社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                  第68回理事会(臨時理事会)議事録


1. 日    時：     2008年6月20日(金)  17:30 ～ 17:55


2. 場    所：     ホテル メトロポリタン エドモント 3階 「神殿」
                  (東京都千代田区飯田橋3-10-8 TEL 03-3237-1111)


3. 理事の現在数： 17人


4. 出席理事:

     後藤  滋樹、野村  純一、荒野  高志、歌代  和正、江崎  浩、
     小林  洋、佐野  晋、高瀬  哲哉、丸山  直昌、山口  英、
     伊藤  公祐、山田  茂樹、曽根  秀昭、石田  卓也、宇井  隆晴

   出席監事:

     大町  隆夫、香川  進吾

   その他の出席者:

     成田 伸一(事務局長)、佐藤 俊也(総務部課長)、 藏増 明日香(総務部)


5. 配布資料

     資料1       2008年度DRP検討委員会設置及び委員長について

     参考資料1   2008年度分野担当理事設置分野(案)
     参考資料2   2008年6月以降の事務局組織図


6.審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

  上記の通り定足数を満たす理事の出席があり、成田事務局長が、開会を宣言
  し、理事長が選任されるまで議長として議事を進行することの承認を求め、
  出席理事全員がこれを了承した。続いて成田事務局長より本日の議事録の署
  名人に荒野理事及び歌代理事を指名したい旨の提案があり、出席理事全員の
  一致をもって承認された。更に議長より、佐藤 俊也(総務部課長)、藏増 明
  日香(総務部)を同席させたい旨の発言があり、出席理事全員がこれを了承
  した。

   第1号議案   理事長選任の件

    議長が、定款第12条第2項に定める理事長の選出について出席理事の意見
    を求めたところ、理事長に後藤理事を選任したい旨の提案があり、質疑応
    答の後、その賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって後
    藤理事に決定した。
    ここで、定款第33条の定めにより、議長を成田事務局長から後藤理事長に
    交代し、後藤理事長が以後の議事を進行した。

   第2号議案   副理事長選任の件

    議長が、定款第12条第2項に定める副理事長の選出について、副理事長に
    江崎理事と野村理事を選任したい旨の提案を行い、質疑応答の後、議長が
    その賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決さ
    れた。
    さらに、定款第13条第2項に定める副理事長の理事長職務代行の順序に
    ついて出席理事の意見を求めたところ、江崎副理事長、野村副理事長の順
    としたい旨の提案があり、議長がその賛否を議場に諮ったところ、出席理
    事全員の賛成をもって承認可決された。


   第3号議案   分野担当理事選任の件

    議長が、2008年度の事業の遂行上、特に必要と認める各事業分野について、
    その分野の提案を行った。質疑応答の後、議長は提案した各事業分野を承
    認することの賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承
    認可決された。その後、議長が、決定された各事業分野を担当する理事の
    立候補、推薦の有無を確認したところ、インターネットガバナンス担当に
    丸山理事及び佐野理事、DRP担当に丸山理事、IP担当に伊藤理事、IPv6担当
    に荒野理事、新分野担当に江崎理事、広報教育担当に佐野理事、セキュリテ
    ィ担当に歌代理事、非営利・地域担当に曽根理事からの立候補があり、質疑
    応答の後、議長がその賛否を議場に諮ったところ、いずれも出席理事全員の
    賛成をもって承認可決された。

   第4号議案   執行理事選任の件

    議長の指名により、成田事務局長が2008年度の事務局組織体制について説
    明を行った。その後議長は、佐野理事(インターネット推進部長)、丸山理事
    (インターネット推進部次長)が、分野担当理事で業務執行に直接責任をもつ
    理事であることを報告し、出席理事全員がこれを了承した。
    さらに、議長は執行理事への立候補、推薦の有無を確認したところIP分野
    担当の伊藤理事を理事会内規第3条1項の定めにより その他 理事会が選任す
    る理事 として執行理事に推薦したい旨の提案が行われた。
    続いて議長が、執行理事会の構成について、理事会内規第3条第1項に定め
    に基づき、後藤理事長、江崎副理事長、野村副理事長が執行理事に就任す
    ることの説明を行い、更に分野担当理事で業務執行に直接責任を持つ理事
    の佐野理事、丸山理事及びその他 理事会が選任する理事として伊藤理事を
    執行理事として選任したい旨の提案を行い、質疑応答の後、議長がその賛否
    を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。

   第5号議案   人事委員会を構成する監事選任の件

    議長が、理事会内規第6条第2項に定める人事委員会を構成する監事1名の
    選任について出席理事の意見を求めたところ、大町監事より立候補があ
    った。
    続いて、議長は人事委員会を構成する監事1名として大町監事を選任したい
    旨の提案を行い、質疑応答の後、議長がその賛否を議場に諮ったところ、出
    席理事全員の賛成をもって承認可決された。

   第6号議案   資産運用委員会を構成する理事選任の件

    議長が、資産運用規程第4条第4項に基づき資産運用委員会を構成する理事と
    して、野村理事、小林理事、歌代理事を 選任したい旨の提案を行い、質疑
    応答の後、議長がその賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成を
    もって承認可決された。
    さらに議長が同第5条に基づき、資産運用責任者に成田事務局長を指名する
    旨の報告を行い、出席理事全員がこれを了承した。

   第7号議案   DRP検討委員会の設置と委員長の選任の件

    議長が、理事会内規第10条第3項に定める検討委員会の設置と検討委員会規
    程第3条第1項に定める各検討委員会委員長の選任について、意見を求めたと
    ころ、DRP分野担当理事の丸山理事より、資料1のとおり、DRP検討委員会を
    設置したい旨の提案があった。質疑応答の後、議長がその賛否を議場に諮っ
    たところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。さらに丸山理事よ
    り、DRP検討委員会の委員長に早川 吉尚氏を選任したい旨の提案が行われ、
    質疑応答の後、議長がその賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成
    をもって承認可決された。


  以上により本日の議事すべてが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を宣
言した。

 上記を明らかにする為、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人が下記に
署名押印する。

  2008年6月20日

    社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
    第68回理事会(臨時理事会)