社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                    第38回理事会(通常理事会)議事録



1. 日  時：2003年 2月 7日(金)　17:00-19:00
                               
2. 場  所：東京都千代田区内神田 2-3-4 国際興業神田ビル 6階
           JPNIC会議室

3.理事の現在数： 17

4.出席理事
    村井 純、松本 敏文、後藤滋樹、浅野正一郎(書面表決)、坂田 信夫、
    鈴木　幸一(書面表決)、竹村純、坪俊宏、野村 純一(電話会議)、則近憲
    佑(書面表決)、前村昌紀(電話会議)、丸山 直昌

  その他の出席者

    佐藤 俊也(総務部総務課課長)、伊勢　禎和(インターネット推進部企画課
    課長)、大橋 徹(ドメイン名事業部政策課課長)、五關 浩一(総務部技術部
    準備室課長)、嵯峨濃 弘子(総務部経理課課長代理)、飯塚 有紀子(総務部
    総務課)

5.配布資料：
   資料1-1     執行理事会及び人事委員会報告
   資料1-2     電子メールによる理事会決議の報告
   資料2-1     2003年度事業計画(案)   
   資料2-2     2003年度事業計画案説明資料
   資料3-1     2003年度収支予算(案)
   資料3-2     2003年度収入予測
   資料4       JPRS株式リリースの件
   資料5-1     非営利正会員の会費金額取扱期間延長について
   資料5-2     「入会金及び会費等に関する細則」改訂案について
   資料6       会員除名の件(株式会社エムティーシーアイ)
   資料7       会員除名の件(日本コムスペック有限会社)
   資料8       会員除名の件(有限会社プロボノにいまるまるいち)
   資料9       会員除名の件(株式会社ジャイブメディア)

   参考資料1   2003年度事業計画案説明資料(非公開)
   参考資料2   2003年度収支予算案説明資料(非公開)
   参考資料3   株式売買契約書(案)(非公開)
   参考資料4   非営利正会員について(非公開)

6.審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

   上記の通り理事の出席があり、当センター定款第33条に基づき村井理事長が
   議長となり開会を宣言した。その後、議長により本日の議事録の署名人に
   後藤副理事長と竹村理事を指名したい旨の発言があり、出席理事全員がこ
   れを了承した。
　
   更に議長より、佐藤 俊也(総務部)、五關 浩一(総務部)、伊勢禎和(インター
   ネット推進部)、大橋 徹(ドメイン名事業部)、嵯峨濃 弘子(総務部)、飯塚 
   有紀子(総務部)を同席させたい旨発言があり、出席理事全員がこれを了承
   した。

 6-1. 報告事項

  1.執行理事会及び人事委員会報告

    松本理事が資料1-1の通り、執行理事会及び人事委員会の活動報告を行っ
    た。
 
  2.電子メールによる理事会決議の確認

    松本理事が資料1-2の通り、電子メールによる理事会決議事項の確認報告
    を行った。


 6-2.審議事項

  第1号議案   2003年度事業計画案承認の件

　 松本副理事長が、資料2-1、資料2-2の通り、2002年度事業計画案の説明を
   行った。質疑応答が行なわれ、議長が本議案を承認し、総会に諮る事の可
   否を諮ったところ、出席理事全員の一致をもって、資料2-1、資料2-2の通
   り承認された。

  第2号議案   2003年度予算案承認の件

　 松本副理事長が資料3-1、資料3-2の通り、2002年度予算案の説明を行った。
   質疑応答が行なわれ、議長が本議案を承認し、総会に諮る事の可否を諮っ
   たところ、出席理事全員の一致をもって、資料3-1、資料3-2の通り承認さ
   れた。

  第3号議案   JPRS株式リリースの件

   松本副理事長が資料4の通り、JPNICの保有するJPRS株式のうち一部をリリー
   スする件について説明を行った。質疑応答が行なわれ、議長が本議案を承
   認し、総会に諮る事の可否を諮ったところ、出席理事全員の一致をもって、
   資料4の通り承認された。

   第4号議案    非営利正会員の会費金額取扱期間延長及び「入会金及び会費等
                に関する細則」改定案承認の件

　 松本副理事長が資料5-1、資料5-2の通り、非営利正会員の会費金額取扱期
   間を延長し、それにともない「入会金及び会費等に関する細則」を改訂す
   る件について説明を行った。質疑応答が行なわれ、議長が本議案を承
   認し、総会に諮る事の可否を諮ったところ、出席理事全員の一致をもって、
   資料5-1、資料5-2の通り承認された。

   第5号議案    会員除名の件(株式会社エムティーシーアイ)

    松本副理事長が、定款第9条の(3)『会費を１年以上滞納したとき』に基づ
    き、株式会社エムティーシーアイの除名を総会に諮りたい旨の提案を行った。
    質疑応答が行なわれ、議長が本議案を承認し、総会に諮る事の可否を諮った
    ところ、出席理事全員の一致をもって承認された。

   第6号議案    会員除名の件(日本コムスペック有限会社)

    松本副理事長が、定款第9条の(3)『会費を１年以上滞納したとき』に基づ
    き、日本コムスペック有限会社の除名を総会に諮りたい旨の提案を行った。
    質疑応答が行なわれ、議長が本議案を承認し、総会に諮る事の可否を諮った
    ところ、出席理事全員の一致をもって承認された。

   第7号議案    会員除名の件(有限会社プロボノにいまるまるいち)

    松本副理事長が、定款第9条の(3)『会費を１年以上滞納したとき』に基づ
    き、有限会社プロボノにいまるまるいちの除名を総会に諮りたい旨の提案
    を行った。質疑応答が行なわれ、議長が本議案を承認し、総会に諮る事の
    可否を諮ったところ、出席理事全員の一致をもって承認された。

   第8号議案    会員除名の件(株式会社ジャイブメディア)

    松本副理事長が、定款第9条の(3)『会費を１年以上滞納したとき』に基づ
    き、株式会社ジャイブメディアの除名を総会に諮りたい旨の提案を行った。
    質疑応答が行なわれ、議長が本議案を承認し、総会に諮る事の可否を諮っ
    たところ、出席理事全員の一致をもって承認された。




 以上により本日の議事すべてが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を宣言
した。



上記を明らかにする為、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人が下記に署名
する。

2003年2月7日

　社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター　
　第39回理事会(通常理事会)