社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                  第59回理事会(通常理事会)議事録


1. 日    時：     2007年1月12日(金)  16:00 ～ 17:00

2. 場    所：     東京都千代田区内神田2-3-4 国際興業神田ビル 6階
                  JPNIC会議室

3. 理事の現在数： 18人

4. 出席理事:

     後藤 滋樹、野村 純一、安達 淳、荒野 高志、歌代 和正、小西 和憲、
     小林 洋、西郷 英敏、佐野 晋、鈴木 達、竹村 純、前村 昌紀、
     丸山 直昌、山口 英

   出席監事:

     加藤 義文、坂田 信夫

   その他の出席者:

     成田 伸一(事務局長)、佐藤 俊也(総務部課長)、嵯峨濃 弘子(総務部課
     長代理)、伊勢 禎和(インターネット推進部次長)、佐藤 晋(IP事業部課
     長)、細越 亜紀子(総務部)

5.配布資料

   資料1-1     執行理事会及び人事委員会報告
   資料1-2     電子メールによる理事会決議の報告
   資料2-1     2007年度事業計画(案)
   資料2-2     2007年度事業計画案説明資料
   資料3       2007年度収支予算(案)

   参考資料1   2007年度事業計画案説明資料
   参考資料2   2007年度収支予算案説明資料

6.審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

   上記の通り理事等の出席があり、当センター定款第33条に基づき後藤理事
   長が議長となり開会を宣言した。その後、議長により議事録の署名人に丸
   山理事と山口理事を指名したい旨の発言があり、出席理事全員がこれを了
   承した。

   更に議長より、成田 伸一(事務局長)、佐藤 俊也(総務部課長)、嵯峨濃 弘
   子(総務部課長代理)、伊勢 禎和(インターネット推進部次長)、佐藤 晋(IP
   事業部課長)、細越 亜紀子(総務部)を同席させたい旨の発言があり、出席
   理事全員がこれを了承した。

 6-1. 報告事項

  1.執行理事会及び人事委員会報告

    野村理事が、資料1-1の通り、執行理事会及び人事委員会の活動報告を
    行った。

  2.電子メールによる理事会決議の確認

    野村理事が、資料1-2の通り、電子メールによる理事会決議事項の確認
    報告を行った。

 6-2. 審議事項

   第1号議案　 2007年度事業計画案承認の件

    議長の指名により、成田事務局長、前村理事、伊勢インターネット推進部
    次長が、資料2-1および資料2-2に基づき、2007年度事業計画案について説
    明を行った。質疑応答の後、議長が本議案を承認することの賛否を議場に
    諮ったところ、定款第40条の定めに従って総会に諮ることを含め、出席理
    事全員の賛成をもって承認可決された。

　 第2号議案　 2007年度収支予算案承認の件

    議長の指名により、成田事務局長が、資料3に基づき、2007年度収支予算
    案について説明を行った。質疑応答の後、議長が本議案を承認することの
    賛否を議場に諮ったところ、定款第40条の定めに従って総会に諮ることを
    含め、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。


以上により本日の議事すべてが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を宣
言した。

上記を明らかにする為、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人が下記に
署名する。


2007年1月12日

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  第59回理事会(通常理事会)