一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                第102回理事会(臨時理事会)議事録

1．開催日時  2014年3月27日(金)  12:00〜12:45

2．場    所  東京都千代田区内神田3-6-2  アーバンネット神田ビル4F
             JPNIC会議室

3．理事の現在数及び定足数並びに出席理事数及びその氏名

   理事現在数  ：18名
   理事会定足数：10名
   出席理事数  ：14名
   出席理事氏名：後藤 滋樹、江崎 浩、野村 純一、石田 慶樹、
                 宇井 隆晴、歌代 和正、岡田 雅也、小林 昌宏、佐野 晋、
                 曽根 秀昭、高田 寛、藤崎 智宏、三膳 孝通、山田 茂樹  

4．監事の現在数及び出席監事の氏名  

  監事現在数  ：3名
  出席監事氏名：岸川 徳幸、成田 伸一

5．その他の出席者

   林 宏信(事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部部長)、伊勢 禎和
   (IP事業部次長)、佐藤 俊也(総務部課長)、佐藤 晋(IP事業部課長)、
   根津 智子(インターネット推進部課長)、山崎 信(インターネット推進部)、
   手島 聖太(総務部)
    
6．議長の氏名

   後藤 滋樹(理事長)

7．配布資料

   資料1        株式会社日本レジストリサービス(JPRS)第14回定時株主総会
                におけるJPNIC議決権行使 案
   資料2-1      実績評価依頼書
   資料2-2      JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条で規定されるJPRS
                の責任事項に関する実績評価基準
   資料2-3      JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条で規定されるJPRS
                の責任事項に関する実績評価基準に対するJPNICによる実績
                表明(非公開)

8．理事会の議事の経過の要領及びその結果

(1) 定足数等の確認
  
理事会冒頭で議長が定足数の充足及び電話会議システムにより、江崎副理事長、
歌代常務理事、小林理事、藤崎常務理事、山田理事及び岸川監事との間の音声
による伝達は問題なく、質疑に支障が無いことを確認し、本理事会の成立を宣
した。更に議長より、林 宏信(事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部
部長)、伊勢 禎和(IP事業部次長)、佐藤 俊也(総務部課長)、佐藤 晋(IP事業
部課長)、根津 智子(インターネット推進部課長)、山崎 信(インターネット推
進部)、手島 聖太(総務部)を円滑な議事の進行のため同席させたい旨の発言が
あり、出席理事全員がこれを了承した。

(2) 議案の審議状況及び決議結果等

第1号議案    株式会社日本レジストリサービス(JPRS)第14回
             定時株主総会におけるJPNIC議決権行使の件

  議長の指名により、林事務局長が、資料1に基づき説明を行った。質疑応答
  の後、議長が定款第29条第1項第3号の定めに従い、本議案を承認することの
  賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。
  なお、本議案に関して佐野理事は、JPRSの代表取締役であり、宇井理事は
  JPRSの使用人であることから、特別利害関係人にあたる可能性があるため、
  決議に参加しなかった。

第2号議案    JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に基
             づくJPRSの責任事項に関する実績評価依頼の件

  議長の指名により、石田慶樹常務理事が、資料2-1、2-2及び2-3に基づき説
  明を行った。質疑応答の後、議長が定款第29条第1項第3号の定めに従い、本
  議案を承認することの賛否を議場に諮ったところ、資料2-3の期間の記述を
  修正した上で出席理事全員の賛成をもって承認可決された。
  また、資料2-3及びJPRSにより2014年3月28日に提出されるJPドメイン名登録
  管理業務移管契約に関する覚書第2条に基づく報告書については、公開しな
  いこと、更にこの報告書について、提出期限である2014年3月28日までに
  JPRSから提出がなかった場合は、JPRSに対し提出の請求を行うことを理事長
  に一任することも合わせて承認された。
  
なお、本議案に関して佐野理事は、JPRSの代表取締役であり、宇井理事はJPRS
の使用人であることから、特別利害関係人にあたる可能性があるため、決議に
参加しなかった。

以上をもって議案の審議等を終了したので、議長は閉会を宣し、解散した。


この議事録が正確であることを証するため、出席した、理事長、副理事長及び
監事は記名捺印する。


2014年3月27日


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