一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                第100回理事会(通常理事会)議事録

1．開催日時  2014年2月12日(水)  16:00〜18:15

2．場    所  東京都千代田区内神田3-6-2  アーバンネット神田ビル4F
             JPNIC会議室

3．理事の現在数及び定足数並びに出席理事数及びその氏名

  理事現在数  ：18名
  理事会定足数：10名
  出席理事数  ：17名
  出席理事氏名：後藤 滋樹、江崎 浩、野村 純一、石田 卓也、石田 慶樹、
                伊藤 公祐、宇井 隆晴、歌代 和正、岡田 雅也、小林 昌宏、
                佐野 晋、曽根 秀昭(第2号議案 以降出席)、高田 寛、辰巳 治之、
                藤崎 智宏、三膳 孝通、山田 茂樹　　　　

4．監事の現在数及び出席監事の氏名  

  監事現在数  ：3名
  出席監事氏名：香川 進吾、岸川 徳幸、成田 伸一

5．その他の出席者

    林 宏信(事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部部長)、伊勢 禎和
    (IP事業部次長)、佐藤 俊也(総務部課長)、佐藤 晋(IP事業部課長)、
    根津 智子(インターネット推進部課長)、手島 聖太(総務部)
    
6．議長の氏名

   後藤 滋樹(理事長)

7．配布資料

   資料1       2014年度事業計画 案
   資料2       2014年度収支予算 案
   資料3       第52回総会(臨時総会)開催 案
   資料4-1     2014年度役員改選について(非公開)
   資料4-2     2014年度の役員候補者選出基準 案(非公開)

8．理事会の議事の経過の要領及びその結果

(1) 定足数等の確認

  理事会冒頭で議長が定足数の充足及び電話会議システムにより、江崎理事、山田
理事との間の音声による伝達は問題なく、質疑に支障が無いことを確認し、本理事
会の成立を宣した。更に議長より、林 宏信(事務局長)、前村 昌紀(インターネット
推進部部長)、伊勢 禎和(IP事業部次長)、佐藤 俊也(総務部課長)、佐藤 晋(IP事業
部課長)、根津 智子(インターネット推進部課長)、手島 聖太(総務部)を円滑な議事
の進行のため同席させたい旨の発言があり、出席理事全員がこれを了承した。

(2) 議案の審議状況及び決議結果等

第1号議案   2014年度事業計画案承認の件

  議長の指名により、林事務局長、伊勢IP事業部次長、前村インターネット推進部
  部長が、資料1に基づき説明を行った。質疑応答の後、定款第39条第1項の定めに
  従い本議案を承認すること及び同案を総会に諮ることについて、議長が賛否を議
  場に諮ったところ、資料の一部修正を理事長に一任した上で、出席理事全員の賛
  成をもって承認可決された。　

第2号議案   2014年度収支予算案承認の件

  議長の指名により、林事務局長が、資料2に基づき説明を行った。質疑応答の後、
  定款第39条第1項の定めに従い本議案を承認すること及び同案を総会に諮ることに
  ついて、議長が賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可
  決された。

第3号議案   第52回総会(臨時総会)開催及び議案の件

  議長の指名により、林事務局長が、資料3に基づき説明を行った。
  質疑応答の後、定款第29条第1項第1号の定めに従い本議案を承認することについ
  て、議長が賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決さ
  れた。

第4号議案   2014年度役員改選に関する件

  議長の指名により、野村副理事長が2014年度役員改選について、資料4-1、資料
  4-2に基づき説明を行った。質疑応答の後、定款第29条第1項第3号の定めに従い本
  議案の承認を求め、さらにその基準に基づいた理事会推薦役員候補者リストの策
  定を理事長に一任することについて、議長が賛否を議場に諮ったところ、出席理
  事全員の賛成をもって承認可決された。また本議案の資料はweb上で公開しないこ
  とも合わせて承認された。


以上をもって議案の審議等を終了したので、議長は閉会を宣し、解散した。


この議事録が正確であることを証するため、出席した、理事長、副理事長及び監事は
記名捺印する。


2014年2月12日


一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
第100回理事会(通常理事会)