社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
			第35回理事会（臨時理事会）議事録

1. 日  時：2002年 7月 4日(木)　18:00-20:00
                               
2. 場  所：東京都千代田区内神田 2-3-4 国際興業神田ビル 6階
           JPNIC会議室

3.理事の現在数： 17

4.出席理事
    浅野正一郎、飯塚 久夫、荻野 司、後藤 滋樹、小西 和憲、坂田 信夫、佐野 晋、
    鈴木幸一(第1号議案のみ)、竹村 純、坪 俊宏、野村 純一(電話による出席)、
    則近 憲佑、前村 昌紀、松本敏文、丸山 直昌、村井 純、山口 英(電話による出席)

  出席監事
    加藤 義文

  その他の出席者
    成田 伸一(事務局長)、伊勢　禎和(インターネット推進部 企画課課長)、
    佐藤 俊也(総務部総務課課長)、根津 智子(総務部総務課課長補佐)

5.配布資料：
  資料1-1     執行理事会及び人事委員会報告
  資料1-2     電子メール会議による理事会決議の報告     
  資料2       (株)日本レジストリサービス授権資本拡大及び第三者割当増資の件   
  資料3       定款一部変更の件
  資料4       役員選任方法に関する細則一部変更の件
  資料5       議決権数に関する細則廃止の件
  資料6       各検討委員会のメンバー構成(案)について

  参考資料1   第三者割当増資について(依頼)
  参考資料2   JPNIC  IT総会の実施に向けて   


6.審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

   上記の通り理事の出席があり、当センター定款第33条に基づき村井理事長が
 議長となり開会等を宣言した。その後、議長により本日の議事録の署名人に坪 
 理事と前村理事を指名したい旨の発言があり、出席理事全員がこれを了承した。
　
   更に議長より、成田 伸一（事務局長）、佐藤 俊也（総務部総務課課長）、伊勢
 禎和（インターネット推進部企画課長）、根津智子（総務部総務課課長補佐／記録
 係）を同席させたい旨発言があり、出席理事全員がこれを了承した。


7. 報告事項

  1.執行理事会及び人事委員会報告

    議長の指名により　松本理事が資料1-1の通り、執行理事会及び人事委員会の
    活動報告を行った。
 
  2.電子メールによる理事会決議の確認

    議長の指名により　松本理事 が資料1-2の通り、電子メールによる理事会決議
    事項の確認報告を行った。


8.審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果


  第1号議案  株式会社日本レジストリサービス授権資本拡大及び第三者割当増資の件

    議長の指名により、成田事務局長から資料2に基づき、株式会社日本レジストリ
    サービスから授権資本拡大及び第三者割当増資についてJPNICに賛同を求める依
　　頼があった旨、並びに、これに関してJPNIC理事会にて審議をし、9月若しくは
　　10月開催予定の総会に諮りたい旨の説明があった。
    質疑応答を行なったが、本件に関しては決議するためには検討の時間が必要との
    発議があったため、時間の関係上、全ての議案の最後に審議することとなった。


  第2号議案　定款一部変更の件

     議長の指名により、成田事務局長から資料3の通り、JPNIC定款の一部を変更
     し、さらに同案を総会に諮りたい旨の説明があった。質疑応答の後、議長が
     本議案を承認することの可否を諮ったところ、出席理事全員の一致をもって
     承認された。

     なお、第2号議案承認後のオープンディスカッションの結果、IT総会に絡む
     定款の変更について、執行理事会と事務局とでとりまとめ、次回の理事会に
     審議事項として再提出することが、出席理事全員の一致をもって確認された。



  第3号議案   役員選任方法に関する細則一部変更の件
  第4号議案   議決権数に関する細則廃止の件

    議長により、第3号議案と第4号議案は、第2号議案の承認を受けての議案で
    あるため一括で説明を行ない審議したい旨の提案があった。出席理事全員が
    これを了承したため、議長の指名により成田事務局長が、第3号議案と第4号議案
    につき、それぞれ資料4と資料5の通り、役員選任方法に関する細則の一部を
    変更し、議決権数に関する細則を廃止したい旨の提案を行なった。質疑応答の後、
    議長が本議案を承認することの可否を諮ったところ、出席理事全員の一致をもって
    承認された。


  第5号議案   検討委員会メンバー選任の件

    理事会内規第9条に定める検討委員会のメンバーについて、資料6に基づき
    ドメイン名検討委員会については坪担当理事、IP検討委員会については前村担当
    理事、DRP検討委員会については丸山担当理事、技術検討委員会については佐野
    担当理事より、各委員会のメンバー候補者の提案があった。質疑応答の後、議長
    が本議案を承認することの可否を諮ったところ、出席理事全員の一致をもって
    全メンバーが選任された。


  第1号議案  株式会社日本レジストリサービス授権資本拡大及び第三者割当増資の件

    本議案につき、再度質疑応答を行なったが、議長が時間の関係上、メールにての
    継続審議にしたい旨提案した。本理事会を続行し、本議案につき理事会内規24条
    に基づく電子メールによる議決を、投票期間7月8日（月）午前10時半から翌9日
    （火）午前11時までとして行うことの可否を諮ったところ、出席理事全員の一致
    をもって承認された。


  以上の経緯から、議長は、本理事会を中断し、一旦散会するものとした。

2002年7月4日

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