2003/02/07 理事会
                                                                    資料 1-1

	               執行理事会及び人事委員会報告


1. 執行理事会の開催と審議概要 (2002/11/06-2003/01/23)

  開催日	報告・審議概要
-----------------------------------------------------------------------------

2002年11月 8日  1) IPアドレス検討委員会メンバーの退任について(報告事項) 
                2) TAO中間評価の実施について(報告事項) 
                3) 賞与支給について(報告事項) 
                4) 理事合宿について(報告事項)
                5) ランチオンミーティングについて(報告事項)
                6) IW2002チュートリアルビデオ収録業務委託について
                7) 第5回ICANN報告会実施について
                8) 確認書の件
                9) IPV6普及高度化推進協議会のJPNICからの賃貸契約の打ち
                   切りの申し入れ

   11月15日     1) JPNICサーバへの不正アクセスに関する報告と対策案(報告事項)
                2) JPNICにおけるIPv6事業について
                3) IPV6推進協議会「事務室スペース使用に関する契約書」
                   の解約について
                4) APNICへの逆引きゾーンファイルの提供に伴うJPRSへのシ
                   ステム変更依頼について
 
   11月22日     1) 2002年度第一回会計監査について (報告事項) 
                2) ネットワークシステムの再構成について (報告事項) 
                3) APNICとのプール共有化に伴うドキュメントの変更につい
                   て(報告事項)
                4) APNICのアドレスプール共有化にいたった経緯および今後
                   のビジネスプランについて(報告事項)
                5) ICANN報告会について(報告事項)
                6) Newsletter No.22の発注について
                7) サーバー購入の件
                8) 固定資産除却について
 
   11月29日     1) DRP改善検討の状況について(報告事項) 
                2) 理事合宿の件 (報告事項) 
                3) JPRS第三者割り当ての件 (報告事項) 
                4) IW2002 必要経費支払について
                5) 信頼性確保のためのネットワーク再構成について
                6) JPRSへの業務委託について
                7) ICANN Amsterdam 出張について
                8) idn-kit のライセンスについて
                9) 専門家チームの設立について

   12月 6日     1) ENUM研究グループ第1次報告書のWEB公開について (報告事項) 
                2) IPアドレス検討委員の退任について (報告事項) 
                3) 三菱総研からのTAO研究受託案件メンバーの入れ替えにつ
                   いて (報告事項)
                4) IW2002申込状況について (報告事項)
                5) APNICプール共有化に伴うその他ドキュメント変更につい
                   て(報告事項)
                6) 人事関連(報告事項)
                7) 村井理事長とのミーティングについて(報告事項)
                8) JPNIC社内代替用Layer3スイッチ(Catalyst3550)購入について
                9) IPアドレス検討委員会のメンバー追加について


   12月13日     1) 2002年度維持料未納IP指定事業者の強制解約について(報告事項)
                2) 調査研究事業のプレスリリースについて(経済産業省)(報告事項)
                3) NG-TFの活動の今後の進めかたについて(報告事項)
                4) jpnic-infoへのウイルスメール配送について(報告事項)
                5) JPNICのIP事業の方向性について(報告事項)
                6) IW(JPNIC-OPM)での発表内容について(報告事項)
                7) 専門家チームの設立について
                8) 2003年1月採用予定者 採用条件について
                9) 人事評価制度及び賃金制度設計


   12月19日     1) 取引業者について(報告事項)
                2) Global IPv6 Summit 協賛金支払いについて 
                3) JPNIC会員 入会審査

   12月26日     1) JPRSより回収不能譲渡債権買い戻し要請の件(報告事項)
                2) メールアドレスおよびIPアドレスの貸与期間延長につい
                   て(報告事項)
                3) 株式リリースの件(報告事項)
                4) NG-TFの件(報告事項)
                5) Internet Week 2002開催報告(報告事項)
                6) オフォス内レイアウト変更及び事務スペース拡張工事施
                   工について
                7) JDNAとの覚書締結について
                8) プール共有化、JPRSへの業務委託について
                9) IPV6サミットの協賛金の支払について
               10) 会員プロモーションに向けた準備活動について

 2003年1月 9日  1) 日本法人のAPNIC会員数について(報告事項)
                2) 次回APNGキャンプについて(報告事項)
                3) JPRSの株式売却の件(報告事項)
                4) 会員プロモーションについて(報告事項)
                5) 2003年度収入予算について(報告事項)
                6) 事務所の改装、経過報告について(報告事項)
                7) 課長会について(報告事項)
                8) 神田社内バックアップ用テープドライブ購入について
                9) IW2002 チュートリアル講師への講演料等支払いについて
               10) H15年度のTAO受託研究(次世代DNSに関する研究開発)の継
                   続提案書の提出について
               11) 第39回理事会、第19回総会の議案について
               12) Paul Vixie氏訪日受け入れ、およびISC BIND Forum入会
                   について

    1月17日     1) Paul Vixie氏講演会会場変更の件(報告事項)
                2) 決算の理事会、総会の日程の報告(報告事項)
                3) 理事会の審議案件について(報告事項)
                4) 「第3回アジア太平洋次世代キャンプ(APNG　Camp)」への
                    JPNICによる参加者支援プログラムの実施について
                5) JPRS使用の IPアドレス及びnic電子メールアドレス使用
                   期間延長の依頼について
                6) 2003年度予算案について


============================================================================
2. 入会および退会の報告  (2002/11/06-2003/01/23)



	    2002/11/06会員数	入会	退会	変更	2003/01/23会員数
団体正会員          279  	   0	   3       -		276
賛助会員	     37		   0       0	   -     	 37
推薦個人正会員	     48            0	   0	   -    	 48
------------------------------------------------------------------------
計	            364	           0	   0	        	361



団体正会員				        入会日          退会日
------------------------------------------------------------------------------
株式会社イーポート                                            2002/12/3
有限会社シャイン・オン                                        2003/1/14
日本ユナイテッド・システムズ株式会社                          2003/1/21
------------------------------------------------------------------------------

推薦個人正会員				        入会日          退会日
------------------------------------------------------------------------------
なし
------------------------------------------------------------------------------

==============================================================================
3. 人事委員会の開催と審議概要 (2002/11/06-2003/01/23)

     2002年11月22日    1) 賞与の査定について

     2003年 1月10日    1) 早期退職者優遇制度

==============================================================================