2006/01/27 理事会
                                                                     資料 1-1

                       執行理事会及び人事委員会報告


1. 執行理事会の開催と審議概要 (2005/10/08-2006/01/13)

  開催日        報告・審議概要
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2005年10月14日  1) 総務省調査研究請負業務契約締結について(報告事項)
                2) SIPIT18 の日本でのホスティングについて
                3) JPNIC職員心得について（継続審議）
                4) 2006年度 非営利団体協議会 活動チャーター案について
                5) 会員除名について
                6) 会費未納会員に対する対処について
                7) ハイパーネットワーク2005別府湾会議への後援要請について
                8) 総務省「Webコンテンツ統計調査」への協力について


2005年11月 4日  1) 総務省「インターネットのIPv6への移行の推進のための実装
                   および調査研究」一部受託について(報告事項)
                2) SIPIT18 のホスティングの検討途中経過報告について


2005年11月11日  1) IW2005　進捗報告(報告事項)
                2) APNICのNIRに対するIpv6 per address fee検討状況報告(報告事項)
                3) 「ドメイン構造を悪用した偽装ドメイン問題の再発防止措置」に関
                   する要望書について(報告事項)
                4) 2006年度事業計画・収支予算の進め方について


2005年11月18日  1) IRR企画策定専門家チームメンバーの謝金の件について
                2) SIPIT ローカルホストの依頼について
                3) 丸山理事ICANN出張について


2005年12月 2日  1) 固定資産の除却について
                2) 2006年度収支予算(案)策定について
                3) ICT Dream Festival 2006への協賛について


2005年12月16日  1) 2005年度IPアドレス検討委員会における活動について(報告事項)
                2) IP Meeting2005開催報告/IW2005開催報告(速報)(報告事項)
                3) 固定資産除却の件について
                4) 技術的観点からの検討・評価を行う専門家チームの設立について
                5) Post IETF報告会の企画と運営について
                6) 非営利団体協議会の規程改定について
                7) 2005年度固定資産購入計画変更起案について


2005年12月22日  1) 2006年度固定資産購入計画案について
                2) 非営利団体協議会の規程改定について
                3) 2006年度事業計画（案）について
                4) 2006年度事業計画案説明資料について


2006年 1月 6日  1) IW2005 インターネットガバナンスカンファレンス開催報告
                   (報告事項)
                2) 2006年度固定資産購入計画案について
                3) 2006年度事業計画（案）について
                4) 2006年度事業計画案説明資料について
                5) 2006年度収支予算（案）について
                6) 非営利団体協議会認定ガイドラインについて
                7) IP事業におけるJPIRRサービスの提供について



2006年 1月13日  1) SIPit18 Host Agreement 等準備状況について(報告事項)
                2) 2006年度固定資産購入計画 ネットワークIPv6化費用の試算
                3) 2006年度固定資産購入計画案
                4) 2006年度収支予算案
                5) 会費分類"会費 非営利"を選択できる法人、団体、組織の認定
                   ガイドラインについて
                6) 入会審査の件
                7) IP事業におけるJPIRRサービスの提供について
                8) 第53回理事会議案等について



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2. 入会および退会の報告  (2005/10/08-2006/01/13)

          2005/10/08会員数      入会    退会    除名    変更    2006/01/13会員数
団体正会員      200              0       2       0       0         198
推薦個人正会員   39              0       0       0       0          39
賛助会員         42              0       0       0       0          42
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計              281              0       2       0       0         279




団体正会員                                          入会日          退会日
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株式会社グローバル(No.87)                                          2005/11/24
株式会社パワードコム(No.347)                                       2005/12/21
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3. 人事委員会の開催と審議概要 (2005/10/08-2006/01/13)


2005年11月24日 1) 賞与査定について


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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上