社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                      第41回理事会(臨時理事会)議事録


1. 日  時：2003年 6月 13日(金)　16:20-17:00
                               
2. 場    所： 東京都千代田区飯田橋 3-10-8  
              ホテル エドモント 2階中宴会場「薫風」

3.理事の現在数： 17

4.出席理事
    村井 純、松本 敏文(書面表決)、後藤滋樹、浅野正一郎、荒野高志、飯塚久夫(書面
    表決)、小西和憲、坂田信夫、佐野晋、竹村純、坪俊宏、野村純一、則近憲佑(書面
    表決)、前村昌紀、丸山直昌、山口英
    
  出席監事
    加藤 義文

  その他の出席者
    成田 伸一(事務局長)、佐藤 俊也(総務部課長)、嵯峨濃 弘子(総務部課長代理)、
    飯塚 有紀子(総務部)

5.配布資料：

   資料1       2003年度IPアドレス検討委員会チャーター及びメンバー構成(案)
   資料2       2003年度DRP検討委員会チャーター及びメンバー構成(案)
   資料3       2003年度技術検討委員会チャーター及びメンバー構成(案)

6.審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

　 上記の通り理事等の出席があり、当センター定款第33条に基づき村井理事長が議長と
   なり開会を宣言した。その後、議長により本日の議事録の署名人に坂田理事と丸山理
   事を指名したい旨の発言があり、出席理事全員がこれを了承した。
　
   更に議長より、成田 伸一(事務局長)、佐藤 俊也(総務部)、嵯峨濃 弘子(総務部)、
   飯塚 有紀子(総務部)を同席させたい旨発言があり、出席理事全員がこれを了承した。

 6-1.審議事項

   第1号議案	2003年度IPアドレス検討委員会委員長及びメンバー選任の件

      検討委員会規程第3条及び4条の定めに従い、IPアドレス分野担当理事の前村理事
      より、IPアドレス検討委員会について、資料1のとおり委員長およびメンバーの
      提案があった。質疑応答の後、議長が本議案を承認することの可否を諮ったとこ
      ろ、出席理事全員の一致をもって委員長および全メンバーが選任された。

   第2号議案	2003年度DRP検討委員会委員長及びメンバー選任の件

      検討委員会規程第3条及び4条の定めに従い、DRP分野担当理事の丸山理事より、DRP
      検討委員会について、資料2のとおり委員長およびメンバーの提案があった。質疑
      応答の後、議長が本議案を承認することの可否を諮ったところ、出席理事全員の一
      致をもって委員長および全メンバーが選任された。なお、メンバーの依頼をして、
      返事を頂いていない方については、返事があり次第メールにて理事会の承認を得る
      ことが補足された。

   第3号議案	2003年度技術検討委員会委員長及びメンバー選任の件

      検討委員会規程第3条及び4条の定めに従い、インターネット基盤分野担当理事の佐野
      理事より、技術検討委員会について、資料3のとおり委員長およびメンバーの提案が
      あった。質疑応答の後、議長が本議案を承認することの可否を諮ったところ、活動の
      具体的内容について後日報告することを前提に、出席理事全員の一致をもって委員長
      および全メンバーが選任された。

 以上により本日の議事すべてが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を宣言した。

上記を明らかにする為、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人が下記に署名する。

2003年6月13日

　社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター　
　第41回理事会(臨時理事会)