社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                      第51回理事会(臨時理事会)議事録


1. 日    時：     2005年 6月 17日(金)  15:50 ～ 16:55


2. 場    所：     ホテルメトロポリタンエドモント 2階 「波光」
                  (東京都千代田区飯田橋3-10-8 TEL 03-3237-1111)


3. 理事の現在数： 17人


4. 出席理事:

     村井 純、後藤 滋樹、野村 純一、淺野 正一郎、荒野 高志、歌代 和正、
     小西 和憲、佐野 晋、竹村 純、福田 晃(～15:55)、前村 昌紀、丸山 直
     昌、山口 英

   出席監事:
     加藤 義文、坂田 信夫

   その他の出席者: 
     成田伸一(事務局長)、佐藤俊也(総務部課長)、嵯峨濃弘子(総務部課長代
     理)、高山由香利(総務部)


5.配布資料

   資料1         検討委員会規程(案)

   参考資料1     JPNICと非営利団体の連携に関して
   参考資料2     検討委員会規程改定 新旧対照表


6.審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

　 上記の通り理事の出席があり、当センター定款第33条に基づき村井理事長
   が議長となり開会を宣言した。その後、議長により本日の議事録の署名人
   に前村理事と山口理事を指名したい旨の発言があり、出席理事全員がこれ
   を了承した。　

   更に議長より、成田伸一(事務局長)、佐藤俊也(総務部課長)、嵯峨濃弘子
   (総務部課長代理)、 高山由香利(総務部)を同席させたい旨発言があり、出
   席理事全員がこれを了承した。

 6-1. 報告事項

  1.非営利団体協議会の検討状況について

    竹村理事が、非営利団体協議会の検討状況について報告を行った。


 6-2. 審議事項

   第1号議案　 検討委員会規程改定の件

    議長の指名により、成田事務局長が第1号議案について資料1に基づき説明
    を行った。質疑応答の後、議長が本議案を承認することの賛否を議場に諮っ
    たところ、出席理事の全員の賛成をもって承認可決された。


 6-3. 報告事項

  1.村井理事長 理事長職辞任の件

    予定の議事を終了した後、議長に対して成田事務局長より報告事項の追加
    の申し出があり、議長はこれを許可した。成田事務局長は、村井理事長よ
    り理事長職辞任願いが理事会宛に提出されたことについて報告を行なった。
    続いて村井理事長より、理事長職辞任の説明を行なった。村井理事長の説
    明により、本辞任願いは本理事会により正式に受理された。


 6-4. 審議事項

　 第2号議案　 理事長選任の件

    村井理事長の理事長職辞任の報告を受け、丸山理事より、後任理事長の選
    任の動議があった。議長はこの動議を採択し、定款第12条第2項に定める
    理事長の選出について出席理事の意見を求めたところ、理事長に後藤理事
    を選任したい旨の提案があり、質疑応答の後、出席理事の全員の賛成をもっ
    て後藤理事に決定した。後藤理事は直ちに理事長の就任を承諾した。ここ
    で、定款第33条の定めにより、議長を村井理事から後藤理事長に交代し、
    以後の議事を進行した。

　 第3号議案　 執行理事選任の件

    村井理事長退任に伴い、構成定員を満たさなくなった執行理事会に関し、
    議長から理事会内規第3条第1項に定める理事会が選任する理事として村井
    理事を選任したい旨の提案があり、出席理事の全員の賛成をもって承認さ
    れた。村井理事は直ちに就任を承諾した。


以上により本日の議事すべてが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を宣言
した。

上記を明らかにする為、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人が下記に署名
する。

2005年6月17日

　社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
　第51回理事会(臨時理事会)