2012/11/07 第92回理事会
                                                                    資料 1-1


                       執行理事会及び人事委員会報告


1. 執行理事会の開催と審議概要 (2012/05/02-2012/10/25)

  開催日          報告・審議概要
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2012年 5月11日  1) 13条検討委員会意見募集について

2012年 5月18日  1) 2012年ISOC理事選挙について
                2) 2012年度IPv6座学・ハンズオンセミナーの開催について

2012年 5月25日  1) 2012年度DRP費用支弁について
                2) 2012年度政策担当自主事業企画について
                3) 第91回理事会議案等について

2012年 6月 1日  1) JPOPM22における対応方針について
                2) 第41回JPドメイン名諮問委員会の報告(報告事項)

2012年 6月 8日  1) APRICOT日本開催について
                2) ISOC-JPの支援団体になることについて/2議案追加
                3) 第91回理事会議案等について
                4) 維持料収納状況についての報告(報告事項)

2012年 6月21日  1) JPRSとの2012年度DRP費用支弁契約書締結について
                2) JPNICの運営について
                3) 事務局移転に伴う予算及び発注について
                4) Internet Week 2012の基本コンセプトについて
                5) 2012年度政策担当自主事業企画について
                6) 国際電気通信規則(ITR)の改定について(報告事項)
                7) JPOPM22の開催報告(報告事項)

2012年 6月28日  1) 分配済IPv4アドレスの有効利用について
                2) 13条検討委員会意見募集の結果報告及び対応について
                3) 他団体等の役職への就任条項調査について
                4) APNICとのNIR契約に関する状況報告(報告事項)

2012年 7月 5日  1) JPドメイン名移管契約意見募集に関する回答方針について
                2) NIR agreement対応について
                3) 他団体等の役職への就任条項調査について

2012年 7月12日  1) JPドメイン名移管契約意見募集に関する回答方針について
                2) 維持料未納組織への対応について
                3) NIR agreement対応について

2012年 7月19日  1) 固定資産除却(複合機プリンタ)について
                2) JPドメイン名移管契約意見募集に関する回答方針について
                3) JPIRRサービス計画案について
                4) APNICにおけるSparse Allocationの文書化・公開について

2012年 7月26日  1) JPドメイン名移管契約意見募集に関する回答方針について
                2) 有識者評価委員の人選について
                3) InternetWeek2012運営事業者選定について

2012年 8月 2日  1) 事務所移転に伴う理事会mailvote開催について
                2) JPドメイン名移管契約意見募集に関する回答方針について
                3) 有識者評価委員の人選について
                4) APNIC34におけるアドレスポリシー提案及び各種選挙への対応方
                   針について

2012年 8月 9日  1) IPレジストリシステムアプリケーションサーバの冗長化について
                2) 固定資産の除却について
                3) JPドメイン名移管契約意見募集に関する回答方針について

2012年 8月20日  1) Internet Week 2012 の開催企画について(mail-vote)

2012年 8月23日  1) IPレジストリシステムアプリケーションサーバの冗長化について
                2) 固定資産の除却について
                3) JPドメイン名移管契約意見募集に関する回答方針について
                4) APRICOT/APAN 2015について
                5) 2012年度固定資産除却の計画変更について

2012年 8月30日  1) 第8回第13条検討委員会答申案について

2012年 9月 6日  1) 公益目的支出計画案承認について(理事会mailvote)
                2) APNIC34報告(報告事項)
                3) 来年度IPv6テストベッドと教育活動の方向性に関する情報共有
                   (報告事項)

2012年 9月13日  1) ドメイン名の登録者認証方式における開発支援業務提案について

2012年 9月21日  1) 固定資産整備計画見直し(補正予算）について
                2) スパースアロケーションガイドライン文書について
                3) 13条委員会の答申案について
                4) 経路奉行の調整状況(報告事項)
                5) 維持料未納組織への内容証明送付の件(報告事項)

2012年 9月27日  1) ドメイン名登録における申請者認証方式の設計支援業務について
                2) 13条委員会答申案について
                3) Telecom-ISACとの経路奉行運営方針について
                4) ITRのポジションについて
                5) APNICとのNIR契約に関する報告(報告事項)

2012年10月 4日  1) IPアドレス等料金体系一部改訂について
                2) 2012年度収支補正予算の編成について
                3) 13条検討委員会答申への対応について
                4) NIR agreement対応について(報告事項)
                5) ISOC-JPに対する状況報告(報告事項)

2012年10月11日  1) IPアドレス等料金体系一部改定について
                2) 有識者評価委員の人選要領について

2012年10月18日  1) 第92回理事会議案等について
                2) 2012年度補正予算案について
                3) IPアドレス等料金体系一部改定について
                4) VNE拡大に関するパブコメ提出について
                5) 13条検討委員会答申への対応について

2012年10月25日  1) 第三者評価委員会規程改定について
                2) WCITにおけるITR改正について
                3) 2012年度補正予算案説明資料(参考)資料について
                4) 維持料未納組織への内容証明送付の件(報告事項)
                5) Internet Week 2012の準備に関する中間報告(報告事項)

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2. 入会および退会の報告 (2012/05/02-2012/10/25)

         2012/05/02会員数   入会    退会    除名    変更    2012/10/25会員数
団体正会員      128            0       1       0      -1            126
推薦個人正会員   33            0       0       0       0             33
賛助会員         40            0       1              +1             40
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計              201            0       2       0       0            199


団体正会員                                        入会日          退会日
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ベライゾンジャパン合同会社(No.292)                              2012/06/25


賛助会員                                          入会日          退会日
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株式会社アンネット(No.320)                                      2012/06/01


団体正会員から賛助会員へ変更                                      変更日
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KDDI沖縄株式会社(No.216)                                        2012/05/25


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3. 人事委員会の開催と審議概要 (2012/05/02-2012/10/25)

2012年  5月25日  1) 2012年6月支給 賞与査定

2012年  6月 1日  1) JPNIC育児・介護休業等に関する規則改正
                 2)  確定拠出年金基礎給(月額)見直し

2012年  6月 8日  1)  JPNIC育児・介護休業等に関する規則改正
                 2)  確定拠出年金基礎給(月額)見直し

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                                                                        以上