社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
           第85回理事会(臨時理事会)議事録


1. 日    時：     2011年 8月 31日(水)  19:00 ～21:10

2. 場    所：     東京都千代田区内神田2-3-4 国際興業神田ビル 6階
                  JPNIC会議室

3. 理事の現在数： 17人

4. 出席理事:

     後藤 滋樹、江崎 浩、野村 純一、石田 卓也、伊藤 公祐(電話出席)、
     宇井 隆晴、歌代 和正、岡田 雅也(書面表決/第1号、第2号議案)、
     佐野 晋、成田 伸一、丸山 直昌、山口 英、山田 茂樹

   出席監事:

     -

   その他の出席者:

     林 宏信(事務局長)、伊勢 禎和(IP事業部次長)、佐藤 俊也(総務部課長)、
     佐藤 晋(IP事業部課長)

5.配布資料

   資料1-1    IPアドレス割り当て等に関する規則(改定案)
   資料1-2    IPアドレス割り当て等に関する規則 改定新旧対照表
   資料2-1    プロバイダ非依存アドレス割り当て規則(改定案)
   資料2-2    プロバイダ非依存アドレス割り当て規則 改定新旧対照表
   資料3      移管契約第13条検討委員会の設置について

   参考資料1  規則文書改定について
   参考資料2  移管契約第13条検討委員会の設置について(案) 補足資料


6.審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

   上記の通り理事等の出席があり、当センター定款第33条に基づき後藤理事
   長が議長となり開会を宣言した。その後、議長により本日の議事録の署名
   人に石田理事と丸山理事を指名したい旨の発言があり、出席理事全員がこ
   れを了承した。更に議長より、林 宏信(事務局長)、伊勢 禎和(IP事業部次
   長)、佐藤 俊也(総務部課長)、佐藤 晋(IP事業部課長)を同席させたい旨の
   発言があり、出席理事全員がこれを了承した。

 6-1.  審議事項

            第1号議案  IPアドレス割り当て等に関する規則改定の件
            第2号議案  プロバイダ非依存アドレス割り当て規則改定の件

   議長は、第1号議案及び第2号議案は関連が深いので、一括して説明を行な
   いたい旨の提案を行い、出席理事全員がこれを了承した。続いて議長の指
   名により伊勢IP事業部次長及び佐藤晋IP事業部課長が資料1-1、資料2-1、
   に基づき説明を行った。質疑応答の後、議長が第1号議案の承認の賛否を議
   場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。
   続いて、議長が第2号議案承認の賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員
   の賛成をもって承認可決された。

            第3号議案  移管契約第13条検討委員会の設置について

   議長の指名によりドメイン名分野担当の成田理事が、理事会内規第10条3項
   及び検討委員会規程第3条1項、第4条1項の定めに従い移管契約第13条検討
   委員会を設置するための提案を、資料3に基づいて行った。質疑応答の後、
   議長が、本議案の賛否を議場に諮ったところ、委員会の設置については、
   出席理事全員の賛成をもって承認可決された。また委員長及び委員の選任
   については本日の議論を踏まえ、ドメイン名分野担当の成田理事が中心と
   なって候補者と最終調整を行った上で、改めて理事会mailvoteに諮ること
   が確認された。
   なお、本議案に関して佐野理事は、JPRSの代表取締役であり、宇井理事は
   JPRSの使用人であることから、特別利害関係者にあたるため、決議に参加し
   なかった。



以上により本日の議事すべてが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を宣
言した。


上記を明らかにする為、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人が下記に
署名押印する。



2011年8月31日

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  第85回理事会(臨時理事会)