2013/02/13 第94回理事会
                                                                    資料 1-1


                       執行理事会及び人事委員会報告


1. 執行理事会の開催と審議概要 (2012/10/26-2013/01/31)

  開催日          報告・審議概要
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2012年11月 1日  1) 会費未納会員に対する対処について
                2) 第三者評価委員会規程改訂について
                3) WCITにおけるITR改正について
                4) ISOC-JPに対する今後の取り組みについて
                5) 一般社団法人移行認可申請進捗報告について
                6) 債務不存在確認請求への対応の件(報告事項)

2012年11月15日  1) JPOPM23対応について(報告事項)
                2) Internet Week開催直前報告(報告事項)

2012年11月20日  1) ISOC-JPへの対応について(mail-vote)

2012年11月29日  1) 一般社団法人移行認可申請進捗報告/総会報告事項資料について
                2) 第93回理事会(12/7)議案等について
                3) 料金改定に伴う「IPアドレス割り当て等に関する規則」「プロ
                   バイダ非依存アドレス割り当て規則」改定について
                4) 有識者評価委員会等進捗報告(報告事項)
                5) JPOPM23結果報告(報告事項)

2012年12月 6日  1) 入会審査について
                2) 第48回総会QA案について
                3) JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に関する有識者評価
                   委員会委員選任について

2012年12月20日  1) 有識者評価委員会委員候補者略歴について(理事会資料確認)
                2) JPドメイン名登録管理業務移管契約に関する「業務報告および
                   財務報告」の覚書(案) 理事会mailvote資料について
                3) 2013年度固定資産整備(購入、除却)計画案の策定について
                4) ルーティングセキュリティ検討専門家チーム設立について
                5) APNIC35スポンサーについて
                6) JPRSとの覚書締結について

2013年 1月10日  1) 2013年度収支予算について
                2) 一般社団法人移行後の定款(施行)細則等改定について

2013年 1月17日  1) WHOIS IPv6表記変更について
                2) レジストリシステムデータセンター契約について
                3) 2013年度JPNICオフィスシステム通信回線契約更新について
                4) 2013年度事業計画について
                5) InterRIR移転実装について(報告事項)

2013年 1月24日  1) 「Security Days」後援について
                2) 第94回理事会議案等について
                3) 2013年度事業計画について
                4) 2013年度収支予算について
                5) 一般社団移行後の定款(施行)細則等改正について
                6) 一般社団法人移行に伴う現規程等の経過措置に関する規程制定に
                   ついて
                7) Internet Week 2012 開催報告(報告事項)

2013年 1月31日  1) JPRSとの逆引き運用委託契約について
                2) 2013年度事業計画について
                3) 一般社団法人移行に伴う現規程等の経過措置に関する規程制定に
                   ついて
                4) 一般社団法人移行認可申請における定款及び公益目的支出計画修
                   正について
                5) JPドメイン名登録管理業務移管契約に関する「業務報告および財
                   務報告」の覚書締結について
                6) 2013 ISOC殿堂候補推薦について
                7) ICANN事務総長来訪対応方針について
                8) IPv4アドレス国際間移転について
                9) 2013～15年度JPドメイン名諮問委員会委員について
               10) 担当者情報の変更制限に関するJPRSからの打診について(報告事項)



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2. 入会および退会の報告 (2012/10/26-2013/01/31)

         2012/10/25会員数   入会    退会    除名    変更    2013/01/31会員数
団体正会員      126            0       0       0      -1            125
推薦個人正会員   33            0       0       0       0             33
賛助会員         40            1       0              +1             42
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計              199            1       0       0       0            200



賛助会員                                          入会日          退会日
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株式会社イプリオ(No.1175)                       2013/01/15


団体正会員から賛助会員へ変更                                      変更日
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アイコムティ株式会社(No.182)                                    2012/11/30


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3. 人事委員会の開催と審議概要 (2012/10/26-2013/01/31)

2012年11月15日  1) 2012年12月支給 賞与査定

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                                                                        以上