2009/05/15 第72回理事会
                                                                    資料 1-1

                       執行理事会及び人事委員会報告


1. 執行理事会の開催と審議概要 (2009/02/07-2009/05/01)

  開催日          報告・審議概要
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2009年 2月13日  1) 総務省東北総通局からの「ＩＣＴ利活用セミナー(仙台会場)」
                   後援依頼について
                2) 担当者情報連携I/F、振り分けWHOIS用機器の使用に関する覚書
                   の更新について(2009年度分)
                3) ICANNメキシコシティ会議への出張について
                4) 2009年度事業計画説明資料(ppt)の確認について
                5) APNIC27ミーティングにおけるEC選挙対応方針について
                6) 「.日本」対応方針について
                7) 役員懇談会の資料について

2009年 2月20日  1) IIJ-TとのIPレジストリシステムデータセンター契約締結につい
                   て
                2) 2009年度事業計画について
                3) APNIC27に向けたIPv4アドレス移転ポリシー提案への対応につい
                   て
                4) 第27回APNICオープンポリシーミーティングにおける提案事項へ
                   の対応方針について
                5) 2009年ISOC理事選挙の途中経過報告(報告事項)

2009年 2月27日  1) 「データエスクロー契約」の締結について
                2) JPNICプライマリルート認証局運営規定策定について
                3) 使用されておらず連絡のつかない歴史的IPアドレスの回収につ
                   いて(報告事項)

2009年 3月 6日  1) 「データエスクロー契約」の締結について
                2) 第71回理事会(臨時)の議案等について
                3) 事業計画説明資料について
                4) JPNICプライマリルート認証局運営規定制定について
                5) 認証局運営委員会の設置と認証局運営委員の選任について
                6) 3/19役員懇談会資料について
                7) JPIRRとTelecom-ISACの連携実験について

2009年 3月13日  1) JPRSとの2009年度データエスクロー費用に関する合意書締結に
                   ついて
                2) IPv6普及・高度化推進会議2009年度会員継続について
                3) NTTソフトとIPレジストリシステムの維持管理に関する契約締結
                   について
                4) 2009年度における日付の遡りが必要な契約について
                5) 認証局運営委員会のメンバー選任について
                6) 三井情報へAPNIC連携ソフトウェアの瑕疵担保を求める件につい
                   て
                7) 3/19役員懇談会資料について

2009年 3月19日  1) 2009年3月27日開催の日本レジストリサービス株式会社(JPRS)定
                   時株主総会におけるJPNICの議決権行使について

2009年 3月27日  1) 新規入会の承認について

2009年 3月31日  1) JPRSとの業務委託個別契約書締結について（ccTLD登録数調査）
                   (mail-vote)
                2) JPRSとの業務委託個別契約書締結について（ICANN、gTLDの動向
                   調査）(mail-vote)
                3) JPRSとの業務委託個別契約書締結について（gTLD、ccTLD、業界
                   の調査）(mail-vote)

2009年 4月 3日  1) IPv4アドレスの移転に関する今後の進め方について

2009年 4月10日  1) Internet  Societyへの2009年度会費支払について
                2) APNIC料金改定に関する対応状況と今後の方針について

2009年 4月17日  1) 第72回理事会議案等について
                2) 2009年ISOC理事選挙について
                3) 三井情報と交渉継続について
                4) APNIC料金改定に関する対応状況と今後の方針について
                5) 石田晴久先生のお別れの会について(報告事項)

2009年 4月24日  1) 入会審査について
                2) 2008年度事業報告(案)及び収支決算(案)について
                3) 今後のlame delegation改善活動活動について
                4) 三井情報との交渉方針について
                5) JPNICプライマリルート認証局 CPS案作成について(認証局運営
                   委員会案件)
                6) 「.日本」の対応方針について
                7) IPアドレス検討委員会答申について

2009年 4月28日  1) APNIC27ミーティングのご報告(mail-報告事項)
                2) 電子認証プラクティスフォーラムの活動報告(mail-報告事項)
                3) IPv6普及・高度化推進協議会2008年度活動報告および2009年度
                   のJPNICの活動関与について(mail-報告事項)
                4) ルーティングセキュリティ動向調査専門家チーム活動報告
                   (mail-報告事項)

2009年 5月 1日  1) 2008年度事業報告(案)及び事業報告(案)説明資料について
                2) 「．日本」対応方針について(理事会審議案件の承認）
                3) 2008年度DRP検討委員会報告について
                4) IPアドレス検討委員会答申について
                5) JPNICプライマリルート認証局 CPS案作成について(認証局運営
                   委員会案件)
                6) 第72回理事会議案等について
                7) lame delegation改善強化活動の再開について
                8) 豚インフルエンザのSIPit24に対する影響について(報告事項)


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2. 入会および退会の報告  (2009/02/07-2009/05/01)

         2009/02/07会員数   入会    退会    除名    変更    2009/05/01会員数
団体正会員      160            2      -3       0      -3            156
推薦個人正会員   39            1      -5       0       0             35
賛助会員         34            0       0              +3             37
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計              233            3      -8       0       0            228



団体正会員                                        入会日          退会日
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サイバー・ソリューション株式会社(No.427)                         2009/03/31
岡山県(No.259)                                                   2009/03/31
YOUテレビ株式会社(No.426)                                        2009/03/31
株式会社MECHA(No.1155)                           2009/04/01
株式会社ワダックス(No.1156)                      2009/ 4/28


推薦個人正会員                                      入会日        退会日
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谷島  隆彦(No.1141)                                              2009/02/10
米谷  嘉朗(No.1154)                              2009/02/10
細川  雅由(No.1098)                                              2009/04/01
田中  基夫(No.1145)                                              2009/04/01
酒井  博(No.1147)                                                2009/04/01
石田  誠(No.1030)                                                2009/04/01


団体正会員から賛助会員へ変更                                      変更日
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株式会社イーツ(No.464)                                           2009/04/01
ファーストライディングテクノロジー株式会社(No.1088)              2009/04/01
フュージョン・ネットワークサービス株式会社(No.1142)              2009/04/22



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3. 人事委員会の開催と審議概要 (2009/02/07-2009/05/01)

2009年 2月20日   1) 新規職員候補者面接

2009年 3月27日   1) 2008年4月賃金改定について

2009年 4月 3日   1) 賞与制度改正案について
                 2) セクシュアルハラスメント相談窓口設置について(報告事項)

2009年 4月10日   1) 2009年4月以降の事業部体制について

2009年 5月 1日   1) 組織体制について

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                                                                        以上