社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                     第82回理事会(臨時理事会)議事録



1. 日    時：     2010年 11月 5日(金)  16:00 ～ 19:35


2. 場    所：     東京都千代田区内神田2-3-4 国際興業神田ビル 6階
                  JPNIC会議室


3. 理事の現在数： 17人


4. 出席理事:

     後藤 滋樹、江崎 浩(電話出席/第二号議案)、野村 純一、荒野 高志、
     石田 卓也、伊藤 公祐、宇井 隆晴、歌代 和正、岡田 雅也、佐野 晋、
     成田 伸一、丸山 直昌、村井 純(書面表決/第一号議案)

   出席監事:

     大町  隆夫

   その他の出席者:

     林 宏信(事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部部長)、伊勢
     禎和(IP事業部次長)、佐藤 俊也(総務部課長)、佐藤 晋(IP事業部課
     長)、 川端 宏生(IP事業部)、日高 以砂子(総務部)


5. 配布資料

    資料1-1     執行理事会及び人事委員会報告
    資料1-2     電子メールによる理事会決議の報告
    資料2       2010年度補正予算(案)
    資料3       IPアドレス等料金体系改定の件

    参考資料1-1 日本インターネットドメイン名協議会及び「.日本」に関
                する報告
    参考資料1-2 「．日本」管理運営事業にかかるご検討のお願い(2)
    参考資料1-3 「．日本」管理運営事業にかかるご検討のお願い(2)に対
                する回答
    参考資料2   2010年度補正予算(案)説明資料
    参考資料3   IPアドレス等料金体系改定の件説明資料


6. 審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

   上記の通り理事等の出席があり、当センター定款第33条に基づき後藤理事
   長が議長となり開会を宣言した。その後、議長により議事録の署名人に
   野村理事と岡田理事を指名したい旨の発言があり、出席理事全員がこれを
   了承した。
   更に議長より、林 宏信(事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部部
   長)、伊勢 禎和(IP事業部次長)、佐藤 俊也(総務部課長)、佐藤 晋(IP事
   業部課長)、 川端 宏生(IP事業部)、日高 以砂子(総務部)を同席させたい
   旨の発言があり、出席理事全員がこれを了承した。


 6-1. 報告事項

  1.執行理事会及び人事委員会報告

    野村理事が、資料1-1の通り、執行理事会及び人事委員会の活動報
    告を行った。

  2.電子メールによる理事会決議の確認

     野村理事が、資料1-2の通り、電子メールによる理事会決議事項の
     確認報告を行った。

  3.「.日本」に関する進捗報告
    成田理事が、参考資料1-1の通り、「.日本」に関する進捗報告を行った。


 6-2. 審議事項

   第1号議案    2010年度補正予算案承認の件

    議長の指名により、林事務局長が、資料2に基づき、2010年度補正予算案
    について説明を行った。質疑応答の後、議長が本議案を承認し更に同案
    を総会に諮ることの賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成を
    もって承認可決された。

   第2号議案    IPアドレス等料金体系改定の件

    議長の指名により、伊勢IP事業部次長が、資料3に基づき、IPアドレス等
    料金体系改定についての説明を行なった。質疑応答の後、議長が本議案
    を承認することの賛否を議場に諮ったところ、本日の資料による改定案
    では採決を行わず、質疑をとおして指示された内容を反映した骨子案の
    作成を執行理事会に一任すると共に、この骨子案を元に次回総会にて今
    までの取り組み状況と今後の改定の進行等を報告することが出席理事の
    過半数の賛成をもって承認可決された。また資料はweb上の会議記録へ公
    開しないことも合わせて承認された。



以上により議事すべてが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を宣言した。


上記を明らかにする為、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人が下記
に署名押印する。