2005/10/21 理事会
                                                                     資料 1-1

                 執行理事会及び人事委員会報告


1. 執行理事会の開催と審議概要 (2005/05/07-2005/10/07)

  開催日 報告・審議概要
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2005年 5月13日  1) IRR企画策定専門家チーム2004年度活動報告(報告事項)
                2) 2005年度固定資産購入計画について(報告事項)
                3) 第20回APNICオープンポリシーミーティングのスポンサーについて
                4) IRR企画策定専門家チームの2005年度の活動について
                5) 第50回理事会 第2号議案 「2004年度収支決算案承認の件」の
                   理事会説明資料について
                6) 会費未納会員に対する次回総会に向けた対処について


2005年 5月20日  1) JPNIC懇談会向け説明資料について
                2) IW2005 JPNICカンファレンスについて


2005年 6月 3日  1) JP-DRP裁定例検討専門家チームの任期の更新について
                2) NORTH総会での記念講演について
                3) ニュースレター 懇談会記事について


2005年 6月10日  1) 入会審査について
                2) 理事会開催について


2005年 6月24日  1) JPRSとの2005年度費用支弁契約締結について
                2) 電子認証フレームワーク企画専門家チーム設立について
                3)「TheThird International Human.Society@Internet Conference」
                   への協賛依頼（資金提供）及びJPNIC会員へ参加呼びかけ依頼の
                   対応について
                4) 海外出張について（ICANN Luxembourg）
                5) 割り当て情報のWHOIS非公開について


2005年 7月 1日  1) 平成17年度電子認証フレームワークとIPアドレス認証の展開に
                   関する調査研究に関する委託契約締結について
                2) 第8回JPNICオープンポリシーミーティングでのJPNICからの提案に
                   ついて
                3) 割り当て情報のWHOIS非公開について(再審議)


2005年 7月 8日  1) 第8回JPOPMでのlame delegation調査・情報提供開始の発表報告
                   (報告事項)
                2) 非営利正会員の現状問題点の確認について
                3) 日本経団連主催ワーキング・グループへの出席要請について


2005年 7月15日  1) IPアドレス検討委員会の設置と委員長・委員の任命について
                                                              (mail-vote)


2005年 7月22日  1) JPNIC・JPCERT/CCセキュリティセミナー2005開催について
                2) 電子総会プロジェクト発足について
                3) Internet Week 2005の開催とJPNICカンファレンスについて
                4) 早川吉尚氏、WIPO Workshop 参加費負担承認について
                5) 非営利正会員の現状問題点の確認について
                6) 2005年度  会員訪問について
                7) 2005年度  正職員募集について


2005年 8月 5日  1) 主務官庁実地検査報告(報告事項)
                2) 非営利正会員の現状問題点の確認について
                3) APNG Campへのサポート要請について
                4) NRO NC = ICANN ASO ACの候補について


2005年 8月19日  1) APNG Campへのサポート要請について
                2) "会費 非営利"認定ガイドラインについて


2005年 8月26日  1) 総務省「Webコンテンツ統計調査」への協力について(報告事項)
                2) 職員の遵守事項について


2005年 9月 2日  1) 次回APNICミーティングでの提案事項について(報告事項)
                2) IPv6割り振り手数料の見直しについて(報告事項)
                3) 電子証明書を用いた認証強化実験開始について(報告事項)
                4) JPNICポリシー文書の変更について
                5) 固定資産購入計画補正について
                6) JPIRRサービスの正式サービス化について
                7)「JPNIC職員行動規範」制定について
                8) イベント後援について


2005年 9月 9日  1) JPNIC Web改訂について(報告事項)
                2) 職員退職について(報告事項)
                3)「JPNIC職員行動規範」制定について
                4) 2005年度補正予算について


2005年 9月30日  1) 第20回APNICミーティングの結果報告(報告事項)
                2) ETJPの会期、2年延長のご報告(報告事項)
                3) 非営利団体協議会開催について(報告事項)
                4) 2005年度補正予算（案）について
                5) JPIRRサービスの正式サービス化について
                6) 固定資産購入計画の追加について


2005年10月 7日  1) 指定事業者契約と割り当て規則についての考察について(報告事項)
                2) JPIRRサービス化の正式化に向けた準備について
                3) 固定資産購入計画の追加について
                4) JPNICにおける割り振り手数料の変更手続きに関する総会議案の
                   提出について
                5) IPv6割り振り手数料の変更に伴う「IPアドレス割り当て等に
                   関する規則」の改定について
                6) 第52回理事会議案について
                7) JPNIC職員心得について



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2. 入会および退会の報告  (2005/5/7-2005/10/7)

    2005/05/07会員数         入会    退会    除名    変更    2005/10/7会員数
団体正会員      199           2       1       0       0         200
推薦個人正会員   39           0       0       0       0          39
賛助会員         44           0       2       0       0          42
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計              282           2       3       0       0         281




団体正会員                                        入会日          退会日
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株式会社シーテック(No.1118)                       2005/ 5/20
株式会社フューチャリズムワークス(No.1119)         2005/ 6/14
コスモメディア株式会社(No.280)                                    2005/ 9/30
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賛助会員                                          入会日          退会日
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クボタシステム開発株式会社(No.302)                                2005/ 6/ 6
株式会社エヌネット(No.294)                                        2005/ 8/15
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3. 人事委員会の開催と審議概要 (2005/05/07-2005/10/7)


2005年 6月 3日 1) 賞与査定について

2005年 6月24日 1) 正職員候補者面接について

2005年 8月12日 1) 正職員候補者面接について


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                                                                          以上