2013/05/15 第97回理事会
                                                                  報告資料 1-1


                     執行理事会及び人事委員会報告(2012年度分)


1. 執行理事会の開催と審議概要 (2013/02/01-2013/03/31)

  開催日          報告・審議概要
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2013年 2月 7日  1) レジストリシステムアプリケーション維持管理契約について
                2) 「VYATTA USERS MEETING SPRING 2013」後援の件について
                3) 2013年度収支予算説明資料について
                4) 2013 ISOC殿堂候補推薦について
                5) ICANN 事務総長来訪対応方針について
                6) 担当者情報の変更制限に関するJPRSからの打診について(報告事項)

2013年 2月14日  1) 「第19回 NORTHインターネットシンポジウム2013」後援の件について
                2) 2013 ISOC殿堂候補推薦について
                3) APNIC35におけるアドレスポリシー提案およびEC選挙への対応について

2013年 2月21日  1) 一般社団法人移行に伴う現規程等の経過措置に関する規程制定の件
                   (修正)について
                2) 国際移転の基本方針及び今後のスケジュールについて

2013年 2月28日  1) JPRSへの担当者情報DB運用業務委託更新について(2013年度分)
                2) 第95回理事会議案等について
                3) JPドメイン名登録管理業務移管契約に関する「業務報告および財務報告」
                   の覚書の件について
                4) 担当者情報の変更制限に関する対応の件について
                5) IPv4アドレス移転制課金方針および総会報告資料(案)について
                6) 旧省庁-新JPNIC 懇談会について
                7) 一般社団移行後の業務執行体制について

2013年 3月 7日  1) 第95回理事会議案等について
                2) 一般社団法人移行の件について/総会報告資料
                3) 一般社団移行後の体制について/理事会報告 参考資料
                4) IPv4アドレス移転制度改定の件について/理事会資料
                5) IPアドレス割り当て等に関する規則改定の件について/理事会資料
                6) プロバイダ非依存アドレス割り当て規則改定の件について/理事会資料
                7) 歴史的経緯を持つプロバイダ非依存アドレス割り当て規約改定の件に
                   ついて/理事会資料

2013年 3月14日  1) 2013年度ISOC会費支払について
                2) 一般社団法人移行の件について/総会報告資料
                3) 一般社団移行後の体制について/理事会報告 参考資料
                4) 第49回総会 QA案について
                5) IPアドレス割り当て等に関する規則改定の件について/理事会資料
                6) プロバイダ非依存アドレス割り当て規則改定の件について/理事会資料
                7) 歴史的経緯を持つプロバイダ非依存アドレス割り当て規約改定の件に
                   ついて/理事会資料
                8) IPv4アドレス移転制度改定に伴う文書改定の件について

2013年 3月21日  1) 2013年度エスクロー費用支弁について
                2) 第96回理事会(4/1)議案等について
                3) 株式会社日本レジストリサービス(JPRS)第13回定時株主総会における
                   JPNIC議決権行使(案)について
                4) 一般社団法人移行に伴う現規程等の経過措置に関する規程制定の件(修正)
                   について

2013年 3月28日  1) 担当者情報の変更制限の開発について
                2) ISOC-JPとのIETF報告会共催の件について
                3) 理事職務権限分掌規程制定の件について/理事会資料
                4) 一般社団法人移行に伴う理事会運営等に関する内規類改正の件について/
                   理事会資料
                5) 2013年度設備購入計画 変更の件について
                6) IPアドレス割り当て等に関する規則改定の件について/理事会資料
                7) プロバイダ非依存アドレス割り当て規則改定の件について/理事会資料
                8) 歴史的経緯を持つプロバイダ非依存アドレス割り当て規約改定の件に
                   ついて/理事会資料
                9) 「JPNICにおけるアドレス空間管理ポリシー」改定の件について


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2. 入会および退会の報告 (2013/02/01-2013/03/31)

         2013/02/01会員数   入会    退会    除名    変更    2013/03/31会員数
団体正会員      125            0       1       0       0            124
推薦個人正会員   33            0       0       0       0             33
賛助会員         42            0       0       0       0             41
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計              200            0       1       0       0            199


団体正会員                                        入会日          退会日
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株式会社シーイーシー(No.1097)                                   2013/03/31




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3. 人事委員会の開催と審議概要 (2013/02/01-2013/03/31)

2013年  2月21日  1) 職員採用面接の件

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                                                                        以上