2004/10/20 理事会
                                                                    資料 1-1

                       執行理事会及び人事委員会報告


1. 執行理事会の開催と審議概要 (2004/05/1-2004/10/08)

  開催日        報告・審議概要
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2004年 5月 7日  1) IPアドレス事業料金体系見直しに関するご意見募集の結果
                   について(報告事項)
                2) IP既存システム現状維持作業委託について
                3) IPシステムDB関連作業委託について
                4) APNICへの割振り手数料の支払について
                5) 会費未納会員の議決権停止に措置について
                6) ISOC年会費について
                7) APRICOT2005実行委員会からの協力要請について
                8) 新体制について

       5月14日  1) IP既存システム現状維持作業委託について
                2) IPシステムDB関連作業委託について
                3) 次期IPレジストリシステムを設置・運用するデータセンター調達
                   について
                4) 次期IPレジストリシステム開発に伴う2004年度支出承認について
                5) JPRSとの出向契約の締結について

       5月28日  1) APNICトレーニングのための出張報告(報告事項)
                2) 法律事務所相談報告
                3) ETJP第1次報告会開催報告(報告事項)
                4) Newsletter No.27の発行について
                5) 次期IPレジストリシステムを設置・運用するデータセンター調達
                   について(再審議)
                6) イベント後援について
                7) APNIC会費支払いについて
                8) JPドメイン名登録管理業務公益性担保のための連絡会創設
                   について
                9) 評議委員会規程改訂について
               10) 検討委員会規程改訂について

       6月 4日  1) 次期IPレジストリシステム開発プロジェクト報告(報告事項)
                2) IPアドレス料金体系変更に伴う、規則等の変更点と作業の進捗
                   について(報告事項)
                3) JPNICオフィス内サーバルームエアコン増設について
                4) 規程について
                5) インターネット・ガバナンス・タスクフォースについて
                6) 評議委員会のリユーアルについて

       6月11日  1) 認証強化(PKI)の為の認証局システムの開発について(報告事項)
                2) ng-tf活動報告(報告事項)
                3) データエスクロー業務に関する契約締結について
                4) 第23回総会講演会 講師岡村久道氏への謝金、宿泊費、交通費
                   支払いについて
                5) JPNICオフィス内サーバルームエアコン増設について（再起案）
                6) IPアドレス料金体系変更に伴う、規則等のJPNIC文書変更案
                   について
                7) 第47回理事会 議事次第および議案書について
                8) 理事会内規、評議委員会規程 修正について
                9) 6/18以降のJPNIC事務局組織について

       6月25日  1) 第6回JPNICオープンポリシーミーティングにおけるJPNICからの
                   発表について(報告事項)
                2) PGP鍵サーバ購入について
                3) JPNICにおける新ポリシー策定プロセスについて
                4) 2004年度JPNIC全体目標（案）について
                5) JPNIC事務局課長会内規（案）について

       7月 2日  1) JPドメイン名登録管理業務に関するJPNIC-JPRS連絡会
                   について(報告事項)
                2) 認証局システムの開発の為のRFPについて(報告事項)
                3) IPシステム現状維持作業委託について
                4) whois,DNS,個人情報DB維持作業委託について
                5) 「DRP費用に関する合意書」締結について
                6) JPNICにおけるポリシーコーディネーションプロセスについて
                7) 2004年度　正職員募集について
                8) 新組織英文名称/英文呼称 について

       7月 9日  1) 7/7-8に発生した障害の報告(報告事項)
                2) 次期IPレジストリシステム開発プロジェクト報告(報告事項)
                3) 認証強化(PKI)の為の認証局システムのRFPについて（再報告）
                   (報告事項)
                4) 2004年度会員訪問について
                5) 入会審査について
                6) 2004年度 IPアドレス検討委員会チャーターについて

       7月16日  1) 第6回JPNICオープンポリシーミーティング開催のご報告
                   (報告事項)
                2) JPNIC・JPCERT/CCセキュリティセミナー2004の開催について
                3) TOPEC IT分科会委員受諾について
                4) 情報通信サミット　ミッドイヤーフォーラムについて
                5) 評議委員会について

       7月30日  1) APNIC ミーティングでの、per address fee 変更提案について
                   (報告事項)
                2) Internet Week 2004開催企画起案について（企画起案）
                3) 認証局システムの開発業者選定について
                4) 固定資産購入計画について

       8月 6日  1) 次期IPレジストリシステム開発プロジェクト報告(報告事項)
                2) 固定資産購入計画について（再審議）

       8月20日  1) APRICOT実行委員会経過報告(報告事項)
                2) インターネット・ガバナンス・タスクフォース設立総会
                   について(報告事項)
                3) 第10回ICANN報告会の開催について（企画起案）
                4) 2004年度のIRR企画策定専門家チームの活動について
                5) IPアドレス検討委員へ支払う謝金について
                6) 著作権法改正要望について
                7) 新評議委員会のメンバーについて
                8) JPドメイン名諮問員会への委員推薦について
                9) 新事業の提案について

       8月27日  1) 次回のAPNICミーティングでの提案事項に対するJPNICのスタンス
                   について(報告事項)
                2) 7月8日に開催された会議の参加者に謝金を支払う件について
                3) 新評議委員会　テーマについて
                4) JPドメイン名諮問委員会　理事会への報告について 
                5) VoIP/SIP相互接続検証タスクフォースについて

       9月10日  1) APNIC18でのコンセンサス事項の報告(報告事項)
                2) 次期IPレジストリシステム開発プロジェクト報告(報告事項)
                3) 担当者情報の管理取り扱いについて(報告事項)
                4) 定期採用結果報告(報告事項)
                5) インターネットガバナンス・タスクフォース年会費支払い
                   について
                6) 入会審査について
                7) 7月8日に開催された会議を謝金対象とし、参加者に謝金を支払う
                   件について（再審議）
                8) 新評議委員会のメンバーについて

       9月17日  1) ETJP設置期間1年延長についてのご報告(報告事項)
                2) 担当者情報の管理取り扱いについて(2)(報告事項)
                3) JPNIC個人情報保護法対応プロジェクトについて(報告事項)
                4)「非営利団体正会員」の廃止と「非営利会員協議会（仮称）」
                   設置について
                5) 破産正会員の退会処理について
                6) 会費未納会員に対する対処について
                7) 2004年度補正予算　財源配分について

       9月24日  1) 実装勧告を受けたコンセンサスの実装手続きについて(報告事項)
                2) 「入会金及び会費当に関する細則」改訂について
                3) JPNICオープンポリシーフォーラムによるコンセンサスに基づく
                   ポリシー実装について
                4) IPアドレス年間維持料の請求方法の変更について
                5) IPv6アドレス追加割り振り手数料の算出方法の変更に伴う
                  「IPアドレス割り当て等に関する規則」改訂について

      10月 1日  1) 7月7日・8日のシステム障害について(報告事項)
                2) データエスクロー新体制への移行完了報告(報告事項)
                3) IPアドレス年間維持料の請求方法の変更にともなう確認事項
                   について(報告事項)
                4) 非営利団体協議会規程（案）について
                5) 2004年度補正予算（案）について

      10月 8日  1) 次期IPレジストリシステム開発プロジェクト報告(報告事項)
                2) Newsletter No.28 発行の件(報告事項)
                3) 「IPアドレス割り当て等に関する規則の改訂について」 
                   理事会案件とする件
                4) 第48回理事会　議案について
                5) 2004年度補正予算（案）（再審議）

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2. 入会および退会の報告  (2004/05/1-2004/10/08)

          2004/05/01会員数    入会      退会   除名   変更  2004/10/08会員数
団体正会員           212          4       5      0      0       211
賛助会員              45          0       0      0      0        45
推薦個人正会員        40          0       0      0      0        40     
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計                   297          4       5      0      0       296


団体正会員                                      入会日          退会日
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株式会社イージェーワークス(No.1105)           2004/05/10
有限会社ウェブスリー・ラボ(No.443)                              2004/05/11
株式会社新進商会(No.231)                                        2004/05/20
株式会社コスモ・サイエンティフィック・システム(No.136)          2004/06/01
パナソニックネットワークサービシズ株式会社(No.1106)
                                              2004/06/15
群馬インターネット株式会社(No.1107)           2004/07/30
株式会社ジンオフィスサービス(No.429)                            2004/09/03
株式会社JWAY(No.1108)                         2004/09/16
株式会社アイディック(No.349)                                    2004/09/17

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3. 人事委員会の開催と審議概要 (2004/05/1-2004/10/08)


    2004年 5月28日     1)賞与査定の件

    2004年 9月 3日     1)正職員採用面接の件（2名）


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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上