社団法人日本ネットワークインフォーメーションセンター
  　　　　　      第27回理事会（臨時理事会）議事録


１．日 時：2001年5月21日（月）　19:45-22:20

２．場所：東京都千代田区神田小川町1-2　風雲堂ビル1階　JPNIC会議室

３．理事の現在数：20

４．出席理事
      村井 純(電話出席)、丸山 直昌、野村 純一、浅野 正一郎(電話出席)、
      岡田 智雄、荻野 司、後藤 滋樹(電話出席)、佐野 晋、田代 務、坪 俊宏、
      林 英輔、東田 幸樹

　　出席監事
　　　なし

　　その他の出席者
　　　竹内 基（総務部長）、佐藤 俊也（総務部経理課課長）、北村 恵津子（総務部
      企画課課長補佐）、近藤  美奈子（総務部企画課係長）、根津智子（総務部
      総務課課長補佐）、加藤 剛（総務部総務課）

５．配布資料
     資料1      JPNIC新体制案における加筆、修正要旨(2001.5.15 Ver. 1.1)
     資料2      JPRS諮問委員会に関する意見募集の進め方について
     資料3-1    日本語ドメイン名協会設立趣意書及び計画
     資料3-2    日本語ドメイン名協会の組織と日本語ドメイン名協会会則
 
６．審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

　上記の通り理事の出席があり、当センター定款第33条に基づき村井理事長が議長と
なり開会等を宣言した後、本日の議長を野村副理事長に変わってもらいたい旨の提案
があり、出席理事全員がこれを了承した。また、議事録の署名人に佐野理事と田代理
事を指名したい旨発言があり、出席理事全員がこれを了承した。
更に、議長より竹内 基（総務部長）、佐藤 俊也（総務部経理課課長）、北村 恵津子
（総務部企画課課長補佐）、近藤 美奈子（総務部企画課係長）、根津 智子（総務部
総務課課長補佐）、加藤 剛（総務部総務課）を同席せしめたい旨発言があり、出席
理事全員がこれを了承した．


審議事項

  第1号議案    JPNIC新体制案の承認の件

    議長の指名により、荻野理事が資料1に基づき、前回新体制案における懸念事項の
    説明を行なった。
    その後、坪理事がJPNIC新体制の組織概要についての説明を、佐野理事が方針決定、
    規約策定等の手順についての説明を行った。
    質疑応答が行なわれ、議長が本議案を承認することの可否を諮ったところ、資料を
    一部訂正することで、出席理事全員の一致をもって新体制案が承認された。また、
    新体制の人事については、第14回通常総会（2001年5月24日(木))終了後に第28回
    臨時理事会を開催し、付議することとなった。

    尚、資料の一部訂正箇所は下記の3点である。
    1)「方針決定，規約策定等の手順」中の「1.検討委員会の開催」を「1.検討委
       員会の設置と諮問」に変更
    2)「2.方針の検討と作成」中の「2)-2) 評議委員会は、他の方針との整合性、
       その他の観点から方針案をレビューし、理事会(執行理事会）に提出」を
      「2)-2) 評議委員会は、他の方針との整合性、その他の観点から方針案を
       レビューし、理事会に提出」に変更
    3) 同上「2-3) 理事会(執行理事会)は、提案の内容を尊重しながら方針を決定
       する。(必要に応じて)理事会の承認を得る。」は「 2-3) 理事会は、提案の
       提案の内容を尊重しながら方針を決定する。」に変更する。




   第2号議案  JPRS諮問委員会に関するパブリックコメント募集の件


    議長の指名により、丸山事務局長が本議案の経緯につき説明を行ったあと、
    資料2に基づき、坪理事がJPRS諮問委員会に関するパブリックコメントを募集する
    ことの説明を行った。 質疑応答が行なわれ、議長が本議案を承認することの可否
    を諮ったところ、出席理事全員の一致をもって承認され、また担当理事として
    出席理事全員の一致をもって坪 俊宏氏を選任することが承認された。



   第3号議案  日本語ドメイン名協会の趣意書承認の件

   議長の指名により、後藤理事が資料3-1,3-2に基づき、日本語ドメイン名協会の
   趣意書と組織の概要についての説明を行い、(1)iDN-TFが中心となって作成した
   「日本語ドメイン名協会」の趣意書を承認したうえで同協会の発起人に理事長
   村井純氏が名前を連ねること、(2)JPNICは「日本語ドメイン名協会」の活動を
   事業計画の一環として支援し「日本語ドメイン名協会」において主導的な役割を
   演ずること、(3)JPNIC総会後の懇親会で、日本語ドメイン名協会の趣意書を
   配布し説明する機会を与えることを承認して欲しいとの提案が行なわれた。質疑
   応答が行なわれ、議長が本議案を承認することの可否を諮ったところ、JPNICと
   日本語ドメイン名協会の組織の関係性が不明確なこと、またそれに付随してmDN
   キットをはじめとする権利関係も不明確であるという意見が出たので、これらの
   点につき再度整理したうえ、第14回通常総会（2001年5月24日(木))終了後の
   第28回臨時理事会に継続審議とすることが、出席理事全員の一致をもって確認
   された。



　以上により本日の議事全てが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を宣した。
　上記を明らかにする為、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人が下記に署名
する。



2001年5月21日
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