社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                    第39回理事会(臨時理事会)議事録


1. 日  時：2003年 3月 19日(金)　16:00-17:00
                               
2. 場  所：東京都千代田区内神田 2-3-4 国際興業神田ビル 6階
           JPNIC会議室

3.理事の現在数： 17

4.出席理事

    村井 純(電話会議)、松本 敏文、後藤滋樹、飯塚久夫、小西和憲、佐野晋、
    竹村純、野村純一、則近憲佑、前村昌紀、山口英(電話会議)、浅野正一郎
    (書面表決)、荒野高志(書面表決)、坂田 信夫(書面表決)、鈴木　幸一(書
    面表決)、坪俊宏(書面表決)、

  その他の出席者

    佐藤 俊也(総務部総務課課長)、伊勢　禎和(インターネット推進部企画課
    課長)、佐藤晋(IP事業部IPアドレス課課長補佐)、嵯峨濃 弘子(総務部経
    理課課長代理)、飯塚 有紀子(総務部総務課)

5.配布資料：

   資料1-1     執行理事会及び人事委員会報告
   資料1-2     電子メールによる理事会決議の報告
   資料2       検討委員選任について  
   資料3       JPRS第3回定時株主総会におけるJPNICの議決権行使について

   参考資料1   JPRS第3回定時株主総会招集通知(非公開)

6.審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

   上記の通り理事の出席があり、当センター定款第33条に基づき村井理事長
   が議長となり開会等を宣言した後、電話会議にての参加の為、議長を松本
   副理事長に交代したい旨の発言があった。出席理事全員がこれを了承した
   ので、議長は松本副理事長に交代した。その後、議長により本日の議事録
   の署名人に則近理事と小西理事を指名したい旨の発言があり、出席理事全
   員がこれを了承した。
　
   更に議長より、佐藤 俊也(総務部)、伊勢禎和(インターネット推進部)、佐
   藤晋(IP事業部)、嵯峨濃 弘子(総務部)、飯塚 有紀子(総務部)を同席させ
   たい旨発言があり、出席理事全員がこれを了承した。

 6-1. 報告事項

  1.執行理事会及び人事委員会報告

    成田事務局長が資料1-1の通り、執行理事会及び人事委員会の活動報告を
    行った。
 
  2.電子メールによる理事会決議の確認

    成田事務局長が資料1-2の通り、電子メールによる理事会決議事項の確認
    報告を行った。


 6-2.審議事項

  第1号議案 検討委員1名選任の件

   前村理事が、理事会内規第19条及び検討委員会規定第4条の定めに従い、資
   料2の候補者を検討委員として選任したい旨の説明を行った。質疑応答の後、
   議長が本議案を承認することの可否を諮ったところ、出席理事全員の一致
   をもって資料2の通り承認された。

  第2号議案 JPRS第3回定時株主総会におけるJPNICの議決権行使について

　 成田事務局長が、2003年3月27日開催のJPRS臨時株主総会につき、資料3の
   通り賛否を表明したい旨の説明を行なった。なお、第1号議案については、
   決算数値の前当年比較や任意監査の実施などにより、経営の透明性を高め
   ること、原価計算制度の導入、また公共に還元すべきものも含まれている
   と思われる未処分利益について、今後どう処分していくかの基本的な考え
   方を、事前に株主に対して明らかにすることの意見を付帯することが付け
   加えられた。質疑応答の後、議長が本議案を承認することの可否を諮った
   ところ、出席理事全員の一致をもって資料3の通り承認された。


 以上により本日の議事すべてが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を
宣言した。

上記を明らかにする為、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人が下記に
署名する。

2003年3月19日

　社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター　
　第39回理事会(臨時理事会)