社団法人日本ネットワークインフォーメーションセンター
　　　　　	第26回理事会（通常理事会）議事録




１．日 時：2001年5月8日（火）　18:11-22:20



２．場所：東京都千代田区神田小川町1-2　風雲堂ビル1階　JPNIC会議室



３．理事の現在数：20



４．出席理事
      村井 純、丸山 直昌、浅野 正一郎、岡田 智雄、荻野 司、小西 和憲、
      後藤 滋樹、坂田 信夫、佐野 晋、田代 務、坪 俊宏、林 英輔、
      東田 幸樹、松本 敏文

　　出席監事
　　　加藤義文    

　　その他の出席者
　　　竹内 基（総務部長）、佐藤 俊也（総務部経理課課長）、北村 恵津子（総務部
      企画課課長補佐）、近藤  美奈子（総務部企画課係長）、根津智子（総務部
      総務課課長補佐）、加藤 剛（総務部総務課）、堀田博文（JPRS）、大橋由美
     （JPRS）



５．配布資料
    資料1-1	事務局担当理事会及び人事委員会報告
    資料1-2	ドメイン名に関する審査小委員会報告
    資料1-3	電子メールによる理事会決議の確認
    資料2	社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                2000年度事業報告(案)
    資料3-1	2000年度収支決算書(案)
    資料3-2	2000年度収支決算書(案)(OHP)
    資料4-1	執行理事会規程(案)
    資料4-2	検討委員会規程(案)
    資料4-3	理事会内規(案)
    資料4-4     謝金に関する規程(案)
    資料4-5     新体制提案書
    資料4-6     執行理事会規程、検討委員会規程制定の趣旨、理事会内規、謝金に
                関する規程改訂の趣旨
    参考資料1-1 諮問委員会概要（案）
    参考資料1-2 諮問委員会設置要綱（案）
    参考資料2　 JPNICオフィスの移転について



６．審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

　上記の通り理事の出席があり、当センター定款第33条に基づき村井理事長が議長と
なり開会等を宣言した後、本日の議事録の署名人に小西理事と松本理事を指名したい
旨発言があり、出席理事全員がこれを了承した。
更に、議長より竹内 基（総務部長）、佐藤 俊也（総務部経理課課長）、北村 恵津子
（総務部企画課課長補佐）、近藤 美奈子（総務部企画課係長）、根津 智子（総務部
総務課課長補佐）、加藤 剛（総務部総務課）、堀田博文（JPRS）、大橋由美（JPRS）
を同席せしめたい旨発言があり、出席理事全員がこれを了承した．



報告事項

1．事務局担当理事会及び人事委員会報告

    議長の指名により丸山事務局長が資料1-1の通り、事務局担当理事会及び人事委
  員会の活動報告を行った。

2．ドメイン名に関する審査小委員会報告

    議長の指名により松本理事が資料1-2の通り、同委員会の活動報告を行った。

3. 電子メール会議の報告

    議長の指名により　丸山事務局長が資料1-3の通り、電子メールによる理事会
   決議事項の確認報告を行った。

4. 事務局長採用に関しての中間報告
  
    議長の指名により　松本理事が事務局長採用に関しての中間報告を行った。

5. JPRS諮問委員会について

   議長の指名により　JPRS堀田氏が参考資料1-1,1-2の通り、JPRS諮問委員会の設置に
   ついて報告を行った。JPRS諮問委員会の設置については議事の最後に議論すること
   になった。



審議事項

  第1号議案	2000年度事業報告案承認の件

    議長の指名により、丸山事務局長が資料2に基づいて2000年度事業報告案の概要説明
  を行なった。質疑応答が行なわれた後、議長が本議案を承認することの可否を諮っ
  たところ、定款第42条の定めに従って総会に付議することを含め、出席理事全員の
  一致をもって承認された。


  第2号議案	2000年度決算案承認の件

    議長の指名により、事務局佐藤経理課課長が資料3に基づいて2000年度決算案の
  概要説明を行なった。続いて議長は監事に監査の報告を求め、加藤監事から、会
  計帳簿の記載は正確であり、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、
  財産目録は会計帳簿の記載金額と一致し、収支状況及び財産状態を正しく示して
  いると認める、との報告があった。続いて質疑応答が行なわれた後、
  議長が本議案を承認することの可否を諮ったところ、本議案を定款第42条の定め
  に従って総会に付議することを含め、出席理事全員の一致をもって資料3の通り承
  認された。


  第3号議案    執行理事会規程、検討委員会規程の新設、理事会内規、謝金に
               関する規程改訂の件

    議長の指名により、丸山副理事長が資料4-1、4-2、4-3、4-4に基づき、「執行
    理事会規程(案)」「検討委員会規程(案)」を新設し、「理事会内規(案)」「謝
    金に関する規程(案)」を改訂したい旨の説明を行なった。質疑応答が行なわれ、
    議長が本議案を承認することの可否を諮ったところ、資料4-5「新体制提案書」
    の方向性のみを本会議で承認し、資料4-1、4-2、4-3、4-4の規定の細い部分と
    新体制のメンバーについては、5月21日(月)の18時半から第27回臨時理事会を
    開き再審議に付するということが、出席理事全員の一致をもって確認された。


  第4号議案   JPNICオフィス移転の件

    議長より、主たる事務所を次のとおり移転したい旨説明があり、本議案を承認す
    ることの可否を諮ったところ、業務システムの切り離しと移行について、東田
    理事、佐野理事、荻野理事、坪理事、丸山理事の間で合意が出来次第、本件を
    すすめることについて出席理事全員の一致をもって承認された。
    
       1 新事務所  東京都千代田区内神田2-3-4 国際興業神田ビル 6F


  
    予定の審議事項終了後、議長により、報告事項の「JPRS諮問委員会について」に
    ついて更に意見交換する旨の提案があった。JPRS諮問委員会の在り方については
    JPNICが主体となってパブリックコメントを求め、JPRSは一定期間を置いて
    それを施行するということ、諮問委員会のイニシャルボードはJPNIC理事会が
    推薦し、JPRSが任命するということなどが議論された。
    

　以上により本日の議事全てが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を宣した。
　上記を明らかにする為、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人が下記に署名
する。



2001年5月8日
　　社団法人日本ネットワークインフォーメーションセンター




　議長

　　　



　議事録署名人





　議事録署名人