2002/03/20 理事会
                                                            資料 1-1

	               執行理事会及び人事委員会報告


1. 執行理事会の開催と審議概要 (2002/02/01-2002/03/13)

  開催日	報告・審議概要
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     2月1日     1) News Letter No.20発行について
                2) 採用者への提示内容について
                3) APRICOT 出張参加について
                4) APNIC EC (Exective Council)  改選について
                5) 次回総会での会費未納会員の議決権停止について
                6) Web改訂について
                7) IP指定事業者維持料未納の取扱いについて
                8) AS正式サービス化に伴う公開ドキュメントについて
                9) 3/1懇親会ビデオ企画について
               10) 次回APNIC Open Policy  Meetingへのローカルホストの応募に
                   ついて
               11) 中村順一教授を偲ぶ追悼集会について
               12) JPRS 株式リリース方法決定にあたっての留意点について
               13) 国際関係連絡会議からの提案について
               14) 総務省請負業務の調査報告書作成業務委託について

     2月7日     1) IRI業務委託契約の支払いについて
                2) APRICOT2002 バンコク出張について
                3) 海外出張(第53回IETF出張)について
                4) 「JPドメイン名諮問委員会」の委員候補の人選および依頼作業に
                   ついて
                5) 属性型地域型JPドメイン名の指定事業者による廃止手続きについて

     2月14日    1) IPレジストリシステム導入に伴う費用対効果(報告事項)
                2) 次年度会員継続のお願いのための、会員訪問について(報告事項)
                3) APRICOT2002出張について
                4) 次回JET Meetingについて
                5) JET Meetingへの出張について
                6) 理事会資料の修正について
                7) APNIC Open Policy Meetingのローカルホストについて
                8) 維持料未納のIP指定事業者の取扱いについて
                9) WEB改訂の業者について
               10) ICANN ガーナ会議に DRP検討委員会 久保委員長が出張すること
                   について

     2月22日    1) IPレジストリシステム進捗について(報告事項)
                2) IP公開ドキュメント変更に関するご意見募集の反映結果について
                3) MRIとの業務委託契約における委託研究計画変更申請書の提出に
                   ついて
                4) メールマガジンアンケート結果について
                5) mDNkit最新版のリリースについて
                6) 業務委託契約更新及び覚書の内容変更について
                7) Web改訂の委託業者について
                8) APNIC Open Policy Meetingのローカルホストについて
                9) 会員からの役員推薦手続きについて
               10) 3/1 特別講演会の講師謝金について
               11) 属性型地域型 JP ドメイン名の指定事業者による廃止について
               12) 第16回総会　第4号議案「会員除名の件（スプレッドエムフォー
                   株式会社）」取り下げについて
               13) APTLD 総会に、JPNIC 代表として大橋由美氏が参加する件
               14)「APIAの Country Report」について
               15) IPレジストリシステムの運用体制について
               16) IPレジストリシステム開発による費用対効果について

     3月 1日    1) IPレジストリシステム開発による費用対効果について(報告事項)
                2) 「総務省調査業務の受託について」
　　               「総務省と請負契約を締結する件」
                3) 時期役員候補の理事会推薦リストについて
                4) IPレジストリシステムの運用体制について　
                5) JPドメイン名諮問委員会の委員候補推薦について
                6) ICANN DNSO ccTLD Constituency への拠出金について
                7)「ドメインネーム事業部」改め「ドメイン名事業部」について
                8) 総務省受託事業の為の派遣の契約を、JPNIC予算で、1ヶ月間延長
                   することについて

     3月 8日    1) Web改訂に関しての確認事項について(報告事項)
                2) 特別講演会と懇親会についての報告(報告事項)
                3) Apricot & APNIC報告(報告事項)
                4) 理事候補者調整の件(報告事項)
                5) JPドメイン名諮問委員会委員選定について(報告事項)
                6)  .org アライアンスについて
                7) JPNICのメールサーバの障害について
                8) PC環境の整備及び購入の方針について
                9) 総会立会い時の弁護士事務所変更について
               10) ICANN DNSO ccTLD Constituency への拠出金について
               11) ICANNアクラ会議 ccTLD 会合における .jp 代表について
               12) 今後のドメイン名リスト配布サービスについての方針について
               13) 3月20日の理事会の議案について
               14) JPRSによるnic.ad.jp アドレス、IP アドレスの4/1 以降使用
                   について
               15) 指定事業者に対するJPドメイン名登録管理業務移管に関する
                   お知らせについて
               16) 理事候補の件
               17) 今後の海外出張について
               18) ICANN Reform について
               19) KDDI大手町ビルハウジング施設電源増設について

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2. 入会および退会の報告 (2002/02/01-2002/03/13)


	    2002/01/31会員数	入会	退会	2002/03/13会員数
団体正会員          320  	   0	   5      	315
賛助会員	     32		   0       0	         32
推薦個人正会員	     60            0	   1	         59
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計	            412	           0	   6	        406


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3. 人事委員会の開催と審議概要 (2002/02/01-2002/03/13)

       2月22日  1) 職員採用面接

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