2009/11/04 第74回理事会
                                                                    資料 1-1


                       執行理事会及び人事委員会報告


1. 執行理事会の開催と審議概要 (2009/05/02-2009/10/23)

  開催日          報告・審議概要
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2009年 5月14日  1) lame delegation改善活動の再開について(mail-vote)

2009年 5月22日  1) 2008年度事業報告(案)について
                2) 第73回理事会議案等について
                3) 第72回理事会議事録について
                4) IETF広島に関する要請について
                5) JPAに関するパブリックコメントについて
                6) 「.日本」に関するパブリックコメントについて

2009年 5月29日  1) 会費未納会員に対する対処について
                2) 「JPNICにおけるIPアドレスポリシー策定プロセス」文書の改定
                   について
                3) ICANNシドニー会議への出張について
                4) JPAに関するパブリックコメントについて

2009年 6月 5日  1) 第73回理事会議案等について
                2) 「JPNICにおけるAS番号割り当てに関するポリシー」文書の改定
                   について
                3) JPNICプライマリルート認証局CPS制定およびJPNICプライマリル
                   ート認証局設置について
                4) NTTコミュニケーションズからのIRRに関する調査検討支援業務
                   請負について
                5) JPAに関するパブリックコメントについて
                6) 2009年度のInternetWeekの基本コンセプトについて

2009年 6月12日  1) NTTコミュニケーションズからのIRRに関する調査検討支援業務
                   請負について
                2) IIJ-Tとの2009年度下期IPレジストリシステムデータセンター契
                   約継続について
                3) 「JPNICにおけるAS番号割り当てに関するポリシー」文書の改定
                   について
                4) 公益認定を受けた公益財団法人/公益社団法人の事業内容・機関
                   等に関する情報について(報告事項)
                5) IPv4アドレス移転に関する検討状況について(報告事項)

2009年 6月26日  1) JPRSとの2009年度DRP費用支弁合意書締結について(mail-vote)

2009年 7月 3日  1) APNIC28におけるスポンサーシップについて
                2) 日本インターネットドメイン名協議会への参加について
                3) 会員からの理事選出基準への要望対処について
                4) IETF76広島会合に関する対応について

2009年 7月10日  1) 職員1名採用(8月10日付）に伴う役職委嘱について
                2) 「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一
                   種指定電気通信設備に関する接続約款の変更案に対する意見募
                   集の結果及び再意見の募集」への対応について
                3) 日本インターネットドメイン名協議会発起人会参加について
                4) NTTコミュニケーションズからのIRRに関する調査検討支援業務
                   請負について(報告事項)
                5) 公益認定を受けた法人及び、以降認可を受けた法人の事業内容
                   ・機関等に関する情報について(報告事項)

2009年 7月24日  1) 2009年度固定資産購入計画の一部変更について(mail-vote)

2009年 7月24日  1) 2009年度IPレジストリシステムへの設備投資をNTTソウトウェア
                   へ発注する件について
                2) APNIC料金改定に関する対応について

2009年 7月31日  1) 2009年度IPレジストリシステムへの設備投資をNTTソウトウェア
                   へ発注する件について
                2) 「JPNIC組織英文名称／英文呼称」一部変更について
                3) 2009年度固定資産購入計画の案件追加について
                4) 2009年度の事務局全体目標(案)について

2009年 8月 7日  1) Internet Week 2009の業者選定について
                2) 会員からの理事選出基準への要望対処について
                3) APNIC28における提案への対応について
                4) 2009年ISOC理事選挙の結果について(報告事項)

2009年 8月21日  1) APNIC28における提案事項および選挙への対応について
                2) 2009年度インターネットドメイン名協議会会費について
                3) 2009年度の事務局全体目標(案）について
                4) 2009年度固定資産購入計画案について
                5) APNIC料金変更に伴う影響について(報告事項)

2009年 9月18日  1) Internet Week 2009開催企画起案について
                2) 三井情報との示談について
                3) 2009年度補正予算について
                4) APNIC28における提案事項および選挙結果等について(報告事項)
                5) 契約締結済み企業の業務担当部署分社化について(報告事項)

2009年10月 2日  1) Internet Week 2009開催企画起案について
                2) 会員からの理事選出基準への要望対処について
                3) 平成21年度総務省請負調査に関する対応について
                4) IPv4アドレス移転制度の施行に関する検討の中間報告(報告事項)

2009年10月 9日  1) Internet Week 2009開催企画について
                2) 丸山理事のICANNソウル会議への出張について
                3) 2009年度補正予算(案）について

2009年10月23日  1) 2009年度補正予算(案)について
                2) 第74回理事会議案等について
                3) 会員からの理事選出基準への要望対処について
                4) 料金体系変更および歴史的PIアドレスへの課金に関する検討について
                5) IPアドレス移転問題の検討方針について



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2. 入会および退会の報告  (2009/05/02-2009/10/23)

         2009/05/02会員数   入会    退会    除名    変更    2009/10/23会員数
団体正会員      155            0      -3       0      -2            150
推薦個人正会員   35            3      -3       0       0             35
賛助会員         37            0       0              +2             39
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計              227            3      -6       0       0            224



団体正会員                                        入会日          退会日
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株式会社トヨタデジタルクルーズ(No.181)                           2009/05/15
株式会社デオデオ(No.68)                                          2009/06/22
株式会社タップスコンピュータ(No.1116)                            2009/07/31



推薦個人正会員                                    入会日          退会日
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月間　郁夫(No.1010)                                              2009/07/15
吉田　忠雄(No.1135)                                              2009/07/15
前田　隆伸(No.1138)                                              2009/07/15
今井　信治(No.1157)                              2009/07/15
若井　直樹(No.1158)                              2009/07/15
沼尻　貴史(No.1159)                              2009/07/15



団体正会員から賛助会員へ変更                                      変更日
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デジタルテクノロジー株式会社(No.225)                             2009/05/15
株式会社悠紀エンタープライズ(No.376)                             2009/06/01



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3. 人事委員会の開催と審議概要 (2009/05/02-2009/10/23)


2009年 5月15日  1) 事務局長採用の件

2009年 5月29日  1) 賞与査定の件

2009年 9月11日  1) 契約職員契約更新の件

2009年10月23日  1) 事務局長交替の件

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                                                                        以上