社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
			第34回理事会（臨時理事会）議事録

1. 日  時：2002年 5月23日(木)　16:35-17:30

2. 場  所：東京都千代田区飯田橋 3-10-8
           ホテル エドモント 2階中宴会場「波光（はこう）」

3.理事の現在数： 17

4.出席理事
    飯塚 久夫、荻野 司、後藤 滋樹、坂田 信夫、佐野 晋、鈴木 幸一、
    竹村 純、坪 俊宏、野村 純一(電話による出席)、則近 憲佑、前村 昌紀、
    松本敏文、丸山 直昌、村井 純(16：40～電話による出席)、山口 英
  出席監事
    加藤 義文、新美 英樹
  その他の出席者
    成田 伸一(事務局長)、根津 智子(総務部総務課課長補佐／会場係)、加藤剛
   （総務部総務課／記録係）

　　猪木 俊宏（三井安田法律事務所／弁護士）、豊田 賢治（三井安田法律事務
    所／弁護士）　　　

5.配布資料：
   資料1        理事会内規（案）
   資料2　　　　評議委員会規程（案）
   資料3        検討委員会規程（案）
   資料4 　　　 謝金に関する規程（案）
   参考資料1　　2001年度執行理事からの申し送り事項　　　

6.審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果
    成田事務局長が、開会を宣言し、理事長が選任されるまで仮の議長として議
  事を進行することの承認を求め、出席理事全員がこれを了承した。続いて本日
  の議事録の署名人に飯塚理事と則近理事を指名したい旨の提案があり、出席理
  事全員の一致をもって承認された。
    さらに議長より、総務部総務課の根津智子と総務部総務課の加藤剛、及び顧
  問弁護士である三井安田法律事務所の猪木弁護士と豊田弁護士を同席せしめた
  い旨提案があり、出席理事全員がこれを了承した。

  第1号議案	理事長選出の件

    議長が、定款第12条第2項に定める理事長の選出について出席理事の意見を
  求めたところ、理事長に村井理事を選任したい旨の提案があり、質疑応答の後、
  出席理事全員の一致をもって村井理事に決定した。

  　ここで、定款第33条の定めにより、議長を成田事務局長から村井理事長に交
　代し、以後の議事を進行した。

  第2号議案	副理事長選出の件

    議長が、定款第12条第2項に定める副理事長の選出について出席理事の意見
　をもとめたところ、副理事長に松本理事と後藤理事を選任したい旨の提案があ
　り、質疑応答の後、出席理事全員の一致をもって承認された。
    さらに、定款第13条2項に定める副理事長の順位を松本副理事長、後藤副理
　事長の順としたい旨の提案があり、全員の一致をもって承認された。

　　ここで、村井理事長は退席し、電話での参加になるため、以後の議長を定款
　第13条第2項の定めにより松本副理事長とする旨の提案があり、出席理事全員
　の一致をもって承認されたため、ここで議長を村井理事長から松本副理事長に
　交代し、以後の議事を進行した。

  第3号議案	理事会内規改定の件
  第4号議案	評議委員会規程改定の件
  第5号議案	検討委員会規程改定の件
  第6号議案	謝金に関する規程改定の件

    議長により、第3号議案から第6号議案までの4議案は関連性が深い議案であ
　るため第3号議案から第6号議案までを通して説明を行ない、一括で審議したい
　旨の提案があった。
　　出席理事全員がこれを了承したため、議長の指名により、成田事務局長が第
　3号議案から第6号議案までの4議案について、それぞれ資料1から資料4までの
　資料に基づき、理事会内規、評議委員会規程、検討委員会規程、謝金に関する
　規程を改定したい旨の説明をおこなった。質疑応答の後、審議の結果本案件は
　出席理事全員の一致をもって承認された。

  第7号議案	部門担当理事選任の件　

    理事会内規第9条第1項に定める部門担当理事の選出については、佐野理事か
　らドメイン名事業部門の部門担当理事として坪理事を、IP事業部門の部門担当
　理事として前村理事を、インターネット基盤事業部門の部門担当理事として佐
　野理事を、総務部門の部門担当理事として松本理事を選出したい旨の提案があ
　り、質疑応答の後、出席理事全員の一致をもって承認された。

  第8号議案	執行理事選任の件

    理事会内規第3条第1項の定める執行理事の選出については、佐野理事から坪
　理事、前村理事、佐野理事、松本理事、野村理事、小西理事を選出したい旨の
　提案があり、質疑応答の後、出席理事全員の一致をもって承認された。

  第9号議案	人事委員会を構成する監事1名選任の件　

    理事会内規第6条第2項に定める、人事委員会を構成する監事1名として、佐
　野理事から加藤監事を選出したい旨の提案があり、質疑応答の後、出席理事全
　員の一致をもって承認された。

  第10号議案	分野担当理事選任の件　

    理事会内規第12条第1項に定める分野担当理事の選出については、佐野理事
　からドメイン名担当を坪理事、IP担当を前村理事、インターネット基盤担当を
　佐野理事、DRP担当を丸山理事、セキュリティ担当を山口理事、教育担当を坂
　田理事、IPv6担当を荻野理事、地域担当を竹村理事、　国際担当に松本理事を
　選出したい旨の提案があり、質疑応答の後、出席理事全員の一致をもって承認
　された。

  第11号議案	ドメイン名検討委員会、IPアドレス検討委員会、
　  　  　　　　DRP検討委員会、技術検討委員会の設置と
　　   　 　　　各検討委員会委員長の選任の件

    理事会内規第18条第1項に定めに従い設置する検討委員会について、ドメイ
　ン名分野担当理事の坪理事よりドメイン名検討委員会を、IPアドレス分野担当
　理事の前村理事よりIPアドレス検討委員会を、DRP分野担当理事の丸山理事よ
　りDRP検討委員会を、インターネット基盤分野担当理事の佐野理事より技術検
　討委員会を設置したい旨の提案があり、質疑応答の後、出席理事全員の一致を
　もって承認された。
　　さらに、ドメイン名分野担当理事の坪理事より、ドメイン名検討委員会の委
　員長に岡田雅也氏を、IPアドレス分野担当理事の前村理事よりIPアドレス検討
　委員会の委員長に江面祥之氏を、DRP分野担当理事の丸山理事よりDRP検討委員
　会の委員長に久保次三氏を、インターネット基盤分野担当理事の佐野理事より
　技術検討委員会の委員長に白橋明弘氏を選任したい旨の提案があり、質疑応答
　の後、出席理事全員の一致をもって承認された。

　第12号議案     評議委員長選任の件

    評議委員会規程第4条の定める評議委員長の選出については、佐野理事から
　松本理事を選任したい旨の提案があり、質疑応答の後、出席理事全員の一致を
　もって承認された。

　第13号議案     評議委員会のリエゾンメンバーを委嘱する団体の選任の件

    評議委員会規程第５条第１項の定めに従い、評議委員会のリエゾンメンバー
　を委嘱する団体として、引き続きWIDE、IAjapan、JAIPA、JANOG、JPRS、ICANN
　の6団体に委嘱したい旨の提案があり、質疑応答の後、出席理事全員の一致を
　もって承認された。


  以上により本日の議事すべてが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を宣
　した。

2002年5月23日

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