づく委員改選の件

    議長の指名により野村理事が資料4に基づき、「ドメイン名に関する審査
  小委員会規程」の改正案につき説明を行った。質疑応答の後、議長が本議案
  を承認することの可否を諮ったところ、出席理事全員の一致をもって承認さ
  れた。

    更に、同規程第3条に基づく6名の委員は以下の理事を選任したい旨の発言
  があり、出席理事全員の一致をもって承認された。

        新委員    理事  後藤滋樹
                  理事  佐野  晋
                  理事  野村純一
                  理事  東田幸樹
                  理事  松本敏文
                  理事  丸山直昌


  第４号議案    （非公開議題）

    本議案はドメイン名登録取消審査に関するもので、当該ドメイン名登録者
  の名誉に関わる事項であるので、資料およびこの議案に関する議事録を非公
  開とすることで、出席理事全員の意見が一致した。


  第５号議案    （非公開議題）会員除名の件

    本議案は当該会員の名誉に関わる事項であるので、資料およびこの議案に
  関する議事録を非公開とすることで、出席理事全員の意見が一致した。


  第６号議案    副理事長の追加選任及びその順序決定の件

    議長の指名により、丸山副理事長が、定款第11条および13条に基づく副理
  事長の追加選任とその順序決定の提案につき説明を行った。質疑応答の後、
  議長が本議案の承認の可否を諮ったところ、出席議員全員の一致をもって承
  認され、東田理事が副理事長に追加選任された。さらに、丸山副理事長を第
  一順位、東田副理事長第二順位とすることが、出席理事全員の一致をもって
  決定された。


  第７号議案    2000年7月のICANN PUBLIC MEETING の件

    議長より、2000年7月のICANN PUBLIC MEETING が横浜で開催される見通し
  であるとの報告があり、当センターとしての対応策が審議された。その結果、
  当社団がこの会合の受入れ団体を引き受ける方向での検討を開始すること、
  ならびに丸山副理事長を本件担当理事とする事が、出席理事全員の一致をもっ
  て決定された。


  第８号議案    ドメイン名登録規則の見直しについて

    議長の提案によりドメイン名登録規則について審議を行った。その結果、
  現行ドメイン名登録規則における「移転の禁止」と「１組織１ドメイン名」
  の二つの原則について、変更の必要があるか否かの検討を開始することを、
  出席理事全員の意見一致をもって決定した。


  以上により本日の議事すべてが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を
宣した。

  上記議事を明らかにするため、この議事録を作成し、議長および議事録署名
人が下記に署名捺印する。

1999年12月10日
社団法人日本ネットワークインフォーメーションセンター第10回理事会（臨時理事会）

        議長





       議事録署名人





       議事録署名人