2009/02/18 第70回理事会
                                                                    資料 1-1

                       執行理事会及び人事委員会報告


1. 執行理事会の開催と審議概要 (2008/10/25-2009/02/06)

  開催日          報告・審議概要
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2008年10月31日  1) 会費未納会員に対する対処について
                2) 「．日本」(仮)導入に関する総務省委員会への参加について
                3) 役員懇談会資料について
                4) 青少年ネット規制法施行令案への対応について
                5) IPレジストリシステム開発体制について(報告事項)

2008年11月 7日  1) 役員懇談会資料について
                2) JPNICプライマリルート認証局のCPS策定について

2008年11月14日  1) 青少年ネット規制法施行令案への対応について
                2) 個人への割当における登録情報の「組織名」項目の非公開化に
                   ついて
                3) IPレジストリシステム開発体制について
                4 )JPNICプライマリルート認証局のCPS策定について

2008年11月28日  1) Lame開発失敗の総括について
                2) Lame委任停止システム追加開発について

2008年12月 5日  1) 役員懇談会資料について
                2) 2009年度 固定資産購入計画案について
                3) 「JPドメイン名に関わる歴史情報のサーベイに関する業務」の
                   受託について
                4) 2009年度 ISOC理事選挙候補者推薦について

2008年12月19日  1) RIBBからの林英輔先生退官シンポジウム後援依頼について
                2) ITRCからの平原先生追悼記念シンポジウム後援依頼について
                3) 2009年度固定資産購入計画案について
                4) 定款変更ポイントの報告と今後の公益法人改革検討スケジュー
                   ル(案)について
                5) SIPit24準備に関する現状報告と、諸契約締結に向けたご相談に
                   ついて
                6) JPOPMの報告(報告事項)

2008年12月26日  1) JPRSへのシステム運用業務委託について(2009年度分)
                2) 「インターネット資源の管理体制と活用に関する調査研究の請
                   負」の一部をJPRSに再委託することについて
                4) 「JPドメイン名に関わる歴史情報のサーベイに関する業務委託」
                   の受託について
                5) JPNICプライマリルート認証局のCPS策定について
                6) フューチャー・メディア・ネットワーク株式会社に対する少額
                   訴訟の結果報告(報告事項)

2009年 1月 9日  1) 2009年度収支予算案について
                2) 三井情報へ納入物の瑕疵担保責任を求めることについて
                3) IPv4アドレスの移転に関する現状分析について

2009年 1月16日  1) IPv4アドレスの移転に関する現状分析について

2009年 1月23日  1) SIPit24に関するNICTとの覚書締結について
                2) SIPit24に関するSIPForumとの覚書締結について
                3) SIPit24に関するe-sideとの覚書締結について
                4) 第70回理事会議案等について
                5) 2009年度事業計画について
                6) JPドメイン名諮問委員会委員推薦について
                7) 役員懇談会の資料について
                8) IPv4アドレス移転に関する現状分析について
                9) 瑕疵担保に関する三井情報への対応(案）について

2009年 1月30日  1) 担当者情報連携I/F振分けWHOIS用機器の使用に関する覚書の更
                   新について
                2) APNIC27におけるスポンサーシップについて
                3) 会費未納会員に対する対処について
                4) 2009年度事業計画、収支予算について
                5) 役員懇談会の資料について
                6) Internet Week2008 運営報告(報告事項)

2009年 2月 6日  1) 2009年度事業計画について
                2) 役員懇談会の資料について
                3) ルーティングセキュリティ動向調査専門家チーム設立について
                4) IPレジストリシステム体制について
                5) システム開発プロセスの改善について
                6) APNIC27における提案について
                7) IPv4アドレス在庫枯渇対応・現状報告(報告事項)
                8) フューチャー・メディア・ネットワーク株式会社への強制執行
                   実施および少額訴訟手続きの見直しについて(報告事項)
                9) NGNによるIPv6インターネットアクセスサービスに関する対応
                   について(報告事項)


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2. 入会および退会の報告  (2008/10/25-2009/02/06)

         2009/10/25会員数   入会    退会    除名    変更    2009/02/06会員数
団体正会員      160            0       0       0       0           160
推薦個人正会員   39            4      -4       0       0            39
賛助会員         34            0       0               0            34
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計              233            4      -4       0       0           233



推薦個人正会員                                      入会日        退会日
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高岡  宏昌(No.1140)                                              2008/10/28
高橋  秀範(No.1150)                               2008/10/28
林　一司(No.1045)                                 2009/02/05
斉藤　力(No.1046)                                 2009/02/05
岡田　昭広(No.1047)                               2009/02/05
中庭　憲一(No.1151)                                              2009/02/05
猪俣　彰浩(No.1152)                                              2009/02/05
福島　敦(No.1153)                                                2009/02/05


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3. 人事委員会の開催と審議概要 (2008/10/25-2009/02/06)

2008年11月21日  1) 賞与査定について

2009年 1月16日  1) 就業規則改正(案）承認について

2009年 1月23日  1) 就業規則改正(案）承認について

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                                                                        以上