社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                  第80回理事会(臨時理事会)議事録



1. 日    時：     2010年6月18日(金)  17:30 ～ 17:55


2. 場    所：     ホテル メトロポリタン エドモント 2階 「薫風」
                  (東京都千代田区飯田橋3-10-8 TEL 03-3237-1111)


3. 理事の現在数： 17人


4. 出席理事:

     後藤 滋樹、江崎 浩、野村 純一、荒野 高志、石田 卓也、伊藤 公祐、
     宇井 隆晴、歌代 和正、岡田 雅也、佐野 晋、成田 伸一、丸山 直昌、
     山口 英、山田 茂樹


   出席監事:

     大町 隆夫、香川 進吾

   その他の出席者:

     林 宏信(事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部部長)、伊勢
     禎和(IP事業部次長)、佐藤 俊也(総務部課長)、日高 以砂子(総務部)


5. 配布資料

     資料1       2010年度DRP検討委員会(案)

     参考資料1   2010年度分野担当理事設置分野(案)
     参考資料2   2010年6月以降の事務局組織図


6.審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

  上記の通り定足数を満たす理事の出席があり、後藤理事が、開会を宣言し、
  理事長が選任されるまで議長として議事を進行することの承認を求め、
  出席理事全員がこれを了承した。続いて後藤理事より本日の議事録の署名人
  に佐野理事及び丸山理事を指名したい旨の提案があり、出席理事全員の
  一致をもって承認された。更に議長より林 宏信(事務局長)、前村 昌紀(イ
  ンターネット推進部部長)、伊勢 禎和(IP事業部次長)、佐藤 俊也(総務部
  課長)、日高 以砂子(総務部)を同席させたい旨の発言があり、出席理事全
  員がこれを了承した。

   第1号議案   理事長選任の件

    議長が、定款第12条第2項に定める理事長の選出について、議場へ立候補
    及び推薦を募ったところ、出席理事から理事長に後藤理事を選任したい旨
    の提案があり、質疑応答の後、その賛否を議場に諮ったところ、出席理事
    全員の賛成をもって後藤理事に決定した。
    ここで、定款第33条の定めにより、議長は後藤理事長に交代し、後藤理事
    長が以後の議事を進行した。


   第2号議案   副理事長選任の件

    議長が、定款第12条第2項に定める副理事長の選出について、議場へ立候補
    及び推薦を募ったところ、出席理事から副理事長に江崎理事と野村理事を
    選任したい旨の提案があり、質疑応答の後、議長がその賛否を議場に諮った
    ところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。
    さらに、定款第13条第2項に定める副理事長の理事長職務代行の順序に
    ついて出席理事の意見を求めたところ、江崎副理事長、野村副理事長の順
    としたい旨の提案があり、議長がその賛否を議場に諮ったところ、出席理
    事全員の賛成をもって承認可決された。

   第3号議案   分野担当理事選任の件

    議長が、2010年度の事業の遂行上、特に必要と認める各事業分野、その担当
    理事について、以下のとおり提案を行った。

    【2010年度分野担当理事設置分野】    【担当理事】
      IP                                  伊藤 公祐
      IPv4アドレス在庫枯渇・IPv6推進      伊藤 公祐、荒野 高志
      ドメイン名                          成田 伸一
      DRP                                 丸山 直昌
      インターネットガバナンス            佐野 晋、丸山 直昌
      セキュリティ                        歌代 和正
      新技術                              江崎 浩、岡田 雅也
      非営利・地域                        山田 茂樹、石田 卓也
      公益法人改革                        山口 英
      広報教育                            佐野 晋

    質疑応答の後、議長が提案した各事業分野とその担当理事を承認すること
    の賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。


   第4号議案   執行理事選任の件

    議長が、執行理事会の構成について、理事会内規第3条第1項の定めに基づき、
    後藤理事長、江崎副理事長、野村副理事長が執行理事に就任することの説明
    を行い、更に分野担当理事で業務執行に直接責任を持つ理事として伊藤理事、
    佐野理事、及び丸山理事を執行理事として選任したい旨の提案を行い、質疑
    応答の後、議長がその賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をも
    って承認可決された。


   第5号議案   人事委員会を構成する監事選任の件

    議長が、理事会内規第6条第2項に定める人事委員会を構成する監事1名の選任
    について議場へ立候補及び推薦を募ったところ、出席理事から大町監事を選
    任したい旨の提案があり、質疑応答の後、議長がその賛否を議場に諮ったと
    ころ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。


   第6号議案   資産運用委員会を構成する理事選任の件

    議長が、資産運用規程第4条第4項に基づき資産運用委員会を構成する理事と
    して、宇井理事、小林理事、歌代理事を選任したい旨の提案を行い、質疑
    応答の後、議長がその賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成を
    もって承認可決された。
    さらに議長が同第5条に基づき、資産運用責任者に林事務局長を指名する
    旨の報告を行い、出席理事全員がこれを了承した。

   第7号議案   認証局運営委員会の設置と認証局運営委員会メンバー選任の件

    議長の指名により、歌代理事がJPNICプライマリルート認証局運営規程第
    7条第1項の定めに従い、認証局運営委員会を設置し、同条第3項の定めに
    従いそのメンバーとして執行理事である、後藤理事、江崎理事、野村理事、
    佐野理事、丸山理事、伊藤理事を推薦したい旨の提案が行われた。質疑応
    答の後、議長がその賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をも
    って承認可決された。


   第8号議案   DRP検討委員会の設置と委員長の選任の件

    議長が、理事会内規第10条第3項に定める検討委員会の設置と検討委員会規
    程第3条第1項に定める各検討委員会委員長の選任について、意見を求めたと
    ころ、DRP分野担当理事の丸山理事より、資料1のとおり、DRP検討委員会を
    設置したい旨の提案があった。質疑応答の後、議長がその賛否を議場に諮っ
    たところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。さらに丸山理事よ
    り、DRP検討委員会の委員長に早川 吉尚氏を選任したい旨の提案が行われ、
    質疑応答の後、議長がその賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成
    をもって承認可決された。


  以上により本日の議事すべてが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を宣
言した。


上記を明らかにする為、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人が下記に署
名押印する。



  2010年6月18日

    社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
    第80回理事会(臨時理事会)