社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                    第42回理事会(臨時理事会)議事録


1. 日  時：2003年 10月 16日(木)　13:00-14:45
                               
2. 場  所：東京都千代田区内神田 2-3-4 国際興業神田ビル 6階
           JPNIC会議室

3.理事の現在数： 17

4.出席理事
    村井 純、松本 敏文、後藤滋樹(書面表決)、浅野正一郎、荒野高志、
    飯塚久夫(書面表決)、坂田信夫、佐野晋、野村純一(電話による出席/報告
    事項のみ)、則近憲佑(書面表決)、前村昌紀、丸山直昌、山口英(電話によ
    る出席)
    
  出席監事
    加藤 義文

  その他の出席者
    成田 伸一(事務局長)、佐藤 俊也(総務部課長)、伊勢　禎和(インターネット
    推進部企画課課長)、二瓶 竜史(ドメイン名事業部政策課課長)、佐藤晋
    (IP事業部IPアドレス課課長代理)、嵯峨濃 弘子(総務部課長代理)、
    飯塚 有紀子(総務部)

5.配布資料：

  資料1-1     執行理事会及び人事委員会報告
  資料1-2     電子メール会議による理事会決議の報告
  資料2       2003年度補正予算書(案)
  資料3       常勤役員報酬規程(案)
  資料4       会員除名の件(日本インターネットサービス株式会社)
  資料5       会員除名の件(キューオーエス・ネットワークサービス・ジャパン株式会社) 

6.審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

　 上記の通り理事の出席があり、当センター定款第33条に基づき村井理事長
   が議長となり開会等を宣言した。その後、議長により本日の議事録の署名
   人に浅野理事と荒野理事を指名したい旨の発言があり、出席理事全員がこ
   れを了承した。
　
   更に議長より、成田 伸一(事務局長)、佐藤 俊也(総務部課長)、伊勢　禎
   和(インターネット推進部企画課課長)、二瓶 竜史(ドメイン名事業部政策
   課課長)、佐藤晋(IP事業部IPアドレス課課長代理)、嵯峨濃 弘子(総務部課
   長代理)、飯塚 有紀子(総務部)を同席させたい旨発言があり、出席理事全
   員がこれを了承した。

 6-1. 報告事項

  1.執行理事会及び人事委員会報告

    松本副理事長が資料1-1の通り、執行理事会及び人事委員会の活動報告を
    行った。
 
  2.電子メールによる理事会決議の確認

    松本副理事長が資料1-2の通り、電子メールによる理事会決議事項の確認
    報告を行った。

 6-2. 審議事項

  第1号議案   2003年度補正予算案承認の件

    議長の指名により、成田事務局長が、資料2に基づき、2003年度補正予算
    案についての説明を行なった。質疑応答の後、議長が本議案を承認し、総
    会に諮る事の可否を諮ったところ、出席理事全員の一致をもって資料2の
    通り承認された。

  第2号議案   常勤役員報酬規程制定の件 

    議長の指名により、成田事務局長が、資料3に基づき、常勤役員報酬規程
    制定についての説明を行なった。質疑応答の後、議長が本議案を承認し、
    総会に諮る事の可否を諮ったところ、出席理事全員の一致をもって資料3
    の通り承認された。

  第3号議案   会員除名の件(日本インターネットサービス株式会社)

    議長の指名により、成田事務局長が、定款第9条の(3)『会費を１年以上滞
    納したとき』に基づき、日本インターネットサービス株式会社の除名を総
    会に諮りたい旨の提案を行った。質疑応答の後、議長が本議案を承認し、
    総会に諮る事の可否を諮ったところ、出席理事全員の一致をもって承認さ
    れた。

  第4号議案   会員除名の件(キューオーエス・ネットワークサービス・ジャパン株式会社) 

    議長の指名により、成田事務局長が、定款第9条の(3)『会費を１年以上滞
    納したとき』に基づき、キューオーエス・ネットワークサービス・ジャパ
    ン株式会社の除名を総会に諮りたい旨の提案を行った。質疑応答の後、議
    長が本議案を承認し、総会に諮る事の可否を諮ったところ、出席理事全員
    の一致をもって承認された。

 以上により本日の議事すべてが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を
宣言した。

上記を明らかにする為、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人が下記に
署名する。

2003年10月16日

　社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター　
　第42回理事会(臨時理事会)