社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                      第50回理事会(通常理事会)議事録




1. 日    時：     2005年 5月 20日(金)  16:00 ～ 17:35


2. 場    所：     東京都千代田区内神田2-3-4 国際興業神田ビル 6階
                  JPNIC会議室


3. 理事の現在数： 17人


4. 出席理事:

     村井 純、後藤 滋樹(書面表決)、淺野 正一郎、荒野 高志、飯塚 久夫  
     (第2号議案:出席)、歌代 和正、佐野 晋、竹村 純、野村 純一、福田晃、
     前村 昌紀、松本敏文、丸山 直昌、山口 英

   出席監事:
     加藤義文、坂田 信夫

   その他の出席者:
     成田伸一(事務局長)、佐藤俊也(総務部課長)、嵯峨濃弘子(総務部課長代
     理)、伊勢禎和(インターネット政策部次長/インターネット基盤企画部次
     長)、佐藤晋(IP事業部課長代理)、高山由香利(総務部)


5.配布資料

   資料1-1       執行理事会及び人事委員会報告
   資料1-2       電子メールによる理事会決議の報告
   資料2         2004年度事業報告(案)
   資料3         2004年度収支決算(案)

   参考資料1     2004年度事業報告(案)説明資料(ppt)
   参考資料2     2004年度収支決算(案)説明資料(ppt)


6.審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

   上記の通り理事の出席があり、当センター定款第33条に基づき村井理事長
   が議長となり開会を宣言した。その後、議長により本日の議事録の署名人
   に松本理事と福田理事を指名したい旨の発言があり、出席理事全員がこれ
   を了承した。  

   更に議長より、成田伸一(事務局長)、佐藤俊也(総務部課長)、嵯峨濃弘子
   (総務部課長代理)、伊勢禎和(インターネット政策部次長/インターネット
   基盤企画部次長)、佐藤晋(IP事業部課長代理)、高山由香利(総務部)を同席
   させたい旨発言があり、出席理事全員がこれを了承した。

 6-1. 報告事項

  1.執行理事会及び人事委員会報告

    野村理事が、資料1-1の通り、執行理事会及び人事委員会の活動報告を
    行った。

  2.電子メールによる理事会決議の確認

    野村理事が、資料1-2の通り、電子メールによる理事会決議事項の確認
    報告を行った。


 6-2. 審議事項

   第1号議案   2004年度事業報告案承認の件

    議長の指名により、成田事務局長、前村理事、佐野理事が、資料2の通り、
    2004年度事業報告案について説明を行なった。質疑応答の後、議長が本議
    案を承認し、さらに同案を総会に諮ることの可否を諮ったところ、参考資
    料を質疑応答の内容を反映し一部修正をすることとした上で、出席理事の
    全員の賛成をもって承認された。


   第2号議案   2004年度収支決算案承認の件

    議長の指名により、成田事務局長が、2004年度収支決算案について説明を
    行なった。続いて議長は監事に監査の報告を求め、加藤監事から、会計帳
    簿の記載は正確であり、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、
    財産目録は会計帳簿の記載金額と一致し、収支状況及び財産状態を正しく
    示していると認めるとの報告があった。質疑応答が行なわれ、議長が本議
    案を承認し、さらに同案を総会に諮ることの可否を諮ったところ、参考資
    料を質疑応答の内容を反映し一部修正をすることとした上で、出席理事の
    全員の賛成をもって承認された。



以上により本日の議事すべてが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を宣
言した。

上記を明らかにする為、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人が下記に
署名する。



2005年5月20日

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  第50回理事会(通常理事会)