2002/07/04 理事会
                                                            資料 1-1

	               執行理事会及び人事委員会報告


1. 執行理事会の開催と審議概要 (2002/04/19-2002/06/26)

  開催日	報告・審議概要
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    4月19日     1) Web改訂の報告について(報告事項)
                2) ドメイン名移転審査小委員会の解散について(報告事項)
                3) Networld+Interop 2002 について(報告事項)
                4) 第33回理事会・第17回総会議案について
                5) 第17回総会における会費未納会員の議決権行使の停止について
                6) 2001年度事業報告案について
                7) 2001年度収支決算書案について
                8) スプレッドエムフォー株式会社に対する今後の対応について
                9) 新IPレジストリシステムのバグについて 

    4月26日     1) APNIC OPM の状況報告について(報告事項)
                2) 2001年度政策情報部成果報告(報告事項)
                3) 新IPレジストリシステムサーバ機器購入
                4) 会員の入会審査3件について
                5) Networld+Interop 2002 について
                6) 2002年5月15日開催のJPRSの臨時総会の議決権行使について
                7) 割り振り基準の変更に伴う NDA について
                8) APNIC OPM 事務局設置について
                9) IP レジストリシステム開始時期延期について
               10) 新システム移行延期にともなう改訂版IP公開ドキュメントの扱い
                   について
               11) 職員1名の退職処理について

    5月10日     1) 延期された新システムの開始日検討状況について(報告事項)
                2) 2001年度政策情報部成果報告(報告事項)
                3) "mDNkit開発作業とメンテナンス"に関する業務委託契約について
                4) 第17回通常総会・懇親会について
                5) 5月23日開催の理事会議案について
                6) 理事会内規・評議委員会規程・検討委員会規程及び謝金に関する
                   規程改訂について
                7) ISOCの理事選について
                8) ジャパンICANNフォーラム 位置づけについて(担当理事の選任)
                9) Internet Week 2002 専門家チームについて
               10) JPNIC whois 使用に関する JPCERT/CC との覚書締結について
               11) APOPM 委託業者選定について
               12) APOPM 日本事務局設置について
               13) APOPM の予算について
               14) ThinkQuestインターネット次世代トレンドセミナーのお知らせに
                   ついて
               15) システム担当職員の採用について

    5月17日     1) APOPM 日本事務局設置について(報告事項)
                2) メールマガジンの今後の方針について(報告事項)
                3) Networld + Interop 2002 Tokyo 出展に関して(報告事項)
                4) 延期された新システムの検討状況について(報告事項)
                5) 検討委員会のチャータについて
                6) 「電子署名・認証利用パートナーシップ」の委員選出のお願いに
                    ついて
                7) JPCERT/CCとの JPNIC Whois 使用に関する覚書締結について
                8) APOPM 委託業者選定について
                9) IPアドレス管理指定事業者連絡会での発表内容について

    5月24日     1) 健康保険組合加入（変更）申出書の提出について(報告事項)
                2) APNIC　オープンポリシーミーテイングの進捗とスポンサー対策に
                   ついて(報告事項)
                3) IPアドレス関連の申請業務等の変更について(報告事項)
                4) LG.JP の新設要請について(報告事項)
                5) News Letter No.21の発行について
                6) Networld + Interop 2002 TOKYO 出展について
                7) 松本理事 ICANN ブカレスト出張について
                8) 2002年度9月採用試験の実施について
                9) 会員入会審査 1件
               10) 業務分掌等の作成依頼の件
               11) 経理担当者の採用について

    5月31日     1) IW2002業者選定について(報告事項)
                2) IRR企画策定チーム 2002年度活動計画について(報告事項)
                3) ICANNへの出張について
                4) LG.JPについて
                5) WHOIS の担当の理事について
                6) 割り振り基準等の変更およびAS番号割り当て正式サービス化にとも
                   なうドキュメント修正について
                7) 割り振り基準の変更に伴う NDA について
                8) JPNIC会員ロゴに関し、JPNICと会員間で取り交わす内容のコンサル
                   ティングについて、久保次三氏に謝金を支払う件
                9) IPアドレス検討委員会委員承認前の会議開催について
               10) IRR企画策定チームのメンバー追加について

    6月7日      1) Webに関するFTPへのリンク廃止について(報告事項)
                2) IPレジストリシステムのMRI/IRIとの検討進捗状況について
                   (報告事項)
                3) 職員面接の報告(報告事項)
                4) ENUM研究会について(報告事項)＊審議事項より変更
                5) APNIC-OPM 委託業者について
                6) ニュースレター No.21の業者選定について
                7) 検討委員会チャーターについて
                8) DNSQC TFについて
                9) スプレッドエムフォー株式会社に対する簡易裁判所における口頭弁
                   論終了の件

    6月14日     1) AS情報の whois 非表示項目化について
                2) 割り振り基準等の変更およびAS番号割り当て正式サービス化にとも
                   なうドキュメント修正について
                3) 給与・謝金システムのアウトソーシングについて
                4) 松本理事の ICANN ブカレスト出張取りやめについて

    6月21日     1)  3省庁の監査について(報告事項)
                2)  Webに関するFTPへのリンク廃止について(報告事項)
                3)  Web：アクセス数の情報公開停止について(報告事項)
                4)  MINC年会費支払いについて
                5) IP既存システム現状維持作業およびDB関連作業の業務委託について
                6) IPv6新レジストリシステムへの移行支援作業について
                7) 各検討委員会のメンバーについて
                8) JPRS株の売却について
                9) JPNIC定款の変更について
               10) 会員の入会審査1件
               11) 会員用ロゴについて
               12) APNGCamp企画への参画について
               13) 第4回ICANN報告会の開催について
                    - 本日は、本案件は取り下げ
               14) 松本理事のブカレスト出張について


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2. 入会および退会の報告 (2002/04/19-2002/06/25)



	    2002/04/18会員数	入会	退会	変更	2002/06/25会員数
団体正会員          290  	   9	  13      -2		284
賛助会員	     35		   0       0	  +2     	 37
推薦個人正会員	     50            0	   3	   -    	 47
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計	            375	           9	  16	        	368


団体正会員				        入会日          退会日
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茨城インターネット株式会社					2002/4/22
ブランディインターナショナル株式会社				2002/4/22
東芝エンジニアリング株式会社					2002/4/22
株式会社 クレスコ						2002/4/24
株式会社次世代通信研究館					2002/4/25
株式会社富士通関西システムズ					2002/4/26
イッツ・コミュニケーションズ株式会社		2002/4/30
株式会社ネクサス				2002/4/30
株式会社ウェブステーションやまがた				2002/4/30
インテル株式会社						2002/5/07
イクアント株式会社						2002/5/15
株式会社 富士通中国システムズ					2002/5/16
株式会社ミライコミュニケーションネットワーク	2002/5/20
株式会社サイバーリンクス			2002/5/20
日本たばこ産業株式会社				2002/5/20
株式会社秋田ケーブルテレビ					2002/5/24
株式会社飯田商会ディジタルコミュニケーションズ	2002/5/30
ファーストライディングテクノロジー株式会社	2002/5/31
東京ケーブルネットワーク株式会社		2002/5/31
東芝アイティー・ソリューション株式会社		2002/5/31
クロス・ワン株式会社						2002/6/11
有限会社サイバーグルーヴ					2002/6/20
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推薦個人正会員				        入会日          退会日
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西口　昌宏							2002/4/30
川原　将司							2002/5/07
岡田　良介							2002/5/07
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3. 人事委員会の開催と審議概要 (2002/04/19-2002/06/26)

     5月31日    1) 賞与の査定について
                2) 職員のローテーションについて

     6月21日    1) 職員（経理課長代理）採用面接

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