2007/11/07 理事会
                                                                     資料 1-1


                       執行理事会及び人事委員会報告



1. 執行理事会の開催と審議概要 (2007/04/28-2007/10/19)

  開催日        報告・審議概要
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2007年 5月11日  1) IPv4アドレス枯渇対応活動について
                2) IPv6アドレス per address fee変更について(報告事項)
                3) 2006年度のIRR企画策定専門家チーム活動報告(報告事項)
                4) DRP検討委員会資料作成専門家チーム活動報告(報告事項)
                5) IGTF2007年定時総会報告(報告事項)
                6) 理事会事業報告説明資料等について(報告事項)
                7) 2006年度インターネット基盤整備基金資産運用状況報告(報告事項)


2007年 5月25日  1) 国際興業神田ビル賃料改正について
                2) DRP検討委員会資料作成専門家チームの設立について
                3) 特殊用途用PIアドレス割り当てサービスの拡張とIPv6関連ドキュメ
                   ント変更について
                4) 「IPv4アドレス枯渇問題に関する姿勢表明」について
                5) 「IPv4アドレス枯渇に関する役員検討会」について


2007年 6月 1日  1) IPレジストリシステムアンチウィルス機能構成変更作業発注につい
                   て
                2) 三井情報データセンター運用委託契約2ヶ月延長について
                3) 第62回理事会議案等について
                4) 総務省調査研究会へのメンバー派遣依頼について
                5) 規則、契約書、ドキュメント変更について
                6) 2007年度の事務局全体目標（案）について
                7) 「IPv4アドレス枯渇問題に関する姿勢表明」について
                8) 「IPv4アドレス枯渇に関する役員検討会」について
                9) IPv6 Per Address Feeに関するご報告(報告事項)


2007年 6月 8日  1) 規則、契約書、ドキュメント変更について
                2) 2007年度のJPNIC全体目標(案)について
                3) 「IPv4アドレス枯渇問題に関する姿勢表明」について
                4) IPv4アドレス枯渇に関する役員検討会設置の承認並びにメンバー選
                   任について
                5) JPRSとの2007年度DRP費用支弁合意書締結について
                6) ポリシー策定プロセスに関するアウトリーチ活動について
                7) 職員のM2職への昇格の目安(案)について
                8) Internet Week 2007 開催準備について


2007年 6月20日  1) JPRSとの2007年度DRP費用に関する合意書締結について(mail-vote)


2007年 6月22日  1) 国際興業神田ビル賃料改正について
                2) 第1回役員検討会アジェンダ案と資料の確認について
                3) 逆引きネームサーバにおける不完全委任改善に向けた取り組み実施
                   に伴うドキュメント変更について
                4) NTTコミュニケーションズ株式会社からのIRRデータの伝播・取得・
                   更新技術調査に関する業務委託について
                5) IPレジストリシステムデータセンター運用費用低減についての検討
                   状況について(報告事項)


2007年 6月29日  1) 認証局の本運用化に向けた検討についてのご相談
                2) 第一回役員検討会からの指示事項について(報告事項)


2007年 7月 6日  1) 役員検討会指示事項に基づく会員アンケート実施について
                2) IPv4アドレス枯渇に関する役員検討会及びワーキンググループの編
                   成などについて
                3) JPOPM12にて提案予定のIPv4アドレス在庫枯渇対応ポリシーについ
                   て
                4) JPNIC認証局の本運用に関しJPOPMでの発表内容に関するご相談


2007年 7月13日  1) 「平成19年度電子認証フレームワークとIPアドレス認証の展開に
                   関する調査研究」業務委託契約締結について
                2) IPv4アドレス枯渇期ポリシー検討専門家チーム解散について
                3) 役員検討会ワーキンググループ1メンバー選任について
                4) IPレジストリシステムデータセンター業務委託費用検討について
                5) 世界各地域のアドレス管理関連組織のIPv4アドレス在庫枯渇に関す
                   る声明について(報告事項)
                6) APNIC、RIPE NCC、ARINにおける認証局運用と認証強化の動向につ
                   いて(報告事項)
                7) 国際興業神田ビル賃料改正について(報告事項)


2007年 7月17日  1) 役員検討会ワーキンググループの設立について(mail-vote)


2007年 7月20日  1) Internet Week 2007開催企画起案について
                2) 第2回役員検討会アジェンダ及び資料確認について
                3) 電子証明書を使った指定事業者認証の促進の考え方と施策について


2007年 8月 3日  1) APNIC24へのスポンサーについて
                2) APNIC24におけるIPv4アドレス枯渇に向けた提案について
                3) IPv4アドレス枯渇問題検討に関するニュースリリースについて
                4) NTTコミュニケーションズ株式会社からのIRR関連研究委託業務に関
                   する方針について


2007年 8月 6日  1) APNIC24におけるIPv4アドレス枯渇に向けた提案について
                2) IPv4アドレス枯渇問題検討に関するニュースリリースについて


2007年 8月17日  1) 総務省公告の調査研究の請負の応札について
                2) APNIC24のポリシー提案について
                3) APNIC fee改定の提案について
                4) IP指定事業者 維持料改定について
                5) IPアドレス・AS番号関連文書改訂の大方針について
                6) 第三者からの開示請求への対応について(報告事項)


2007年 8月24日  1) 固定資産購入計画補正について
                2) APNICの料金改定提案に関する対応について
                3) 第3回役員検討会アジェンダ及び資料確認について
                4) NTTコミュニケーションズ株式会社からのIRR関連研究委託業務に関
                   する方針について
                5) 認証局本運用化の費用予測および負担について
                6) 第2回役員検討会のご報告(報告事項)
                7) JPNIC認証局の実験運用とその結果の報告(報告事項)


2007年 8月31日  1) 固定資産購入計画補正について
                2) APNICの料金改定提案に関する対応について
                3) Internet Week 2007 収支予算について
                4) NTTコミュニケーションズ株式会社からのIRR関連研究委託業務に関
                   する方針について
                5) IGF ワークショップ開催に関する報告(報告事項)
                6) 第3回役員検討会報告(報告事項)


2007年 9月14日  1) 総務省との請負契約締結について
                2) JTN貸し倒れ損失計上について
                3) 第4回役員検討会アジェンダ及び資料確認について
                4) IP指定事業者 維持料改定について
                5) APNIC24報告（特に料金改定に端を発する諸状況について）(報告事
                   項)
                6) インターネットガバナンスフォーラム(IGF)の情勢報告(報告事項)


2007年 9月25日  1) 07年度下期他組織主催各種イベント等に対する講師派遣について
　　　　　　　　　 (mail-vote)


2007年 9月28日  1) 役員検討会WG1調査作業のMRIへの委託について
                2) 2007年度補正予算について
                3) IGFワークショップ資料作成スケジュール案について
                4) IP指定事業者 維持料改定の件(3回目)
                5) マジェステック株式会社に対する少額訴訟について
                6) ICANNロサンゼルス会議への出張について
                7) IGFリオデジャネイロ会議への出張について
                8) IGFのWorkshop企画について(報告事項)


2007年10月 5日  1) NTT-ComからのIRR調査研究受託について
                2) 2007年度補正予算について
                3) IGFでのプレゼンテーション資料について
                4) 日本経団連派遣のIGFミッションへの参加について
                5) 理事選任に関わる候補者について(報告事項)


2007年10月12日  1) 第63回理事会議案等について
                2) IGFでのプレゼンテーション資料について
                3) 全指定事業者に指定事業者認証の利用を義務づけるロジックについて
                4) APNIC24におけるポリシー提案の結果について(報告事項)
                5) 公益法人改革への対応について(報告事項)
                6) 第4回役員検討会の会議報告(報告事項)
                7) 電子証明書に関する指定事業者ヒアリングの報告(報告事項)


2007年10月19日  1) 第5回役員検討会アジェンダおよび資料の確認について
                2) IPアドレス維持料の一部見直しについて
                3) 全指定事業者に指定事業者認証の利用を義務づけるロジックについて
                4) APNIC料金の通貨変更について(報告事項)
                5) IGF ワークショップ開催に関する報告(報告事項)
                6) 「インターネット資源の管理体制と活用に関する調査研究の請負」の
                   再委託について(報告事項)


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2. 入会および退会の報告  (2007/04/28-2007/10/19)

          2007/04/28会員数      入会    退会    除名    変更    2007/10/19会員数
団体正会員      179              0        -5       0      -1          173
推薦個人正会員   39              3        -3       0       0           39
賛助会員         36              0        -1       0      +1           36
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計              254              3        -9       0       0          248



団体正会員                                      入会日          退会日
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群馬インターネット株式会社(No.1107)                             2007/05/01
株式会社富士通アドバンストソリューションズ(No.128)              2007/05/23
株式会社エヌ・ティ・ティネオメイト中国(No.378)                  2007/05/31
マイ・テレビ株式会社(No.501)                                    2007/06/01
株式会社ユビキタス・ビジネステクノロジー(No.341)                2007/06/07
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推薦個人正会員                                  入会日          退会日
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久山　元(No.1131)                                               2007/05/07
伊藤　文夫(No.1132)                                             2007/05/07
工藤　定嗣(No.1139)                             2007/05/07
高岡　宏昌(No.1140)                             2007/05/07
渡邊　哲男(No.1035)                                             2007/05/11
谷島　隆彦(No.1141)                             2007/05/11
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賛助会員                                        入会日          退会日
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龍冠堂コンサルティング株式会社(No.288)                          2007/06/27
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団体正会員から賛助会員へ変更                                    変更日
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株式会社アドバンスコープ(No.465)                                2007/06/04
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3. 人事委員会の開催と審議概要 (2007/04/28-2007/10/19)


2007年5月25日  1) 職員のM2職への昇格目安について
               2) 2007/4/1入社の新卒職員に金一封を支給する件について
               3) 2007年度夏期賞与査定調整について

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