2001/11/09 理事会
                                                           資料 6-1

                    第22回理事会（臨時理事会)議事録

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          社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                  第22回理事会（臨時理事会）議事録(公開)  


１. 日 時 ：2000年12月22日（金） 16:20 - 18:00

２. 場 所 ： 東京都千代田区大手町1-7-2
             大手町サンケイプラザ 4階ホール

３. 理事の現在数 ：  20名

４. 出席理事 ：
    
      村井 純（理事長）、東田幸樹（副理事長）、丸山直昌（副理事長）、
      浅野 正一郎、飯塚久夫、荻野 司、後藤滋樹、小西和憲、坂田信夫、
      佐野 晋、高橋 徹、田代 務、坪 俊宏、野村純一、則近 憲祐、林 英輔

    出席監事 ：

      加藤義文

    その他出席者 ：
      
      渡邊哲男（事務局長代理）、常山敬秀（新組織準備室室長）、竹内 基（業
      務部長）、岩谷理恵（企画部長）、中山幸尋(システム部長)、大橋由美
     （総務部総務課課長兼務／記録係）

      長谷川洋司（アンダーセン コンサルティング）

      室町正実（東京丸の内法律事務所)、千葉克彦（東京丸の内法律事務所)
 
５. 配布資料 ：  

    資料1-1	事務局担当理事会、運営委員会担当理事会及び人事委員会報告
    資料1-2	ドメイン名に関する審査小委員会報告
    資料1-3	電子メールによる理事会決議の確認
    資料2-1	（非公開）
    資料2-2	（非公開）
    資料2-3	（非公開）
    資料2-4	（非公開）
    資料2-5	（非公開）
    資料2-6	（非公開）
    資料2-7	（非公開）
    資料3-1       汎用 JP ドメイン名登録制度における行政機関名の取扱いについて
    参考資料1   （非公開）

６.  審議事項及び決議事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

        上記の通り理事の出席があり、当センター定款33条に基づき、村井理
      事長が議長となり開会を宣言した。続いて、本日の議事録署名人に
      荻野理事と丸山理事を指名したい旨の発言があり、出席理事全員がこれを了
      承した。

        更に議長より、事務局より渡邊哲男（事務局長代理）、常山敬秀
     （新組織準備室室長）、竹内 基（業務部部長）、岩谷理恵（企画部部長）、
      中山幸尋(システム部長)、大橋由美（総務部総務課課長兼務／記録係）、
      長谷川洋司（アンダーセン コンサルティング）、室町正実（東京丸の内
      法律事務所)、並びに千葉克彦（東京丸の内法律事務所)を同席させたい旨の
      発言があり、出席理事全員がこれを了承した。


   報告事項

     １ 事務局担当理事会、運営委員会担当理事会及び人事委員会報告

        議長の指名により、 丸山理事が資料1-1の通り、事務局担当理事会、
      運営委員会担当理事会、及び人事委員会の活動報告を行った。


     ２ ドメイン名に関する審査小委員会報告

        議長の指名により、野村理事が資料1-2の通り、ドメイン名に関する審
      査小委員会の活動報告を行った。


     ３ 電子メールによる理事会決議の確認

        議長の指名により、丸山理事が資料1-3の通り、電子メールによる理事
      会決議の確認報告を行った。


    審議事項

     第１号議案   (非公開)


     第２号議案  汎用 JP ドメイン名登録制度における行政機関名の取扱いについて

        議長の指名により、東田理事 が資料3に基づき、汎用 JP ドメイン名
     登録制度における行政機関名の取扱いについて説明を行った。質疑応答
     の後、議長が、資料3 に基づき、 汎用 JP ドメイン名登録制度における
     行政機関名の取扱いにおいて、官公庁等、行政・司法・立法機関等の名
     称を時限的かつ最小の範囲内で予約ドメイン名とすること、および予約
     の期限と範囲の判断を担当理事に一任することについての可否を諮った
     ところ、出席理事全員の一致をもって承認された。


     第３号議案  ICANNとのccTLD契約について

       議長が、今後ICANNとのccTLD契約を新会社が結ぶことについて説明を行っ
    た。質疑応答の後、議長が、新会社が倒産した際に、JPNICが再委任に関
    して責任を負う趣旨にて新会社とICANNとのccTLD契約を進めることの可否
    を諮ったところ、出席理事全員の一致をもって承認された。


     第４号議案　　　   IPv6の運用に関する体制について

       議長より、IPv6の運用に関する体制の検討状況につき、説明が行われ
    た。質疑応答の後、議長より、今後、検討結果をIPアドレス検討部会およ
    び事務局に報告の上、荻野理事を担当理事とし、新たな体制につき事務局長
    と調整を行うことの可否を諮ったところ、出席理事全員の一致をもって承
    認された。


        以上により本日の議事全てが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を
      宣言した。

        上記を明らかにするため、この議事録を作成し、議長および議事録署名人が
      下記に署名捺印する。


      2000年12月22日

      社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
      第22回理事会（臨時理事会）(公開)

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          社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                  第22回理事会（臨時理事会）議事録(非公開)  


１. 日 時 ：2000年12月22日（金） 16:20 - 18:00

２. 場 所 ： 東京都千代田区大手町1-7-2
             大手町サンケイプラザ 4階ホール

３. 理事の現在数 ：  20名

４. 出席理事 ：
    
      村井 純（理事長）、東田幸樹（副理事長）、丸山直昌（副理事長）、
      浅野 正一郎、飯塚久夫、荻野 司、後藤滋樹、小西和憲、坂田信夫、
      佐野 晋、高橋 徹、田代 務、坪 俊宏、野村純一、則近 憲祐、林 英輔

    出席監事 ：

      加藤義文

    その他出席者 ：
      
      渡邊哲男（事務局長代理）、常山敬秀（新組織準備室室長）、竹内 基（業
      務部長）、岩谷理恵（企画部長）、中山 幸尋(システム部長)、大橋由美
     （総務部総務課課長兼務／記録係）

      長谷川洋司（アンダーセン コンサルティング）

      室町正実（東京丸の内法律事務所)、千葉克彦（東京丸の内法律事務所)

５. 配布資料 ：  

    資料2-1	発起人決定書(案)
    資料2-2	定款(案)
    資料2-3	新会社発起人による念書
    資料2-4	現物出資表(案)
    資料2-5	スケジュール(案)
    資料2-6	役員構成について(案)
    資料2-7	株主構成表(案)

６.  審議事項及び決議事項、並びに議事の経過の概要及びその結果


    審議事項

      第１号議案      汎用 JP ドメイン名業務代行委託に伴う新会社設立の件

      議長の指名により、東田理事並びに常山事務局員が資料2-1,2-2,2-3,2-4,2-5
      2-6,2-7に基づき、汎用 JP ドメイン名業務代行委託に伴う新会社設立案に
      つき説明を行った。議長が、本日開催された臨時総会での承認に基づき、
      理事 東田幸樹氏を発起人とする、JP ドメイン名業務移管先の株式会社を
      設立すること、計画実行の細目決定（計画実施方法の修正をすることを含む）
      を理事 東田 幸樹氏に委ねること、新会社に対し、停止条件付現物出資を行う
      ことの可否を諮ったところ、出席理事全員の一致をもって承認された。
        なお、資料2-3第二項中の株主構成は資料2-6ではなく、2-7の誤りである
      ため、議長の指示により、訂正された。


          上記を明らかにするため、この議事録を作成し、議長および議事録署名人が
      下記に署名捺印する。


      2000年12月22日

      社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
      第22回理事会（臨時理事会）(非公開)
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