社団法人日本ネットワークインフォーメーションセンター
　　　　　  第32回理事会（臨時理事会）議事録(公開)


１．日時：2002年 3月 20日(水)　14:00―16:07


２．場所：東京都千代田区内神田2-3-4 国際興業神田ビル6階
	  JPNIC会議室


３．理事の現在数：19 名


４．出席理事
      村井 純(理事長・電話出席)、野村純一(副理事長・電話出席)、後藤滋樹
      (副理事長)、浅野 正一郎(書面表決)、飯塚久夫(15:52～)、荻野司(電話出席)、
      小西和憲、坂田信夫(～14:40、その後書面表決)、佐野 晋、坪 俊宏、
      則近 憲祐(～15:45、その後書面表決)、林 英輔(14:30～)、松本敏文、
      丸山直昌(電話出席)、吉村 伸

　　出席監事
　　　加藤義文 

　　その他の出席者
　　　成田 伸一（事務局長）、佐藤 俊也（総務部総務課課長）、根津智子（総務部
      総務課課長補佐／記録係）、加藤 剛（総務部総務課／会場係）


５．配布資料
 
   資料1-1	執行理事会及び人事委員会報告
   資料1-2	ドメイン名に関する審査小委員会報告
   資料1-3	電子メールによる理事会決議の報告
   資料2-1	JPドメイン名登録管理業務移管契約第11条に定める費用支弁に
                関する契約書(案)
   資料2-2      費用に関する合意書(案)
   資料2-3      データエスクロー契約(案)
   資料2-4      債権譲渡覚書(案)     
   資料3        「第3号議案   JPRS第2回定時株主総会の件」について

   参考資料1    JPRS株式売却の件（骨子）
   参考資料2    役員候補者(案)
   参考資料3    第2回定時株主総会招集ご通知


６．審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

　上記の通り理事の出席があり、当センター定款第３３条に基づき村井理事長が
 議長となり開会等を宣言した後、電話会議にての参加の為、議長を後藤副理事長に
 交代したい旨の発言があった。出席理事全員がこれを了承したので、議長は後藤副
 理事長に交代した。その後、議長により本日の議事録の署名人に小西理事と坪理事を
 指名したい旨の発言があり、出席理事全員がこれを了承した。
　
   更に議長より、成田 伸一（事務局長）、佐藤 俊也（総務部総務課課長）、
 根津智子（総務部総務課課長補佐／記録係）、加藤 剛（総務部総務課／会場係）を
 同席させたい旨発言があり、出席理事全員がこれを了承した。


７. 報告事項

  1.執行理事会及び人事委員会報告

    議長の指名により　松本理事が資料1-1の通り、執行理事会及び人事委員会の
    活動報告を行った。
 

  2.ドメイン名に関する審査小委員会報告

    議長の指名により　坪理事　が資料1-2の通り、同委員会の活動報告を行った。


  3.電子メールによる理事会決議の確認

    議長の指名により　松本理事 が資料1-3の通り、電子メールによる理事会決議
    事項の確認報告を行った。

 
  4.株式リリースの日程について

    (非公開)

 
８. 審議事項


  第1号議案    JPドメイン名登録管理業務移管に関わる付随契約締結承認の件

    議長の指名により 成田事務局長が、2002年1月31日にJPRSと締結したJPドメ
    イン名登録管理業務移管契約を受けて、資料2-1,2-2,2-3,2-4の通り、 JP
    ドメイン名登録管理業務移管契約第11条に定める費用支弁に関する契約書、
    費用に関する合意書、データエスクロー契約、債権譲渡覚書をJPRSと締結
    したい旨の説明を行なった。
    質疑応答が行なわれ、議長が本議案を承認することの可否を諮ったところ、
    出席理事の全員の一致をもって承認された。なお、本議案に関して、佐野理事
    はJPRSの代表取締役であり、特別利害関係人にあたるため、決議に参加しなか
    った。
    


  第2号議案　理事会が推薦する次期役員候補者の件

    次回総会での役員改選に先立ち、定款第12条第1項及び役員選任方法に関する
    細則第2条ならびに第3条の規定に基づき、理事会が推薦する理事及び監事の
    候補者を推薦するため、役員候補者選出のガイドラインとそれに基づく役員
    候補者の説明が、議長の指名により、松本理事により行われた。
    質疑応答が行なわれ、議長が参考資料2に基づき理事会推薦役員を決めることの
    可否を諮ったところ、林理事より、今回はJPNICの活動に地域ネットの声が入っ
    たほうが良いというコンセンサスがあったので、地域ネット代表としての役員
　　候補は会員から推薦するが、意見を吸い上げてもらえることが重要であり、ま
　　た、地域ネットの代表はマイノリティであることを考慮に入れ、次回以降につ
　　いては理事会推薦にすることも考慮して欲しいとの発言があった。
    それを受けて村井理事長より、インターネットの公共性を考えても、ユーザー・
    一般市民の声をいかに拾うかのメカニズムは大変重要であり、今後そのメカ
    ニズムを検討していくことが必要だとの発言があった。
    議長が本議案に関し、改めて可否を諮ったところ、 理事会が推薦する次期
    役員候補者は、参考資料2を基本とするが、最終の人選については、村井理事長と
    執行理事会に一任し、調整後、理事会に報告することが、出席理事全員の一致
    をもって承認された。



  第3号議案　JPRS第2回定時株主総会の件
　
　  議長の指名により、成田事務局長が資料3の通り、 2002年3月27日開催の第2回
    JPRS定時株主総会につき、資料3の通り賛否を表明したい旨の提案を行なった。
　  質疑応答が行なわれ、議長が本議案の可否を諮ったところ、出席理事全員の
    一致をもって承認された。なお、本議案に関して、佐野理事はJPRSの代表取締
    役であり、特別利害関係人にあたるため、決議に参加しなかった。


　以上により本日の議事全てが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を宣した。
  上記を明らかにする為、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人が下記に署名
する。



2002年3月20日
　　社団法人日本ネットワークインフォーメーションセンター