2008/02/15 第65回理事会
                                                                      資料 1-1


                       執行理事会及び人事委員会報告



1. 執行理事会の開催と審議概要 (2007/10/20-2008/01/31)

  開催日        報告・審議概要
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2007年10月26日  1) 会費未納会員に対する対処について
                2) 新世代ネットワーク推進フォーラムへの参画について
                3) ip-users MLの運営に関するご相談について
                4) 第5回役員検討会報告(報告事項)


2007年11月 9日  1) 第33回総会議案「IPアドレス維持料の一部見直しの件」資料一部修
                   正について
                2) IPv4アドレス在庫枯渇問題に関する検討報告書サマリー一部修正に
                   ついて


2007年11月20日  1) 2007年度IPレジストリシステム追加開発について【固定資産購入企
                   画書番号：2007-gip-0301】(mail-vote)
                2) 2007年度IPレジストリシステム追加開発について【固定資産購入企
                   画書番号：2007-gip-0601】(mail-vote)
                3) 2007年度IPレジストリシステム追加開発について【固定資産購入企
                   画書番号：2007-gip-0901】(mail-vote)


2007年11月30日  1) 「インターネット資源の管理体制と活用に関する調査研究の請負」
                   の再委託について
                2) 第64回理事会 議事次第および議案書について
                3) 総会議案(収支補正予算)参考資料について
                4) IPアドレス事業における維持料見直しに関する総会発表資料につい
                   て
                5) IPアドレス割り当て等に関する規則改定について


2007年12月 3日  1) 「インターネット資源の管理体制と活用に関する調査研究の請負」
                   の再委託について(mail-vote)


2007年12月 7日  1) IPレジストリシステム追加開発用サーバ購入について
                2) 2008年度固定資産購入計画案について


2007年12月14日  1) IPアドレス維持料見直しに伴う割り当て規則改定について
                2) 2008年度IPレジストリシステム業務委託契約について
                3) 不適切な設定のネームサーバへの委任停止実施について
                4) IPv6 PIアドレスの割り当てサービス開始について
                5) PIアドレス割り当てサービス関連文書の新設について


2007年12月21日  1) 2008年度IPレジストリシステムデータセンター年間業務委託契約に
                   ついて
                2) 規則文書類改定に関する理事会mailvote資料の確認について
                3) 「JPNICに置けるIPv6アドレス割り振り及び割り当てポリシー」の
                   改定について
                4) ISOC理事選挙について
                5) 2008年度収支予算案について
                6) JP-DRPガイドブック(仮題)の取り扱いについて
                7) Internet Week 2007開催報告(報告事項)


2007年12月28日  1) 指定事業者認証本運用化企画案について
                2) 入会審査について
                3) JP-DRPガイドブック(仮題)の取り扱いについて
                4) 歴史的PIアドレス回収について
                5) ip-users MLアーカイブ公開について
                6) 「JPNICに置けるIPv6アドレス割り振り及び割り当てポリシー」中
                   の用語定義に関する報告(報告事項)


2008年 1月11日  1) 2008年度JPNIC役員改選日程（案）について
                2) 電子認証プラクティスフォーラムにおけるレビュー専門家チーム設
                   立について
                3) APNIC25ミーティングにおけるAPNIC EC, NRO NC選挙への対応方針
                   について
                4) APNIC25ミーティングに向けた対応方針について
                5) 手数料、維持料未納の組織に対する催告手続きの変更について
                6) 特殊用途PIアドレス料金検討に関する報告(報告事項)

2008年 1月28日  1) 2008年度 固定資産購入計画案について
                2) 2008年度役員選出に関する考え方について
                3) 第65回理事会議案等について(A)
                4) 2008年度事業計画(案)及び収支予算(案)について
                5) 電子認証プラクティスフォーラム レビューチームのメンバー追加に
                   ついて
                6) 「IPv6アドレスの維持料金額改定の件」理事会議案提出について
                7) 使用されておらず連絡のつかない歴史的PIアドレスの回収について
                8) 経済産業省の受託事業に関する進捗報告(報告事項)


2008年 1月25日  1) 2008年度事業計画(案)及び収支予算(案)について
                2) 2/15理事会審議予定の認証局本運用資料について
                3) APNIC25におけるIPv6初回割り振り基準変更提案の提出について
                4) IPv4アドレス在庫枯渇問題検討フェーズ２について


2008年 1月31日  1) APNIC25のスポンサーについて
                2) 会費未納会員への対処について
                3) 電子証明書を用いた指定事業者認証サービスの提供について
                4) 「IPv6アドレスの維持料金額改定の件」理事会説明資料の確認について
                5) APNIC25ミーティングにけるAPNIC EC/NRO NC選挙への対応方針について


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2. 入会および退会の報告  (2007/10/20-2008/01/31)

          2007/10/20会員数      入会    退会    除名    変更    2008/01/31会員数
団体正会員      173              0        -4       0       0          169
推薦個人正会員   39              0         0       0       0           39
賛助会員         36              0         0       0       0           36
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計              248              0        -4       0       0          244



団体正会員                                      入会日          退会日
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株式会社コール・トゥ・ウェブ(No.470)                            2007/10/30
株式会社アイ・ピー・レボルーション(No.440)                      2007/11/08
株式会社メディア(No.1002)                                       2007/12/13
北電情報システムサービス株式会社(No.232)                        2008/01/23



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3. 人事委員会の開催と審議概要 (2007/10/20-2008/01/31)

2007年11月09日  1) 職員候補者面接

2007年11月30日  1) 2007年度冬期賞与査定調整について

2007年12月14日  1) 新規職員候補者面接

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                                                                          以上