2003/10/16 理事会
                                                                    資料 1-1

                       執行理事会及び人事委員会報告


1. 執行理事会の開催と審議概要 (2003/04/26-2003/10/03)

  開催日        報告・審議概要
-----------------------------------------------------------------------------

2003年5月2日    1) 業務報告(総務部 佐藤課長)(報告事項) 
                2) IPv6事業への取り組みについて(報告事項) 
                3) TAO受託研究実施支援に関する謝金支払いについて
                4) ISOC理事選挙投票について
                5) JPNIC WebサイトにおけるJPNIC会員専用ページの新設について
                6) 検討委員会メンバー更新について
                7) ENUMについて


      5月9日    1) 業務報告:インターネット推進部(インターネット推進部 伊勢課長)
                                                                     (報告事項)
                2) 「移行に関する分科会」の設置に関するプレスリリースについて
                                                                     (報告事項)
                3) APNIC プール共有化の実施について(報告事項)
                4) 広島インターネット訴訟について(報告事項)
                5) データエスクロー関連業務の外部委託について

 
    5月16日     1) 業務報告(IP事業部 佐藤課長代理)(報告事項) 
                2) IPレジストリシステム報告(報告事項) 
                3) JPNICオープンポリシーミーティングの開催について(報告事項)
                4) 「gTLDの情報流通に関する座談会」開催について(報告事項)
                5) IPv6推進協議会との事務室スペースの使用に関する契約書締結について
                6) 入会審査について
                7) 会員制度検討ワーキンググループについて
                8) ng-tf チャータ、今後の活動計画について

 
    5月23日     1) 業務報告(技術部 小島課長)(報告事項)
                2) 日本法人のAPNIC会員数について(報告事項)
                3) N+I2003 Tokyo 出展について(報告事項)
                4) 今年度のドメイン名に関するポリシー策定プロセスについて
                                                                (報告事項)
                5) 評議委員会の役割について(報告事項)
                6) 2003年度 DRP検討委員会設置について(報告事項)
                7) 2003年度 DRP検討委員会設置について(報告事項)
                8) Newsletter No.24発行について
                9) JPRSとの業務委託基本契約締結について
               10) H15年度　経済産業省受託事業契約締結について
               11) 会員制度検討WGについて
               12) 情報提供業務(DNN Daywatch)の契約先変更について
               13) IW2003に関する謝金について
               14) 2003年度 IPアドレス検討委員会設置について


    5月30日     1) IPレジストリシステム報告(報告事項)
                2) Newsletterの会員広告掲載について(報告事項)
                3) 第20回通常総会開催について
                4) ディスク装置の購入について
                5) JPRSへのIP既存システム現状維持作業委託について
                6) JPRSへのIP関連業務作業DB関連委託について
                7) CAとアプリケーション専門家チームのメンバー追加について
                8) 第4回電子署名・電子認証シンポジウムをJPNICとして後援する
                   ことについて
                9) 2003年度評議委員会について
               10) 丸山理事ICANN会議出張について

     6月6日     1) 業務報告(ドメイン名事業部 二瓶課長)(報告事項)
                2) 第1回 JPIRR BoF 開催について(報告事項)
                3) ISOC報告(報告事項)
                4) セキュリティセミナー(仮称)の開催について
                5) 運用支援業務委託契約について
                6) システム切り分け・移設業務委託契約について
                7) APNICの年会費支払いについて
                8) 横浜みなと会計事務所との監査契約について
                9) 2003年度 DRP検討委員会設置について
               10) 2004年度定期採用について

    6月20日     1) 業務報告(総務部 佐藤課長)(報告事項)
                2) IPレジストリシステム報告(報告事項)
                3) 第1回 IDN（国際化ドメイン名）ポリシー研究会について(報告事項)
                4) 第4回 Asia Pacific Next Generation Camp(釜山)に対する
                   JPNICの取り組みについて

    6月27日     1) 業務報告(インターネット推進部 伊勢課長・岡部課長代理)(報告事項)
                2) APNICのNIR Agreementについて(報告事項)
                3) 日本法人のAPNIC会員数について(報告事項)
                4) IPアドレス管理指定事業者連絡会の開催について(報告事項)
                5) JPRS費用支弁および調査業務委託に関する契約について
                6) SRAへの業務委託契約について
                7) メールサーバの整備について
                8) IW2003業者選定について

    7月11日     1) 汎用JPドメイン名における予約ドメイン名について(報告事項)
                2) 破産指定事業者債権処理手続きについて(報告事項)
                3) JPOPM開催報告(報告事項)
                4) 「JPNICの活動」ページの新設について(報告事項)
                5) APNIC出張報告(報告事項)
                6) 公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針について(報告事項)
                7) APOPMのスポンサーについて(報告事項)
                8) 第7回ICANN報告会の開催について
                9) レジストリシステム要件定義のためのSE外注契約延長について
               10) 日本語ドメイン名協会の2003年度年会費支払について
               11) データ通信回線の契約変更について
               12) IPアドレスリスト次期サービスについて

    7月18日     1) 業務報告(IP事業部 佐藤課長代理)(報告事項)
                2) APNIC/JPNIC 審議業務比較について(報告事項)
                3) IPアドレスリスト提供サービスの今後について(報告事項)
                4) 第1回セキュリティセミナー開催報告(報告事項)
                5) APNICミーティングのスポンサーについて 

     8月1日     1) 業務報告(技術部 小島課長)(報告事項)
                2) 第1回JPIRR BoF 開催報告(報告事項)
                3) APNG Camp(釜山)へのng-tfメンバ派遣について(報告事項)
                4) Internet Week 2003 開催について
                5) Internet Week 2003 業者契約について
                6) ENUMトライアルグループの設立について
                7) IPレジストリシステムRFP説明会について

     8月8日     1) APNICへの割り振り手数料の支払いについて
                2) CA実験環境の導入(リース契約)について
                3) JPRS株主総会での議決権行使について
                4) IPv6ビジネスサミットについて 

     9月5日     1) 業務報告(ドメイン名事業部 二瓶課長)(報告事項)
                2) APNIC Open Policy Meeting 16 出張報告(報告事項)
                3) APNG Campについて(報告事項)
                4) ENUMトライアルグループの設立について
                5) APNICへの割り振り手数料の支払いについて
                6) 松本理事、第4回APNGCAMP出張について

    9月11日     1) IPv6アドレスポリシー企画策定専門家チーム 立ち上げについて
                2) WIDEプロジェクト 15周年記念パーティへの出席について

    9月19日     1) 業務報告(総務部 佐藤課長)(報告事項)
                2) 第4回 APNG Camp報告(報告事項)
                3) フロンティアドメイン派遣SE契約延長について
                4) IPv6アドレスポリシー企画策定専門家チーム 立ち上げのについて(再)
                5) 2003年度補正予算(案)について

    9月26日     1) 業務報告(インターネット推進部 伊勢課長・岡部課長代理)(報告事項)
                2) Linux World C&D / Tokyo 2003 後援について(報告事項)
                3) 常勤役員報酬規程制定について
                4) 2003年度補正予算(案)について
                5) 第42回理事会・第21回総会議案について

    10月3日     1) 業務報告(総務部 佐藤課長代理)(報告事項)
                2) 広島インターネット訴訟中間報告(報告事項)
                3) 総務省からの事業受託について(報告事項)
                4) 会員除名について
                5) 丸山理事　WIPO・ICANN出張について

============================================================================
2. 入会および退会の報告  (2003/04/26-2003/10/03)


          2003/04/26会員数    入会      退会   除名   変更  2003/10/03会員数
団体正会員           245          0       9      0     -5      231
賛助会員              39          1       1      0     +5       44
推薦個人正会員        48          0       0      0      0       48
------------------------------------------------------------------------
計                   332          1      10      0      0      323


団体正会員                                      入会日          退会日
------------------------------------------------------------------------------
アンサー・コミュニケーションズ株式会社                          2003/05/07
スピードネット株式会社                                          2003/05/20
株式会社CIJ                                                     2003/05/26
大日本印刷株式会社                                              2003/06/05
インテック・ウェブ・アンド・ゲノム・インフォマティクス株式会社  2003/07/14
株式会社ジャストシステム                                        2003/07/23
ノムラ貿易株式会社                                              2003/08/08
株式会社ラッキーサーブ                                          2003/08/25
名古屋めたりっく通信株式会社                                    2003/09/01
----------------------------------------------------------------------------

賛助会員
---------------------------------------------------------------------------
株式会社ブイシンク                                              2003/05/26
姫路ケーブルテレビ株式会社                   2003/06/25
---------------------------------------------------------------------------

==============================================================================
3. 人事委員会の開催と審議概要 (2003/04/26-2003/10/03)

    2003年05月30日　  1) 賞与査定

==============================================================================