社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                  第20回理事会（臨時理事会）議事録(公開)

１. 日 時 ：2000年11月22日（水） 14:13 - 16:37

２. 場 所 ：東京都千代田区神田小川町1-2 風雲堂ビル
            JPNIC会議室

３. 理事の現在数 ：  20名

４. 出席理事 ：
    
      村井 純（理事長）、東田幸樹（副理事長）、丸山直昌（副理事長）、
      荻野 司(15:16-15:31は電話による出席)、小西和憲、坂田信夫、佐野 晋、
      田代 務、坪 俊宏、野村純一、則近憲佑、林 英輔、吉村 伸

    出席監事 ：

      加藤義文

    その他出席者 ：
      
      渡邊哲男（総務部長）、常山敬秀（総務部経理課課長補佐）、岩谷理恵
     （企画部企画課課長補佐）、大橋由美（総務部総務課課長補佐兼務／記録係）、
      中山幸尋（システム部部長）、佐藤新太（システム部システム課係長）、
      根津智子（総務部総務課／会場係）

      小川 潮（アンダーセン コンサルティング）    

５.  配布資料 ：  

   資料1-1 事務局担当理事会、運営委員会担当理事会及び人事委員会報告
   資料1-2 ドメイン名に関する審査小委員会報告
   資料1-3 電子メールによる理事会決議の確認

   参考資料 1  作業報告(情報公開、意見交換会)	    
   資料 2-1    会費・維持手数料について(案)		    
   資料 2-2    会費・維持手数料について(案)説明資料           
   参考資料 2  課金総額増減分布	                            
   参考資料 3  各指定事業者における課金総額増減	            
   参考資料 4  会員との調整について			    
   参考資料 5  会費維持手数料(案)及びそれに伴う                
               資料のWeb 公開について
   参考資料 6  各会員に対する料金試算結果の送付について       
   資料 2-3    出資・資金調達について			    
   資料 2-4    IP運営体制				            
   資料 2-5    総会までのスケジュールについて

   資料3   （非公開)


６.  審議事項及び決議事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

        上記の通り理事等の出席があり、当センター定款33条に基づき、村井理
      事長が議長となり開会を宣言した。続いて、本日の議事録署名人に
      坪理事と野村理事を指名したい旨の発言があり、出席理事全員がこれを了
      承した。

        更に議長より、事務局から 渡邊哲男（総務部長）、常山敬秀（総
      務部経理課課長補佐）、岩谷理恵（企画部企画課課長補佐）、大橋由美
     （総務部総務課課長補佐兼務／記録係）、中山幸尋（システム部部長）、
      佐藤新太（システム部システム課係長）、根津智子（総務部総務課／会場係）、
      および小川 潮（アンダーセン コンサルティング）    
      を同席させたい旨の発言があり、出席理事全員がこれを了承した。

   報告事項

     １ 事務局担当理事会、運営委員会担当理事会及び人事委員会報告

        議長の指名により、 丸山理事が資料1-1の通り、事務局担当理事会、
      運営委員会担当理事会、及び人事委員会の活動報告を行った。

     ２ ドメイン名に関する審査小委員会報告

        議長の指名により、丸山理事が資料1-2の通り、ドメイン名に関する審
      査小委員会の活動報告を行った。

     ３ 電子メールによる理事会決議の確認

        議長の指名により、丸山理事が資料1-3の通り、電子メールによる理事
      会決議の確認報告を行った。


    審議事項

      第１号議案  会費・議決権に関する方針(案)の件
 
          議長の指名により、東田理事並びに佐野理事から第10回総会で意見を
        頂いたグループより意見交換をした結果についての報告があったあと、
        常山事務局員が資料2-1、2-2、2-3、2-4、岩谷事務局員が資料2-5に基づき、
        会費・議決権に関する方針について説明を行った。
        質疑応答の後、議長が本方針案を承認することの可否を諮ったところ、
        出席理事全員の一致をもって承認された。

      第２号議案  （非公開）


        以上により本日の議事全てが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を
      宣言した。

        上記を明らかにするため、この議事録を作成し、議長および議事録署名人が
      下記に署名捺印する。

      2000年11月22日

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      第20回理事会（臨時理事会）(公開)