2002/02/07 理事会
                                                            資料 1-1

	               執行理事会及び人事委員会報告


1. 執行理事会の開催と審議概要 (2001/11/1-2002/01/31)

  開催日	報告・審議概要
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    11月2日     1) 総務省からの「外部監査の実施について（要請）」に関する報告
                   (報告事項)
                2) JET北京出張について
                3) IP指定事業者契約料免除の適用期間について
                4) 2001年度補正予算について
                5) 会費未払い会員の第15回総会における取り扱いについて
                6) IPv4アドレス・ダイレクト・メンバー・アロケーションの提供に
                   ついて
                7) 第30回理事会の審議事項について
                8) Internet Week の謝金について
                9) 業務委託締結(TAO／IPV6)について
                     - MRI とJPNICのTAO案件の再受託契約 
                     - IRIとの契約について
                     - CSI(キャノンソフトウエア)
               10) dot org レジストリのアジア地域での入札の会議について
               11) "多言語ドメイン名処理機能の開発とサーバへの移植作業"に関する
　                 業務委託契約について 
               12) mDNkitメンテナンス"に関する業務委託契約について

    11月9日     1) 会員 1会員の除名について
                2) 佐野理事の役員兼務問題について
                3) JPNIC Open Policy Meeting（IP-USERSミーティング）への
                   IP事業部からの提案について
                4) IPシステム検討グループ報告を受けて 
                5) JPドメイン名登録管理業務の移管およびICANNとの契約について 
                6) 執行理事会議事録の取り扱いについて
                7) 2001年度第3回(2002年1月)の採用活動取りやめについて

    11月9日     1) JPドメイン名登録管理業務の移管に関する覚書（案）の締結に
                   ついて
                2) 次回理事会の開催について

    11月16日    1) IPv6普及・高度化推進協議会事務局設置についての報告(報告事項)
                2) IP 事業部国際活動：打ち合わせ日程・内容について(報告事項)
                3) 会員アンケートの結果について (報告事項)
                4) 今年度のドメイン名関連規則の改訂予定について(報告事項)
                5) 会費未納会員の報告(報告事項)
                6) IPv6 TAO受託事業の件でMRIよりの受託料中間支払い1ヶ月延長に
                   ついて(報告事項)
                7) 第52回IETF出張について
                8) Internet Week 2001 業務委託契約について
                9) IPv6の弁護士費用支出(TAO)
               10) Internet Week 2001 のIP Meetingにおける発表者／内容について
               11) 総会対応: JPNICの今後について
               12) 会員の入会審査について
               13) JNIC発足10周年記念パーティー開催について
               14) JPドメイン名の登録管理業務の移管にあたっての「JPドメイン名
                   の公共性の担保」に関するJPNICの方針について
               15) JPRSとのシステム業務委託契約締結について
     
    11月21日    1) JPNICの今後について
                2) 役員改選について

    11月22日    1) 業務委託契約について(IP: インテリジェンス)
                2) 村井理事長の報道記事に関する事実確認と対応について
                3) IPレジストリシステムについて
                4) 第3回JPRS臨時株主総会について
                5) JPNICの今後について
                6) MoUの英語訳について
                7) Marina del Rey の 出張報告について(報告事項)
                8) ICANN 報告会について(予告)(報告事項)

    11月30日    1) ICANN 出張報告について(報告事項)
                2) IW2001事前登録状況、収支予測について(報告事項)
                3) APNIC への IPv4アドレス割り振り手数料支払いについて
                4) ICANN報告会の実施について
                5) JNIC10周年記念講演会・祝賀会の実施について
                6) JANOG9ミーティングでのプレゼンテーション実施について
                7) 12月予定の規則改訂の趣旨について

     12月6日    1) JPRSへの業務委託費(4～9月分)支払について
                2) JANOG9ミーティングでのプレゼンテーション実施について

     12月13日   1) 総務省訪問報告(報告事項)
                2) IPレジストリシステム進捗報告(報告事項)
              　3) IRI業務委託契約の支払いについて
                4) 会員の入会審査のについて
                5) IPドキュメント作成専門家チームの設立について

     12月21日   1) 新IPレジストリシステム開発状況について(報告事項)
                2) JPNIC Open Policy Meeting報告(報告事項)
                3) パート1名雇用の件(報告事項)
                4) ".org"レジストリについて(報告事項)
                5) 12月19日のシステム障害について(報告事項)
                6) 2002年度予算案・事業計画案策定の日程の件
                7) JNIC10周年記念講演会開催の件
                8) JPNICにおけるIRRサーバ設置について
                9) IXへのIPv6アドレス割り当てエージェントサービスについて
               10) AS割り当て正式サービス化について
               11) ダイレクトメンバーアロケーション公開ドキュメントについて
               12) IPアドレス維持料未納の取扱いについて
               13) IPシステム業務確認専門家チームの設置について
               14) JPNICの今後のミッションと体制についての技術検討委員会
                   からの提案について

     12月27日  1) 就業規則届出完了の報告(報告事項)
               2) 今後の移管関連スケジュール（案）について(報告事項)
             　3) ccTLDスポンサ契約書（案）について(報告事項)
               4) JAPAN.CO.JPについて(報告事項)
               5) JPCERTへの出向者について(報告事項)
             　6) 業務委託契約延長について（技術研究課）
             　7) XPCOMの開発委託について
               8) JETとAPANの出張について
             　9) 会員プロモーションに関する提言
            　10) 専門家チーム（irr-plan）のメンバ追加について
            　11) JPNIC/JPRS合同JPパートナーズミーティングの開催の承認の件
              12) 10周年記念行事会場の件（資料10）
   
2002年1月11日  1) IPレジストリシステム開発状況報告(報告事項)
               2) Web改訂について(報告事項)
               3) 会員プロモーションについて
               4) 海外出張（ICANN　ガーナ）について
               5) 翻訳派遣スタッフ契約について
               6) 移管にともなう JP-DRP 関連規定の改訂について
               7) 2002年度予算について
               8) 2002年度事業計画（案・第一次）について
               9) 移管後の AD.JPドメイン名の取り扱い方針について

     1月18日   1) Web改訂に関するコンセプトについて(報告事項)
               2) 10周年記念リーフレットについて(報告事項)
               3) Internet Week 2001 精算支払申請について
               4) JNIC・JPNIC10周年記念行事の開催について
               5) 第16回総会開催について
               6-1) 初回割り振りに関する条件の変更について
               6-2) 最小割り振りサイズの統一について
               6-3) 小規模マルチホーム用 PIアドレス割り当てエージェント
                    サービスについて
               7) 指定事業者契約の強制解約処理について
               8) 会員除名について  
               9) 採用候補者の給与条件
              10) 2002年事業計画案・予算案作成のお願いについて
              11) mTLDテストベッドに関するJPのスタンスについて
              12) 「JP ドメイン名諮問委員会」の6 名の委員について
              13) ICANNガーナ出張について
              14) 夏のAPNIC総会の会場について

     1月25日   1) Internet Week 2001開催報告について(報告事項)
               2) IPレジストリシステム進捗報告について(報告事項)
               3) Web改訂について～構成～(報告事項)
               4) NIR-DISCUSS メーリングリストでの状況報告(報告事項)
               5) 次回APNIC Open Policy  Meetingのローカルホストについて
                                                              (報告事項)
               6) JPドメイン名移管に伴い、日本知的財産仲裁センターに各種文書
                  改訂のお願いを行なったことについて(報告事項)
               7) JPパートナーズミーティング開催について(報告事項)
               8) TAO平成14年度研究委託継続について
               9) 人事コンサルティングについて 
              10) 属性型地域型JPドメイン名および汎用JPドメイン名の登録規則・
                  取次規則の改訂について
              11) 会員の除名について
              12) AS正式サービスおよびIPv6関連新サービスについて
              13) IPレジストリシステム開発に伴う公開ドキュメント改訂について
              14) JPドメイン名登録管理業務移管契約について
              15) 2002年度事業計画案・予算案について

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2. 入会および退会の報告 (2001/11/1-2002/01/31)


	    2001/10/31会員数	入会	退会	賛助会員へ変更	現在会員数
団体正会員          327  	   3	   8	       -2	   320
賛助会員	     31		           1	       +2	    32
推薦個人正会員	     59            1			            60
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計	            417	           4	   9		           412


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3. 人事委員会の開催と審議概要 (2001/11/1-2002/01/31)

      11月30日  1) 2001年冬期賞与査定
                2) JPNICアルバイト等級表改訂について
                3) 旅費規程、給与規程、慶弔規程、退職手当規程改訂について
                4) 人事コンサルティングに関する覚書について

 2002年1月11日  1) 職員採用面接
                2) 職員1名の退職について(報告事項)

       1月25日  1) 職員採用面接

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