一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                第96回理事会(臨時理事会)議事録

1．開催日時  2013年4月1日(月)  15:00 〜 15:35

2．場    所  東京都千代田区内神田3-6-2  アーバンネット神田ビル4F
             JPNIC会議室

3．理事の現在数及び定足数並びに出席理事数及びその氏名

  理事現在数  ：18名
  理事会定足数：10名
  出席理事数  ：15名
  出席理事氏名：後藤 滋樹、江崎 浩、野村 純一、石田 卓也、石田 慶樹、
                伊藤 公祐、宇井 隆晴、歌代 和正、岡田 雅也、佐野 晋、
                曽根 秀昭、高田 寛、辰巳 治之、藤崎 智宏、山田 茂樹

4．監事の現在数及び出席監事の氏名
  
  監事現在数  ：3名
  出席監事氏名：香川 進吾、岸川 徳幸、成田 伸一

5．その他の出席者

    林 宏信(事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部部長)、伊勢 禎和
    (IP事業部次長)、佐藤 俊也(総務部課長)、佐藤 晋(IP事業部課長)、根津
    智子(インターネット推進部課長)、山崎 信(インターネット推進部課長
    代理)
    
6．議長の氏名

   後藤 滋樹(理事長)

7．配布資料
   
  資料1     理事職務権限分掌規程(案)
  資料2-1   一般社団法人移行に伴う理事会運営等に関する内規類改正(案)
  資料2-2   一般社団法人移行に伴う理事会運営等に関する内規類新旧対照表
  資料3-1   IPアドレス割り当て等に関する規則(改定案)
  資料3-2   IPアドレス割り当て等に関する規則 新旧対照表
  資料4-1   プロバイダ非依存アドレス割り当て規則(改定案)
  資料4-2   プロバイダ非依存アドレス割り当て規則 新旧対照表
  資料5-1   歴史的経緯を持つプロバイダ非依存アドレス割り当て規約(改定案)
  資料5-2   歴史的経緯を持つプロバイダ非依存アドレス割り当て規約新旧対照表

  参考資料1 常務理事 職務分掌−担当組織 
  参考資料2 IPv4アドレス移転制度改定に伴う規則等改定の概要


8．理事会の議事の経過の要領及びその結果

(1) 定足数等の確認

  理事会冒頭で議長が定足数の充足及び電話会議システムにより、伊藤理事、岡田理
  事、藤崎理事、山田理事との間の音声による伝達は問題なく、質疑に支障が無いこ
  とを確認し、本理事会の成立を宣した。更に議長より、林 宏信(事務局長)、前村 
  昌紀(インターネット推進部部長)、伊勢 禎和(IP事業部次長)、佐藤 俊也(総務部
  課長)、佐藤 晋(IP事業部課長)、根津 智子(インターネット推進部課長)、山崎 信
  (インターネット推進部課長代理)を同席させたい旨の発言があり、出席理事全員が
  これを了承した。

(2) 議案の審議状況及び決議結果等

第1号議案   理事職務権限分掌規程制定の件
第2号議案   一般社団法人移行に伴う理事会運営等に関する内規類改正の件
                          
  議長は、第1号議案及び第2号議案は、いずれも一般社団法人移行後の理事会運営に
  関する議案であり、関連が深いので、一括して説明を行いたい旨の提案を行い、出
  席理事全員の賛成をもって承認された。
  その後、議長の指名により、野村副理事長、林事務局長から資料1、資料2-1に基づ
  き両議案の説明を行った。質疑応答の後、議長が第1号議案を承認することの賛否を
  議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。

  続いて、議長より第2号議案を承認することの賛否を議場に諮ったところ、出席理事
  全員の賛成をもって承認可決された。

第3号議案   常務理事選定の件

  議長が定款第21条2項及び第22条2項の定めに従い、常務理事の選定及び第1号議案で
  承認された理事職務権限分掌規程第8条第1項第1号の定めに従い、常務理事の分掌を
  定めることついて説明を行った。次いで議長は現行の体制継続を旨として以下の理
  事及び業務分掌にて常務理事として選定することの提案を行った。

  "基盤整備事業の執行に関する事項"を分掌する常務理事として        石田慶樹理事
  "普及啓発、広報業務の執行に関する事項"を分掌する常務理事として  佐野    理事
  "IPアドレス事業の執行に関する事項"を分掌する常務理事として      岡田    理事
  "IPアドレスポリシー策定に関する事項"を分掌する常務理事として    藤崎    理事
  "セキュリティー分野業務の執行に関する事項(認証局の運用)"を
   分掌する常務理事として                                         歌代    理事

  質疑応答の後、上記5名を選定することの賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員
  の賛成をもって承認可決された。

第4号議案   執行理事会を構成する常務理事選定の件

  議長が第2号議案で改正が承認された、執行理事会規程第2条に基づき、第3号議案で
  選定された5名の常務理事より執行理事会を構成する常務理事を現行の体制継続を旨
  として、以下の3名を選定することの提案を行った。

    石田慶樹 常務理事
    佐野     常務理事
    岡田     常務理事

  質疑応答の後、上記3名を選定することの賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員
  の賛成をもって承認可決された。

第5号議案   IPアドレス割り当て等に関する規則改定の件(継続審議)
第6号議案   プロバイダ非依存アドレス割り当て規則改定の件(継続審議)
第7号議案   歴史的経緯を持つプロバイダ非依存アドレス割り当て規約改定の件
            (継続審議)

  議長は、第5号議案、第6号議案及び第7号議案は、いずれもIPv4アドレス移転制度改
  定に関する議案であり、関連が深いので、一括して説明を行いたい旨の提案を行い、
  出席理事全員の賛成をもって承認された。
  その後、議長の指名により、伊勢IP事業部次長が資料3-1、資料4-1及び資料5-1に基
  づき、各議案の説明を行った。質疑応答の後、議長が第5号議案を承認することの賛
  否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。

  続いて、議長が第6号議案を承認することの賛否を議場に諮ったところ、出席理事全
  員の賛成をもって承認可決された。

  さらに続いて、議長が第7号議案を承認することの賛否を議場に諮ったところ、出席
  理事全員の賛成をもって承認可決された。


以上をもって議案の審議等を終了したので、議長は閉会を宣し、解散した。

この議事録が正確であることを証するため、出席した、理事長、副理事長及び監事は
記名捺印する。


2013年4月1日



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