2005/05/20 理事会
                                                                     資料 1-1

                       執行理事会及び人事委員会報告


1. 執行理事会の開催と審議概要 (2005/01/08-2005/05/06)

  開催日        報告・審議概要
-----------------------------------------------------------------------------

2005年 1月14日 1) IPレジストリシステムフェーズ２開発プロジェクト報告(報告事項)
               2) インターネット基盤整備基金資産運用状況の報告(報告事項)
               3) ジンオフィスサービスの再生計画への回答および今後の対応について
               4) 個人情報保護法対応に伴う、情報取り扱い規則改定および割り当て規
                  則改定について
               5) 第49回理事会議案等について
               6) 2004年度会費未納会員の第25回議決権停止措置について


2005年 1月28日 1) APRICOT 2005について(報告事項)
               2) nternet Week 2004開催報告(報告事項)
               3) 2005年度事業計画案説明資料の再確認について
               4) 公開・開示情報一覧の改訂について
               5) 個人情報保護対応に伴う規約、契約書の改定について


2005年 2月 4日 1) IPアドレスドキュメント関連の対応状況のまとめについて(報告事項)
               2) IPアドレス関連文書の整理と決裁基準について(報告事項)
               3) 第19回APNICオープンポリシーミーティングのスポンサーについて
               4) 個人情報保護法対応にともなう、契約書、規約の改定について
               5) 「知的財産推進計画2004」の見直しに関する意見募集について


2005年 2月18日 1) IPレジストリシステムフェーズ 2 開発プロジェクト報告(報告事項)
               2) 2004年度会費未納正会員の状況及び定款8条に基づく会員退会手続き
                  について(報告事項)
               3) APNIC19ミーティングの議題とその対応について(報告事項)
               4) 新レジストリシステムの本格稼働、個人情報保護法本格施行に伴う、
                  IPアドレスレジストリ業務に必要な対外公開文書の改定について
                  (報告事項)
               5) 2005年3月22日に実施予定のポリシー文書改定について


2005年 3月 4日 1) APNIC19ミーティングの報告(報告事項)
               2) JPNIC・JPCERT/CCセキュリティセミナー2004報告(報告事項)
               3) JPRS諮問委員会について
               4) 大口会員との懇談会開催について


2005年 3月11日 1) IPレジストリシステムフェーズ 2 開発プロジェクト報告(報告事項)
               2) ICT推進フェア2005 in東北(仮称)への講師派遣について
               3) 「HOSTING-PRO 2005」協賛について


2005年 3月18日 1) 2005年度 JPNIC Newsletterについて(報告事項)
               2) 固定資産の除却について
               3) JPRS株主総会議決権行使について
               4) 「JPドメイン名諮問委員会」への委員推薦について
               5) IPv6サービス拡張に伴うドキュメントについて
               6) JPNIC個人情報取扱保護方針と個人情報保護規程およびガイドライン
                  について
               7) IPアドレス検討委員会の設置と委員長・委員の任命について
               8) RSA Conference 2005 Japan 後援について


2005年 3月25日 1) 歴史的経緯を持つプロバイダ非依存アドレス(歴史的PIアドレス)およ
                  びAS番号の認証強化について(報告事項)
               2) IPレジストリシステムの運用保守業務の委託について
               3) IPレジストリシステムを収容するデータセンタの運用保守業務の委託
                  について
               4) 部次課長職務基準（案）について
               5) 「WHOISサーバへのアクセス制限の解除」について経済産業省からの
                  依頼について


2005年 4月 1日 1) 5/19 ICT 推進フォーラムについて(報告事項)
               2) CAとアプリケーション専門家チーム活動報告(報告事項)
               3) 大口会員及び上位IP指定事業者との懇談会 概要及び出欠状況につい
                  て(報告事項)
               4) 日本テレネットに対する2004年度維持料の減額について
               5) ICANN GNSO ISCP部会入会について
               6) ISOC 2005年度会費支払いについて
               7) 2005年度目標管理  JPNIC全体目標（案）について
               8) IAJapan主催「迷惑メール対策カンファレンス」後援の名義使用依頼
                  について


2005年 4月 8日 1) APRICOT開催報告(報告事項)
               2) IPレジストリシステムフェーズ 2 開発プロジェクト最終報告
                  (報告事項)
               3) 大口会員、上位IP指定事業者との懇談会 Agenda案について
               4) JPNICと非営利組織の連携について


2005年 4月15日 1) JPRSへのシステム運用委託および機器使用料支払について
               2) JPNIC WHOISの仕様変更に伴う開発契約について
               3) インターネットガバナンス・タスクフォースの会費増額について
               4) 入会審査について


2005年 4月22日 1) JPRSへのシステム運用委託および機器使用料支払について(再審議)
               2) JPNIC WHOISの仕様変更に伴う開発契約について(再審議)
               3) NetWorld+Interop Tokyo 2005 への後援について


2005年 4月22日 1) JPRSへのシステム運用委託および機器使用料支払について
                 (再々審議)(mail-vote)
               2) JPNIC WHOISの仕様変更に伴う開発契約について(再々審議)
                 (mail-vote)


2005年 5月 6日 1) 2005年度IGTF会費について(報告事項)
               2) JPNIC会員懇談会 取材について(報告事項)
               3) 第50回理事会議案と資料について
               4) 会費未納会員に対する対処について
               5) 入会審査について
               6) 2005年度固定資産購入計画について


============================================================================
2. 入会および退会の報告  (2005/01/08-2005/05/06)

          2005/01/08会員数      入会    退会    除名    変更    2005/05/06会員数
団体正会員      212              1      10       0      -1         202
賛助会員         45              0       0       0      +1          46
推薦個人正会員   40              3       4       0       0          39
------------------------------------------------------------------------
計              297              4      14       0       0         287



団体正会員                                          入会日          退会日
------------------------------------------------------------------------------
株式会社キールネットワークス(No.310)                              2005/ 2/ 9
ゼロ株式会社(No.340)                                              2005/ 2/18
株式会社デジタルファンデーションズ(No.1078)                       2005/ 3/28
ニートウェア株式会社(No.167)                                      2005/ 3/28
株式会社KDDIネットワーク＆ソリューションズ(No.124)                2005/ 3/29
学校法人藤田学園(No.286)                                          2005/ 3/30
株式会社ミュージック・ドット・ジェイピー(No.222)                  2005/ 3/31
東邦ガス情報システム株式会社(No.503)                              2005/ 3/31
テレコムサービス株式会社(No.445)                                  2005/ 3/31
株式会社サルード(No.151)                                          2005/ 3/31
株式会社タップスコンピュータ(No.1116)              2005/ 4/18



推薦個人正会員                                  入会日          退会日
------------------------------------------------------------------------------
越沢  滋(No.1110)                                              2005/ 3/ 7
丸山  直樹(No.1111)                                            2005/ 3/ 7
宇井  隆晴(No.1115)                            2005/ 3/ 7
瀬戸山  修(No.1114)                            2005/ 3/ 7
太田 良二(No.1100)                                             2005/ 3/22
黒岩  潤司(No.1015)                                            2005/ 3/31
富田  百合(No.1117)                            2005/ 4/ 1

------------------------------------------------------------------------------




==============================================================================
3. 人事委員会の開催と審議概要 (2004/01/08-2005/05/06)


2005年 3月18日 1) 職員昇格の件
               2) 2005年度職員給与（本俸）改定の件
               3) 確定拠出年金基礎給（月額）見直し及び給与規程改定の件
               4) 育児・介護休業法改正に伴う諸規程改定の件

==============================================================================

                                                                          以上