一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                第97回理事会(通常理事会)議事録

1．開催日時　2013年5月15日(水)  16:00 〜 19:40

2．場    所　東京都千代田区内神田3-6-2  アーバンネット神田ビル4F
             JPNIC会議室

3．理事の現在数及び定足数並びに出席理事数及びその氏名

　理事現在数　：18名
　理事会定足数：10名
　出席理事数　：18名
　出席理事氏名：後藤 滋樹、江崎 浩、野村 純一、石田 卓也、石田 慶樹、
                伊藤 公祐、宇井 隆晴、歌代 和正、岡田 雅也、小林 昌宏、
                佐野 晋、曽根 秀昭、高田 寛、辰巳 治之、藤崎 智宏、
                三膳 孝通、山口 英、山田 茂樹

4．監事の現在数及び出席監事の氏名

  監事現在数　： 3名
  出席監事氏名：香川 進吾、岸川 徳幸、成田 伸一

5．その他の出席者

    林 宏信(事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部部長)、伊勢 禎和
    (IP事業部次長)、佐藤 俊也(総務部課長)、佐藤 晋(IP事業部課長)、根津
    智子(インターネット推進部課長)、日高 以砂子、手島 聖太(総務部)
    
6．議長の氏名

   後藤 滋樹(理事長)

7．配布資料
   
   報告資料1-1  執行理事会及び人事委員会報告(2012年度分)
   報告資料1-2  電子メールによる理事会決議の報告(2012年度分)

   資料1        2012年度事業報告案
   資料2        2012年度収支決算案
   資料3        2013年度収支予算案
   資料4-1      資産運用規程 改正案
   資料4-2      資産運用規程 新旧対照表
   資料5        2013年度インターネット基盤整備基金資産運用計画案
   資料6-1      APNICとのNIR契約の締結の件
   資料6-2      NIR契約(APNIC and NIR Member Relationship Agreement)案
   資料6-3      APNIC NIR Criteria Document
   資料6-4      APNIC事務局長からのSide Letter
   資料6-5      APNIC公式Webサイトの補足説明
   資料7        JPドメイン名登録管理業務移管契約第14条第2項に
                基づくJPRS第13期決算等の報告内容案
   資料8-1      実績評価依頼書(非公開)
   資料8-2      JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条で規定される
                JPRSの責任事項に関する実績評価基準(非公開)
   資料8-3      JP ドメイン名登録管理業務移管契約に関する覚書 第2条に
                基づく報告書(非公開)
   資料8-4      JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条で規定されるJPRS
                の責任事項に関する実績評価基準に対するJPNICによる実績
                表明(非公開)
   資料9        第50回総会(通常総会) 開催案


8．理事会の議事の経過の要領及びその結果

(1) 定足数等の確認

  理事会冒頭で議長が定足数の充足及び電話会議システムにより、伊藤理事、山田理事
  との間の音声による伝達は問題なく、質疑に支障が無いことを確認し、本理事会の
  成立を宣した。更に議長より、林 宏信(事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部
  部長)、伊勢 禎和(IP事業部次長)、佐藤 俊也(総務部課長)、佐藤 晋(IP事業部課長)、
  根津 智子(インターネット推進部課長)、日高 以砂子、手島 聖太(総務部)を同席させ
  たい旨の発言があり、出席理事全員がこれを了承した。

(2) 議案の審議状況及び決議結果等

  報告事項　　執行理事会及び人事委員会報告(2012年度分)
  佐野常務理事、伊勢IP事業部次長が報告資料1-1に基づき、2012年度の執行理事会
  及び人事委員会の活動報告を行った。

  報告事項　　 電子メールによる理事会決議の確認
  佐野常務理事が資料1-2のとおり、2012年度の電子メールによる理事会決議事項の
  確認、報告を行った。

第1号議案  2012年度事業報告案承認の件

  議長の指名により、林事務局長、前村インターネット推進部長、伊勢IP事業部次長
  が、資料1に基づき、2012年度事業報告案について説明を行った。質疑応答の後、
  議長が定款第40条の定めに従い、本議案を承認し、さらに同案を総会に諮ることの
  賛否を議場に諮ったところ、資料の一部修正を理事長に一任した上で、出席理事全
  員の賛成をもって承認可決された。

第2号議案  2012年度収支決算案承認の件

  議長の指名により、林事務局長が、資料2に基づき、2012 年度収支決算案について
  説明を行った。続いて議長は監事に監査の報告を求め、監事の岸川 徳幸氏より、貸
  借対照表、正味財産増減計算書、財産目録及び収支計算書は会計帳簿の記載金額と
  一致し、法人の収支状況及び財政状態を正しく示しており、また事業報告書の内容は、
  経営状況を正しく示しており、社団法人の業務または財産に関し、不正の行為または
 法令もしくは定款に違反する事実はないことを認める、との報告があった。質疑応答
  の後、議長が定款40条の定めに従い、本議案を承認し、さらに同案を総会に諮ること
  の賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。

第3号議案  2013年度収支予算案承認の件

　議長は、第3号議案は、前総会(第49回総会)において、資金収支ベースの予算書として
　承認を得ているものであるが、一般社団法人移行後の損益ベースの予算書として改めて、
次回の総会で審議する旨の説明を行った。
　　その後、議長の指名により、林事務局長から資料3に基づき、2012年度収支予算案に
ついて説明を行った。質疑応答の後、議長が定款39条の定めに従い、本議案を承認
し、さらに同案を総会に諮ることの賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成
　　をもって承認可決された。

第4号議案  資産運用規程改正の件
第5号議案  2012年度インターネット基盤整備基金資産運用報告及び2013年度インター
           ネット基盤整備基金資産運用計画案承認の件

  議長は、第4号議案及び第5号議案は、両議案は互いに関連が深いので、一括して説明
  を行ないたい旨の提案を行い、出席理事の全員の賛成をもって承認された。その後、
  議長の指名により、林事務局長から資料4−1、資料5に基づき、両議案の説明を行った。
  質疑応答の後、議長が定款第29条第1項第2号の定めに従い、第4号議案を承認すること
  の賛否を議場に諮ったところ、出席理事の全員の賛成をもって承認可決された。
  続いて、議長が資産運用規程第3条の定めに従い、第5号議案を承認することの賛否を議
  場に諮ったところ、出席理事の全員の賛成をもって承認可決された。

第6号議案  APNICとのNIR契約の締結の件

  議長の指名により、伊勢IP事業部次長が、資料6-2等に基づき、APNICとのNIR契約の
  締結について説明を行った。質疑応答の後、議長が定款第29条第1項第3号の定めに従
  い、本議案を承認することの賛否を議場に諮ったところ、資料の一部修正をした上で、
  出席理事全員の賛成をもって承認可決された。

第7号議案  JPドメイン名登録管理業務移管契約第14条第2項に基づくJPRS第13期決算等
           の報告内容の承認の件

  議長の指名により、インターネット基盤整備事業の執行に関する事項を分掌する石田
  慶樹常務理事が資料7に基づき、JPドメイン名登録管理業務移管契約第14条第2項に基
  づくJPRS第13期決算等の報告の内容について説明を行った。質疑応答の後、議長が定
  款第29条第1項第3号の定めに従い、本議案を承認することの賛否を議場に諮ったとこ
  ろ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。
  なお、本議案に関して佐野理事は、JPRSの代表取締役であり、宇井理事はJPRSの使用
  人であることから、特別利害関係人にあたる可能性があるため、決議に参加しなかった。

第8号議案  JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に基づくJPRSの責任事項に関する実績
           評価依頼の件

  議長の指名により、インターネット基盤整備事業の執行に関する事項を分掌する石田
  慶樹常務理事が資料8-1等に基づき、JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に基づ
  くJPRSの責任事項に関する実績評価を有識者評価委員会へ依頼することの説明を行った。
  質疑応答の後、議長が定款第29条第1項第3号の定めに従い、本議案を承認することの
  賛否及び本議案の資料はJPドメイン名登録管理業務移管契約に関する覚書により非公開
  となることについて議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。
  なお、本議案に関して佐野理事は、JPRSの代表取締役であり、宇井理事はJPRSの使用人
  であることから、特別利害関係人にあたる可能性があるため、決議に参加しなかった。

第9号議案  第50回総会(通常総会)開催及び議案の件

  議長の指名により、林事務局長から資料9に基づき、次回総会の日時及び場所並びに議事
  に付すべき事項について説明を行った。質疑応答の後、議長が定款第29条第1項第1号の
  定めに従い、本議案を承認することの賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成
  をもって承認可決された。



以上をもって議案の審議等を終了したので、議長は閉会を宣し、解散した。

この議事録が正確であることを証するため、出席した、理事長、副理事長及び監事は記名
捺印する。

2013年5月15日

一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
第97回理事会(通常理事会)