社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                      第65回理事会(通常理事会)議事録

1. 日    時：     2008年2月15日(金)  16:00 ～ 17:45

2. 場    所：     東京都千代田区内神田2-3-4 国際興業神田ビル 6階
                  JPNIC会議室

3. 理事の現在数： 16人

4. 出席理事:

     後藤 滋樹、野村 純一(書面表決)、安達 淳(書面表決)、荒野 高志、歌代 和正、
     小西 和憲、小林 洋、佐野 晋、高瀬哲哉、竹村 純、福田  晃(書面表決)、
     丸山 直昌(書面表決)、村井 純(書面表決)

   出席監事:

     加藤 義文、坂田 信夫

   その他の出席者:

     成田 伸一(事務局長)、佐藤 俊也(総務部課長)、伊勢 禎和(インターネット推進部
     次長)、山崎 信（インターネット推進部課長）、前村昌紀（IP事業部長）、佐藤 晋
     (IP事業部課長)、藏増明日香(総務部)

5.配布資料

   資料1-1      執行理事会及び人事委員会報告
   資料1-2      電子メールによる理事会決議の報告
   資料1-3      電子証明書を用いた指定事業者認証サービス提供の件
   資料2        IPv6アドレスの維持料金額改定(案)
   資料3-1      2008年度事業計画(案)
   資料3-2      2008年度事業計画(案) 説明資料
   資料4        2008年度収支予算(案)
   資料5        2008年度理事会推薦の役員選出基準(案) （非公開）

   参考資料1    電子証明書を用いた指定事業者認証サービス提供の件 説明資料(ppt)
   参考資料2    IPv6アドレスの維持料金額改定の件 説明資料(ppt)
   参考資料3    2007年度事業計画(案) 説明資料
   参考資料4    2008年度事業計画(案) 説明資料(ppt)
   参考資料5    2008年度収支予算(案) 説明資料(ppt)

6.審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

   上記の通り定足数を満たす理事の出席があり、当センター定款第33条に基づき後藤理事
   長が議長となり開会を宣言した。その後、議長により議事録の署名人に佐野理事と竹村
   理事を指名したい旨の発言があり、出席理事全員がこれを了承した。

   更に議長より、成田 伸一(事務局長)、佐藤 俊也(総務部課長)、伊勢 禎和(インターネ
   ット推進部次長)、山崎 信（インターネット推進部課長）、前村  昌紀（IP事業部長）、
   佐藤 晋(IP事業部課長)、藏増 明日香(総務部)を同席させたい旨の発言があり、出席理
   事全員がこれを了承した。

 6-1. 報告事項

  1.執行理事会及び人事委員会報告

    佐野理事が、資料1-1に基づき、執行理事会及び人事委員会の活動報告を行った。

  2.電子メールによる理事会決議の確認

    佐野理事が、資料1-2に基づき、電子メールによる理事会決議事項の確認報告を行った。

  3.電子証明書を用いた指定事業者認証サービス提供の件

    議長の指名により、歌代理事、伊勢インターネット推進部次長が、資料1-3に基づき、
    電子証明書を用いた指定事業者認証サービス提供について報告を行った。

 6-2. 審議事項

   第1号議案   IPv6アドレスの維持料金額改定の件

    議長の指名により、荒野理事、前村IP事業部長が、資料2に基づき、IPv6アドレスの維持
    料金額改定について説明を行った。質疑応答の後、議長が本議案を承認し、さらに同案を
    総会に諮ることの賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決され
    た。

   第2号議案   2008年度事業計画案承認の件

    議長の指名により、成田事務局長が、資料3-1、資料3-2に基づき、2008年度事業計画案に
    ついて説明を行った。質疑応答の後、議長が本議案を承認し、さらに同案を総会に諮るこ
    との賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。

   第3号議案   2008年度収支予算案承認の件

    議長の指名により、成田事務局長が、資料4に基づき、2008年度収支予算案について説明
    を行った。質疑応答の後、議長が本議案を承認し、さらに同案を総会に諮ることの賛否を
    議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。

   第4号議案   2008年度理事会推薦の役員選出基準案承認の件

    議長が、資料5に基づき、2008年度理事会推薦役員基準案について説明を行い、同基準案
    承認の賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。
    さらに議長が、同基準に基づく理事会推薦の役員候補者リスト案の作成を理事長に一任す
    ることの賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。


以上により本日の議事すべてが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を宣言した。

上記を明らかにする為、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人が下記に署名押印する。


  2008年2月15日

    社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
    第65回理事会(通常理事会)