社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                  第19回理事会（臨時理事会）議事録   

１. 日 時 ：2000年11月8日（水） 20:14 - 22:00

２. 場 所 ：東京都千代田区神田小川町1-2 風雲堂ビル
            JPNIC会議室

３. 理事の現在数 ：  20名

４. 出席理事 ：
    
      村井 純(理事長・電話による出席) 、東田幸樹（副理事長）、丸山直昌
      （副理事長）、浅野正一郎、荻野 司、後藤滋樹、小西和憲、佐野 晋、
      田代 務、高橋 徹、坪 俊宏、野村純一(電話による出席)、林 英輔、吉村 伸

    出席監事 ：

      加藤 義文



    その他出席者 ：
      
      渡邊哲男（総務部長）、常山敬秀（総務部経理課課長補佐）、岩谷理恵
     （企画部企画課課長補佐）、大橋由美（総務部総務課課長補佐兼務／記録係）
      宇井隆晴（企画部企画課）、草場明子（企画部企画課）、佐藤新太
     （システム部システム課係長／会場係）、根津智子（総務部総務課／会場係）
 
      小川 潮（アンダーセン コンサルティング）
      
    
５.  配布資料 ：  

　　　　資料1-1　　事務局担当理事会、運営委員会担当理事会及び人事委員会報告
　　　　資料1-2　　ドメイン名に関する審査小委員会報告
　　　　資料1-3　　電子メールによる理事会決議の確認
　　　　資料2　　　スケジュール(案)

６.  審議事項及び決議事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

          上記の通り理事等の出席があり、当センター定款33条に基づき、村井理
        事長が議長となり開会を宣言した。続いて、本日の議事録署名人に田代      
        理事と丸山理事を指名したい旨の発言があり、出席理事全員がこれを了
        承した。

          更に議長より、事務局より渡邊哲男（総務部長）、常山敬秀（総務部
        経理課課長補佐）、竹内 基（業務部業務第三課課長補佐）、
        岩谷理恵（企画部企画課課長補佐）、大橋由美（総務部総務課課長補
        佐／記録係）、宇井隆晴（企画部企画課）、草場明子（企画部企画課）、
        佐藤新太（システム部システム課係長／会場係）、根津智子（総務部
        総務課／会場係）、及び小川 潮（アンダーセン コンサルティング）
        を同席させたい旨の発言があり、出席理事全員がこれを了承した。

   報告事項

     １ 事務局担当理事会、運営委員会担当理事会及び人事委員会報告

        議長の指名により、 丸山理事が資料1-1の通り、事務局担当理事会、
      運営委員会担当理事会、及び人事委員会の活動報告を行った。

     ２ ドメイン名に関する審査小委員会報告

        議長の指名により、丸山理事が資料1-2の通り、ドメイン名に関する審
      査小委員会の活動報告を行った。

     ３ 電子メールによる理事会決議の確認

        議長の指名により、丸山理事が資料1-3の通り、電子メールによる理事
      会決議の確認報告を行った。


    審議事項

      第１号議案  汎用JPドメイン名スケジュールの見直しについて
 
          議長の指名により、東田理事、常山事務局員、岩谷事務局員が 資料2
        に基づき、汎用JPドメイン名 スケジュールについて説明を行った。
        質疑応答の後、議長が汎用JPドメイン名登録および新会社設立スケジュ
        ール見直し案を承認することの可否を諮ったところ、出席理事全員の
        一致をもって承認された。


        以上により本日の議事全てが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を
      宣言した。

        上記を明らかにするため、この議事録を作成し、議長および議事録署名人が
      下記に署名捺印する。


      2000年11月8日

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      第19回理事会（臨時理事会）